Autoridades federales ofrecieron esta tarde una conferencia de prensa desde Palacio Nacional, en la cual dieron un balance sobre los avances del plan contra el robo de hidrocarburos que emprendió el gobierno federal.
#PlanVsHuachicoleo Desde la instrucción del Presidente @lopezobrador_ se han presentado 5 denuncias ante @PGR_mx, se ha bloqueado a 37 personas, se analizó a 8482 sujetos y se investigan 114 casos: 25 que notificó PEMEX, 50 del SAT, 16 de CNI y 23 del modelo de riesgo #UIF.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) January 17, 2019
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, fue uno de los funcionarios que participaron en la conferencia, y fue el encargado de revelar que existen cinco denuncias ante el Ministerio Público de la Federación que involucran a 15 empresas, a quienes se les han bloqueado sus cuentas por estar relacionados con el robo de hidrocarburos.
Señaló también a 13 empresas que tienen franquicia de Pemex, pero que no le compran a Pemex y, sin embargo, reportan venta de combustible; aclaró que dichas empresas no tienen permisos de importación. Refirió que las empresas ya están bloqueadas por operaciones irregularidades.
Finalmente informó sobre 14 empresas que debido a operaciones relevantes o inusuales, de igual forma sus cuentan han sido bloqueadas.
“En uno de los grupos de empresas que les presentará con actividades inusuales o irregulares tienen ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos. De estos, hay una utilidad marginal por seis mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria”, dijo el funcionario.
Finalizó indicando que están en curso investigaciones en contra de personas identificadas con la comisión de conductas asociadas a delitos fiscales y financieros relacionados con el mercado ilícito de combustibles.
Por su parte Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisó que abrieron investigaciones contra 8 mil 482 sujetos, cuyos reportes inusuales y relevantes activaron el indicador de robo se combustible.
“Se realiza un trabajo conjunto en la investigación de casos entre la Unidad de Inteligencia Financiera, Pemex, SAT y el Centro Nacional de Inteligencia. A partir de ahí, el SAT ha proporcionado una lista adicional de aproximadamente 50 sujetos con irregularidades de naturaleza fiscal, 16 objetivos propuestos por el Centro Nacional de Inteligencia y 25 casos propuestos por Pemex para efecto de poder integrar la información y generar dos acciones concretas”, señaló Nieto.
