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La Interpol ayudó a identificar, localizar y detener el año pasado a más de 10,000 delincuentes buscados por diferentes delitos en varios países, declaró este lunes en Viena el secretario general del organismo policial internacional, Jurgen Stock.

“Además de identificar a los delincuentes, nuestras bases de datos también pueden ayudar a identificar a las víctimas, especialmente a aquellas que no pueden hablar por sí mismas”, destacó Stock previo a la 91ª Asamblea General que comienza mañana en la capital austríaca.

Fue en esta ciudad donde se creó esta red policial internacional hace cien años.

El jurista alemán destacó la base de datos internacional sobre explotación sexual infantil de la Interpol, que “ayuda a identificar una media de hasta 15 víctimas de abusos a menores en todo el mundo cada día”.

Entre los casos concretos que destacó, explicó que la semana pasada, a través de la Operación Identifícame, en la que se pide ayuda para identificar a 22 mujeres fallecidas que se cree que han sido asesinadas, fue posible reconocer la identidad de una de las víctimas, lo que permitió a su familia cerrar el caso después de 31 años.

Stock anunció que en la Asamblea General, que tendrá lugar del 28 de noviembre al 1 de diciembre, se debatirá sobre “los problemas de delincuencia más urgentes de la actualidad”, que describió como una “epidemia de delincuencia organizada transnacional”.

Además, dijo que los servicios policiales de los 195 países miembros integrantes de Interpol consultan los datos del organismo 20 millones de veces al día, lo que supone 250 búsquedas por segundo.

“La Interpol mantiene actualmente 19 bases de datos mundiales para ayudar a vincular y enriquecer la información sobre delitos y delincuentes en todo el mundo (…) El panorama delictivo al que nos enfrentamos es más complejo y está más interconectado que nunca”, concluyó el secretario general.

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Interpol rescataron a lo largo de 2022 a 4,549 migrantes víctimas de trata, tráfico de personas o delitos similares, informó el INM este viernes.

Mediante el operativo Itzel III, ambas instituciones detectaron a 2,115 extranjeros retenidos por delincuentes dedicados al tráfico de personas.

En la operación Turquesa IV, por otra parte, se identificaron a 2,434 personas provenientes de diversos países que se encontraban en situación irregular.

Asimismo, 11 sujetos que participaban en el tráfico ilícito de migrantes fueron detenidos y puestos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Como parte de las tareas migratorias, durante 2022 se llevaron a cabo 13,686 visitas de verificación y 25,330 acciones de verificación migratoria en territorio nacional”, resumió el INM.

De igual forma, 2,848 Agentes Federales de Migración (AFM) fueron capacitados en materia de identificación de víctimas de trata y tráfico de personas.

El informe se conoce cuando la región afronta un inédito flujo migratorio, con más de 2,76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.

Nuestro país ha registrado también un incremento anual de más del 43% en el número de “personas en situación irregular en México” en 2022, cuando detectó 444,439.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que fue emitida una orden de atención contra la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y otras 5 personas, implicadas en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un comunicado, la Fiscalía precisó que en noviembre de 2019, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas.

“A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes”, señaló la Fiscalía.

Explicó que tres de ellos ya se encuentran recluidos en prisiones federales, y que en los casos de quienes abandonaron el país y evadir a la justicia mexicana, “se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional”.

Según las investigaciones, estas personas “probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”.

La FGR añadió que, para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo esto con “la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”.

La Fiscalía indicó que la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel “A” e Inés “G”, que operaban con supuestos representantes de personas morales.

Recordemos que el pasado 19 de octubre de 2021, la Interpol emitió una ficha roja de búsqueda y captura contra Gómez Mont y Álvarez Puga. A mediados de septiembre trascendió que la pareja fue acusada de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por operaciones que ascienden a los 3,000 millones de pesos.

La Interpol emitió este martes una ficha roja de búsqueda y captura contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) a acusa de lavado de dinero.

A mediados de septiembre trascendió que Gómez Mont y Álvarez Puga fueron acusados de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto superior a los 3,000 millones de pesos, por lo que se emitió una orden de arresto en su contra.

La conductora, el empresario y su hermano, Alejandro Álvarez Puga, estarían involucrados en el uso de empresas fantasma para evadir impuestos, lograr el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero.

El 29 de septiembre, la presentadora de televisión se declaró “inocente” en un video publicado en sus redes sociales y negó cualquier vínculo con la delincuencia organizada.

 

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Sin embargo, los problemas legales de Gómez Mont y su esposo no son nuevos. En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho de Álvarez Puga y Asociados. El SAT señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.

En 2012, el diario estadounidense The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad un matriz de firmas fantasma. En 2016, Gómez Mont fue acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y tuvo que pagar más de 2.6 millones de pesos.

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La Interpol emitió una ficha roja para la búsqueda y captura del empresario Miguel Alemán Magnani, fundador de Interjet, acusado de fraude fiscal por 66 millones de pesos.

La ficha roja, que permitirá la búsqueda y detención temporal de Alemán Magnani en más de 190 países, previo a su extradición o acción judicial, se emitió hace dos semanas a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que aún no se ha pronunciado sobre el caso.

Y es que el Instituto Nacional de Migración (INM) de México había registrado la salida del país del empresario el 31 de enero desde el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Recordemos que un juez ordenó el pasado 8 de julio la detención de Alemán Magnani, quien era parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Su abogado declaró días después, el 13 de julio, que su cliente “no está huyendo”, con el argumento que solo viajó a Estados Unidos y Europa para conseguir fondos para la aerolínea.

La situación financiera de Interjet despierta polémica desde el año pasado, cuando la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reportó que adeudaba más de 3,000 millones de pesos a diversas instancias federales.

En medio de estas deudas por el impago de combustible y la inoperancia de la aerolínea, la Asamblea General de Accionistas designó en diciembre al empresario Alejandro del Valle como nuevo presidente del Consejo de Administración, con lo que desplazó a Alemán Magnani.

Irán anunció este lunes que ha emitido una orden de arresto, de la que ha notificado a Interpol, contra el presidente Donald Trump, y otros 35 individuos por el asesinato en enero pasado del poderoso general iraní Qasem Soleimaní.

El fiscal de Teherán, Alí Alqasimehr, explicó que esos 36 “responsables político-militares de Estados Unidos y también de otros países estuvieron involucrados en el asesinato del general Soleimaní”.

“Se ha emitido una orden de arresto y se ha requerido a la policía internacional que ponga una alerta roja”, precisó
Alqasimehr, citado por la agencia oficial IRNA.

Una notificación roja de Interpol, el más alto nivel de alerta, es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar.

El fiscal detalló asimismo que la acusación contra esos 36 individuos, incluido Trump, es de “asesinato” y “acto terrorista”.  Alqasimehr solo desveló la identidad de Trump y afirmó que Irán perseguirá su enjuiciamiento incluso después de que termine su mandato como presidente.

No obstante, es poco probable que Interpol acepte la solicitud de Irán ya que su normativa le prohíbe “emprender cualquier intervención o actividad de naturaleza política”.

Soleimaní, el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, murió junto al número dos de la iraquí Multitud Popular y jefe de Kata’ib Hizbulá, Abu Mahdi al Mohandes, en un bombardeo selectivo de Estados Unidos el 3 de enero en Bagdad.

En represalia, Irán atacó una semana después con misiles una base militar con presencia de soldados estadounidenses en Irak, lo que estuvo a punto de derivar en un conflicto directo entre Teherán y Washington.

A mediados del pasado febrero, el jefe del Poder Judicial de Irán, Ebrahim Raisí, ya adelantó que estaban trabajando con Irak para llevar a instancias judiciales internacionales el asesinato de Soleimaní.

La fiscalía General de la República informó que este viernes, un ciudadano estadounidense, investigado por apoyar a grupos extremistas y buscado por la Interpol, fue detenido en una estación migratoria en Chiapas y será deportado en las próximas horas.

Mohammed ‘A’, quien cuenta con notificación azul establecida por Interpol, fue localizado por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la FGR, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), en una estación migratoria del municipio de Huehuetán, cerca a la frontera con Guatemala.

“El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América cuenta con datos de que el extranjero probablemente ha publicado en plataformas digitales apoyo al Jihad violento e Islam Radical”, destacó el comunicado de la fiscalía.

Recientemente, Estados Unidos emitió una alerta por la posible presencia de miembros de ISIS en Centroamérica que pudieran intentar ingresar a México.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha identificado domicilios atribuidos al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en Nueva York, Estados Unidos y uno en Ginebra, Suiza.

La ubicación de los domicilios fue compartida a la Interpol, que apoya a la Fiscalía en la localización del exdirector de Pemex para su detención.

De acuerdo con información difundida por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Fiscalía localizó un domicilio en Ginebra atribuido a Lozoya, cuando rastreaba los movimientos de una cuenta en el banco suizo Gonet & Cie de la que se realizaron transferencias para la adquisición de la residencia del exdirector de Pemex en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en la ciudad de México en 2012, y de la mansión en Ixtapa a nombre de su esposa Marielle Eckes, en 2013.

El dinero para adquirir ambas propiedades habría salido de una cuenta en Suiza que estaba a nombre de la empresa offshore Tochos Holding Limited, que la Fiscalía sospecha fue utilizada para triangular sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos de México.

En pedidos de colaboración con autoridades de Suiza, la Fiscalía pudo saber que los beneficiarios de Tochos eran Lozoya y su hermana Gilda Susana. En la información compartida apareció como supuesto domicilio de Lozoya el número 22 de la calle Jacques Grosselin, en Carouge, una pequeña ciudad del cantón de Ginebra, en Suiza.

Ese domicilio corresponde a un edificio de departamentos, ubicado en una zona residencial con teatros, museos, galerías, restaurantes y tiendas de lujo, a cuatro cuadras del río Arve, que une a Suiza con Francia. Supuestamente ese domicilio en la ciudad de Carouge es el que aportó Lozoya cuando fue registrado como beneficiario de la cuenta bancaria de Tochos.

La Fiscalía también identificó que Lozoya aportó un domicilio en Nueva York en operaciones realizadas en la empresa JF Holding SA, constituida en Luxemburgo y en la que el exdirector de Pemex participó como accionista.

El domicilio en Nueva York atribuido a Lozoya es un departamento de lujo en el número 525 de West End Avenue, en el barrio Upper West Side de Manhattan, ubicado entre el Central Park y el río Hudson.

Las autoridades identificaron, además, otros dos inmuebles en Nueva York que han habitado Lozoya, su esposa y su hermana: uno es un departamento en un lujoso condominio de 13 pisos ubicado en Riverside 270, con vista al río Hudson; el otro está en la calle Leonard, en el barrio Tribeca, del bajo Manhattan.

En el rastreo, se han localizado propiedades que los Lozoya han habitado en distintos momentos en Washington DC, Virginia y Texas. También se ubicó un departamento en la isla Brickell Key de Miami, que ocupa un ex funcionario allegado a Lozoya y que, según las pesquisas, ha ocupado en algún momento el ex director de Pemex.

El abogado Javier Coello confirmó esta mañana la detención con fines de extradición de la madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en Alemania.

Coello detalló que la señora de 70 años de edad se encontraba de vacaciones con sus nietos en una isla en territorio alemán.

Gilda Margarita Austin y Solís es buscada por la justicia mexicana por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Recordemos que la semana pasada, un juez federal anuló el juicio de amparo que promovió la madre de Lozoya, contra una orden de aprehensión y su ejecución.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), no contaba con una orden de aprehensión por la investigación de desfalco a Pemex en relación a la compra de la empresa Agronitrogenados.

La madre de Emilio Lozoya se encuentra evadida de la justicia porque entre 2010 y 2012 el exdirector de Pemex le transfirió 7.4 millones de pesos, desde una cuenta que la Fiscalía General de la República relaciona con la recepción de los sobornos de Odebrecht.

Sin embargo, de acuerdo con la orden de aprehensión librada en la causa penal 261/2019, el juez Jesús Eduardo Vázquez Rea ordenó aprehender por lavado de dinero y asociación delictuosa a Austin y Solís, en relación a la venta de una residencia en Ixtapa.

El expediente refiere que el 16 de noviembre de 2010, por órdenes de Lozoya, se transfirieron 5 millones de pesos a su madre desde una cuenta en Suiza a nombre de Tochos Holding, administrada por la empresa TMF Services SA.

Esta tarde se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol se emita una ficha roja para buscar y detener al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Pese a que su abogado indicó que el ex funcionario está en territorio nacional, tal como sucedió con el presidente de Altos Hornos de México S.S. (AHMSA), a quien se le detuvo en España, Lozoya será buscado en 190 países.

Y aunque fue hoy que se supo de la solicitud a la Interpol y ayer de la orden de aprehensión, personal de  la FGR aclaró que desde el fin de semana pasado se solicitó la orden de aprehensión al Juzgado de Distrito, y se procedió a solicitar a Interpol la ficha roja.

Detalló que fue el sábado por la noche que se otorgó la orden de aprehensión contra Lozoya y en el transcurso del fin de semana, hacia la madrugada del lunes, se concluyó notificar a todos los países esa ficha roja.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, afirmó que el caso del ex director general de Pemex no es una “cacería de brujas”, sino la implementación del Estado de derecho.

Rechazó que se trate de un “quinazo” porque es una investigación que ya estaba en curso y destacó que el propio Raúl Cervantes, ex procurador General de la República, dijo que el expediente estaba completo y que eso era “una buena señal”.

Por su parte el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió un comunicado parra aclarar en qué consistía la suspensión provisional que se le otorgó a Lozoya.

Indicaron que la su suspensión concedida, es una medida cautelar que no significa el otorgamiento de un amparo.

Adicional dijo que la suspensión definitiva no surtirá efectos si se trata de delitos en donde proceda la prisión preventiva oficiosa, o de delitos considerados como graves.

Luego de que comenzaran a circular en redes sociales versiones sobre la supuesta detención del exprocurador, Jesús Murillo Karam, por parte de la Interpol, el exvocero de la Procuraduría General de la República, Eduardo Zerón, desmintió la información.

A través de su cuenta de Twitter, Zerón García aseguró que se trata de un hecho “absolutamente falso” y agregó que el exprocurador se encuentra realizando sus actividades cotidianas.

“Derivado de un mensaje en redes sociales respecto a que el Lic. Jesús #MurilloKaram habría sido detenido por elementos de @INTERPOL_HQ, me permito informarles que es absolutamente #FALSO, él se encuentra realizando normalmente sus actividades particulares”, publicó el exvocero.

Murillo Karam es un abogado, integrante del PRI, que ha fungido como diputado, senador, fue gobernador de Hidalgo y procurador General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, particularmente recordado por la frase: ¡Ya me canse! tras dar a conocer la denominada verdad histórica sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela, a través del magistrado Rommel Gil, presentó esta tarde un escrito ante la Procuraduría General de la República (PGR) en el que solicitó se proceda a la detención de Nicolás Maduro, cuando llegue a territorio mexicano para asistir a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el texto entregado a la dependencia mexicana, se detalló que existe una sentencia en contra del mandatario venezolano, con fecha del 29 de octubre de 2018, en el cual Maduro fue declarado culpable y condenado a 18 años y tres meses de prisión, por incurrir en delitos de corrupción propia y legitimación de capitales.

Se explicó que en la sentencia también se le impuso una multa de 25 millones de dólares y reponer al patrimonio de la República la cantidad de 35 mil millones  más.

Ante la existencia de dicha sentencia, el TSJ solicitó a México adopte las “previsiones y medidas” correspondientes conforme al Derecho Internacional Público, las reglas de contratación internacional y de Derecho Internacional Privado.

Finalmente las autoridades mexicanas fueron alertadas sobre que fue notificada la Interpol sobre la condena y orden de captura que pesa en contra de Nicolás Maduro, para que en caso de pisar territorio mexicano, se proceda a su detención.

 

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el cártel de Sinaloa sobornaban a la Procuraduría General de la República, a la policía, a militares y hasta a la Interpol, pagando sobornos en la Ciudad de México de 300 mil dólares mensuales, afirmó este jueves un testigo clave del gobierno en el juicio del capo.

Jesús ‘El Rey’ Zambada, empleado del cártel desde 1987 hasta su arresto en 2008 y hermano del capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, cofundador de la organización criminal junto a ‘El Chapo’, detalló los exorbitantes costos de proteger el contrabando de la droga colombiana que viajaba a Estados Unidos vía México en el tercer día de un juicio que durará unos cuatro meses.

‘El Rey’, que controlaba la actividad del cártel en la Ciudad de México, contó que pagaba personalmente sobornos al comandante de la PGR en la capital, a la Policía Federal de caminos que maneja también puentes y aeropuertos, a la policía judicial federal, estatal y municipal y “a Interpol también”.

“Los sobornos para funcionarios en Ciudad de México eran unos 300 mil dólares por mes”, contó al jurado Zambada, de 57 años, que vestía traje de presidiario azul y camiseta naranja. Zambada dijo que también pagó aproximadamente en 2004 un soborno de 100 mil dólares al general Toledano, a cargo del estado de Guerrero, a pedido de El Chapo.

“Yo iba a importar cocaína de Colombia por el estado de Guerrero, platiqué de esto con ‘El Chapo’ Guzmán Loera y con mi hermano ‘El Mayo’, y ‘El Chapo’ me dijo: ahí está el general Toledano, es amigo mío, vaya a verlo y dele 100 mil dólares de mi parte”, contó el Rey. “Se los mandaba regalar, y me dijo que lo saludara y le mandara un abrazo”, agregó.

‘El Chapo’, de traje oscuro y corbata, escuchó con atención el veredicto de su ex aliado y hoy colaborador del gobierno estadounidense, que comenzó este miércoles por la tarde y continuará hoy todo el día.

La policía francesa inició una investigación para dar con el paradero del presidente de Interpol, luego de que su esposa informara que había desaparecido después de viajar a su hogar la semana pasada.

La esposa del jefe de Interpol, Meng Hongwei, se contactó con la policía en Lyon, la ciudad francesa donde la agencia tiene su sede, luego de no saber de su esposo desde que viajó a China el pasado 29 de septiembre, informaron fuentes policiales.

Meng fue nombrado presidente de Interpol en 2016, siendo el primero con su nacionalidad en ocupar el cargo. Ha sido una figura de peso en el Partido Comunista chino y ha ocupado varios cargos directivos en China, incluido el de viceministro de seguridad pública.

Los últimos reportes de la prensa china habrían informado que Meng está siendo interrogado en su país, aunque se desconocen los motivos.

“Tan pronto como aterrizó en China” la semana pasada, el alto cargo fue “llevado” a un interrogatorio por las autoridades disciplinarias, de acuerdo con una fuente consultada por South China Morning Post.

Por lo que se refiere a la Interpol, algunas fuentes han citado que no hablará sobre el tema.

La exlíderesa sindical Elba Esther Gordillo solicitó su pasaporte y cancelar las alertas migratorias en su contra, esto, luego de haber sido absuelta de los cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Funcionarios de la Procuraduría General de la República informaron al periódico Reforma que la maestra también solicitó que se informe a la Interpol sobre la resolución de su proceso penal para que termine su búsqueda internacional.

Además, Gordillo pidió restablecer sus derechos políticos electorales que fueron suspendidos y le impedían votar desde marzo de 2013 cuando le dictaron formal prisión, y que se cancele la ficha signalética con la que fue identificada como prisionera.

El Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Electorales Federales en la Ciudad de México determinó el levantamiento de las medidas de libre tránsito y derechos políticos a favor de Gordillo, indica el rotativo.

No obstante, la única petición que no se le concedió fue archivar el expediente del proceso como asunto concluido debido a que Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte se encuentran aún procesados por ser operadores financieros que triangularon dinero en beneficio de Gordillo.

La Secretaría General de INTERPOL, con sede en Lyon, Francia, emitió, a solicitud de la Fiscalía General del estado de Veracruz, una ficha roja para la búsqueda, localización y detención de Karime Macías, esposa del ex gobernador del estado, Javier Duarte.

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), informó que a Macías se le considera prófuga en virtud de haber sido librada en su contra una orden de aprehensión por el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz.

A la ex primera dama se le señala por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, cometido en agravio del patrimonio del gobierno del estado de Veracruz, durante el periodo que estuvo al frente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

Aclararon que la ficha roja emitida contra Macías Tubilla no es del dominio público, por lo que solo puede ser consultada por las Oficinas Centrales Nacionales de los más de 190 países miembros de INTERPOL, así como por autoridades migratorias.

 

Foto: Archivo APO