El Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Oswaldo Santín, indicó que derivado de las publicaciones de los Panamá Papers, Bahamas Leaks y de los Paradise Papers, el SAT ha llevado a cabo “acciones de control, a partir de la información que se desprende de estos reportes”.
“Han sido fuentes muy importantes de información, que al día de hoy nos ha permitido recaudar más de mil millones de pesos, sumando el caso de los Panamá Papers y los Bahamas Leaks. Al día de hoy, estamos llevando a cabo, respecto a los Panamá Papers y Bahamas Leaks, mucho de los actos de control ya se concluyeron pero todavía tenemos algunos abiertos esperando información que se ha solicitado a otros países”, indicó el funcionario federal.
Santín indicó que en el caso de los Paradise Papers, cuya publicación fue la más reciente, los actos de control están en una etapa más incipiente. “Se tienen identificadas 87 personas que fueron mencionadas en estos reportes, y sobre cada una de ellas se está verificando que la información que incluyen estos reportes sea consistente con la información que tenemos en los sistemas instituciones; qué quiere decir esto que los recursos que se hayan mencionado en los reportes tengan una correspondencia con las declaraciones de impuestos, con los pagos que hayan hecho estás personas”.
En caso de que haya inconsistencia, el SAT indicó que que se aplicarán sanciones que puede ir desde cartas invitación hasta auditorias.
“Hoy tenemos fuentes de información muy importantes que antes no teníamos, derivados de los convenios o acuerdos de intercambio automático de información. En septiembre de este año, por primera vez, recibimos información del sistema financiero de 50 países, donde nos reportan los ingresos por intereses que tengan mexicanos en estos países”, reconoció el funcionario.
