Según relata el diario ‘El Español’, las autoridades europeas investigan la presunta participación del empresario mexicano-español, Juan Pablo Olea Villanueva, en una red internacional de lavado de dinero cuyo último beneficiario sería el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya.
De acuerdo a lo que relata el periódico, Olea es la mano derecha del empresario mexicano de bienes raíces, y amigo de Anaya, Manuel Barreiro, quien desde que inició la campaña presidencial, es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero; y quien se encuentra prófugo en Canadá.
Nuestro candidato a la Presidencia de la República, @RicardoAnayaC, ya ha aclarado todo lo referente sobre las falsas acusaciones que se le han imputado, y que han sido difundidas por diversos medios de comunicación.
— Acción Nacional (@AccionNacional) April 25, 2018
Se relata que la investigación se centra en la creación de una estructura financiera radicada en varios países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para el candidato presidencial. “Dichos fondos, previa circulación de los mismos principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el Sr. Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos”.
Las autoridades europeas han puesto la mira en el empresario Olea Villanueva, quien participa en la administración y propiedad de al menos 14 compañías en España. Han indicado que a través de un análisis de los estados financieros que las compañías españolas permiten se podrían identificar irregularidades que dejarían entrever patrones de actuaciones compatibles con actividades de lavado de dinero.
Al respecto, el Partido Acción Nacional aseguró vía redes sociales que Anaya ya ha aclarado todo lo referente sobre las falsas acusaciones que se le han imputado en relación a la compra-venta de su nave industrial, por lo que desestimaron la nueva información dada a conocer.
Con información de El Español / Foto: Archivo APO
