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El Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Oswaldo Santín, indicó que derivado de las publicaciones de los Panamá Papers, Bahamas Leaks y de los Paradise Papers, el SAT ha llevado a cabo “acciones de control, a partir de la información que se desprende de estos reportes”.

 

“Han sido fuentes muy importantes de información, que al día de hoy nos ha permitido recaudar más de mil millones de pesos, sumando el caso de los Panamá Papers y los Bahamas Leaks. Al día de hoy, estamos llevando a cabo, respecto a los Panamá Papers y Bahamas Leaks, mucho de los actos de control ya se concluyeron pero todavía tenemos algunos abiertos esperando información que se ha solicitado a otros países”, indicó el funcionario federal.

 

Santín indicó que en el caso de los Paradise Papers, cuya publicación fue la más reciente, los actos de control están en una etapa más incipiente. “Se tienen identificadas 87 personas que fueron mencionadas en estos reportes, y sobre cada una de ellas se está verificando que la información que incluyen estos reportes sea consistente con la información que tenemos en los sistemas instituciones; qué quiere decir esto que los recursos que se hayan mencionado en los reportes tengan una correspondencia con las declaraciones de impuestos, con los pagos que hayan hecho estás personas”.

 

En caso de que haya inconsistencia, el SAT indicó que que se aplicarán sanciones que puede ir desde cartas invitación hasta  auditorias.

 

“Hoy tenemos fuentes de información muy importantes que antes no teníamos, derivados de los convenios o acuerdos de intercambio automático de información. En septiembre de este año, por primera vez, recibimos información del sistema financiero de 50 países, donde nos reportan los ingresos por intereses que tengan mexicanos en estos países”, reconoció el funcionario.

Deutsche Bank, primer banco de Alemania, ha facilitado al FBI información de las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de su país.

 

De acuerdo al diaio alemán “Handelsblatt”, el FBI solicitó a Deutsche Bank hace varias semanas la  información sobre las cuentas que el mandatario estadounidense tiene en la entidad financiera alemana.

 

Antes de llegar a la presidencia, Trump disponía de cuentas en Deutsche Bank por sus negocios inmobiliarios.

 

La institución, que hasta ahora se ha acogido al secreto bancario para no dar las informaciones, concedió créditos a Trump por valor de 300 millones de dólares.

 

También el diario The Wall Street Journal informa hoy de que el fiscal especial encargado de la investigación sobre Rusia, Robert Mueller, pidió al Deutsche Bank datos sobre las cuentas del presidente Trump y personas cercanas al magnate, incluidos sus familiares.

 

Con información de Agencias / Foto: Archivo APO

La noche de este lunes, personal de vigilancia encontró el cuerpo de un alumno de la Facultad de Arquitectura sin vida en las inmediaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

De acuerdo a los informes, el joven de 22 años que responde al nombre de Roberto Carlos Villaseñor, se suicidó aventándose del segundo piso de uno de los edificios de la facultad, en donde fue encontrado por personal de vigilancia, y aunque solicitaron ayuda médica, al llegar los paramédicos, el cuerpo se encontraba sin vida debido a una contusión en la cabeza que le provocó el golpe.

 

El cuerpo fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), donde sus familiares lo identificaron y reclamaron. Los familiares informaron a las autoridades que su hijo había dejado una carta en la que detallaba los motivos que lo hicieron tomar la decisión de quitarse la vida.

 

La Universidad emitió un comunicado en el que indicó que “desde el momento en que tuvo conocimiento de tan lamentable hecho, la UNAM dio parte a la autoridad correspondiente y ha llevado a cabo el acompañamiento de los familiares de Villaseñor Niño (…) la Universidad Nacional dará el apoyo necesario a los familiares ante tan irreparable pérdida, y estará atenta al desarrollo de las investigaciones.

 

Luego de que en agosto pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyera a 22 personas y 43 empresas mexicanas en su lista de personas relacionadas con el narcotráfico, entre los que figuraba el cantante Julión Álvarez, esta tarde se presentó esta tarde a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).

 

A Álvarez y al futbolista Rafael Márquez se les señala de tener relaciones con Raúl Flores Hernández “El Tío”, considerado operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. El originario de Chiapas, se presentó luego de tres meses de que el gobierno de Estados Unidos lo señalara formalmente.

 

Se detalló que Álvarez habría ingresado a la SEIDO alrededor de las 13:00 horas, con la finalidad de entrevistarse con el titular de la dependencia, Israel Lira Salas, así como con el titular de la Unidad Especializada contra lavado de dinero.

 

Tras su permanencia en las instalaciones de la dependencia, el cantante grupero compartió con los representantes de los medios de comunicación que “no tengo investigación. Para que quedé claro, no me mandaron a llamar, no tengo nada de investigación, no tengo nada. Yo vine por órdenes, sugerencias de los licenciados. Presento mi  información, para que si soy requerido rapidito den conmigo, para que no me anden buscando”.

 

Con información de El Universal / Foto: Twitter

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció esta mañana que ordenó evaluar una controvertida venta de uranio a Rusia durante el gobierno de Barack Obama y que involucraría a la ex candidata demócrata Hillary Clinton.

 

La revelación de la decisión, explicada en una carta a legisladores, coincide con el testimonio este martes ante una comisión del Congreso del Secretario de Justicia y Fiscal General, Jeff Sessions, sobre los presuntos contactos del equipo de campaña de Donald Trump y Rusia previo a la pasada elección presidencial de Estados Unidos.

 

Ante los miembros de la comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, Sessions prometió una rápida decisión sobre la eventual necesidad de un fiscal especial para investigar a Clinton, y aseguró que la evaluación se hará “sin influencias políticas”.

 

Sessions fungió como jefe del equipo de asesores en política exterior del entonces candidato Trump. Ya había dicho bajo juramento no saber de ningún tipo de colusión con los rusos, pero una investigación especial ha revelado contactos hechos por otros asesores electorales.

 

En un contraataque, Trump y congresistas republicanos han pedido una investigación sobre Hillary Clinton y la venta de una empresa de uranio a Rusia durante la presidencia de Obama.

 

Según la carta, entregada el lunes, Sessions ordenó a altos fiscales evaluar la venta de la minera y “las supuestas negociaciones ilegales relacionadas con la Fundación Clinton y otros asuntos”.

 

Los fiscales determinarán si existen asuntos que deben ser investigados, si una investigación en curso necesita más recursos o si hay asuntos que requieren la designación de un fiscal especial, indicó el texto, firmado por el Fiscal General adjunto Stephen Boyd.

 

Congresistas republicanos investigan la venta en 2010, mientras Clinton era la jefa de la diplomacia de Barack Obama, de la minera canadiense Uranium One a la estatal rusa Rosatom. La venta otorgó a Rosatom 20% de las reservas estadounidenses de uranio, y fue decidida luego de que Uranium One realizara varias donaciones a la Clinton Foundation, del expresidente Bill Clinton.

 

Con información de AFP / Foto: Archivo APO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró sus declaraciones del fin de semana, en las que aseguró que creía en lo que su homólogo ruso decía sobre no haber interferido en las elecciones presidenciales de su país, por lo que ante los cuestionamientos de la prensa, corrigió y sostuvo que cree en la información de las agencias de su país que investigan el tema.

 

“Ha dicho  (Putin) que no se entrometió. Siempre que me ve dice que no lo hizo y de verdad que le creo cuando lo dice. Lo dice en serio. Creo que se siente muy insultado por esto, y eso no es bueno para nuestro país”, declaró el presidente estadounidense este fin de semana durante su participación en el Foro APEC.

 

Sin embargo, ante las preguntas de los periodistas tras una rueda de prensa conjunta con el presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, Trump aclaró que él nunca dijo que hubiese creído o no al presidente ruso. “Lo que yo dije, y me sorprende que siga habiendo un conflicto en esto, lo que dije es que creía que (Putin) lo cree (…) Yo creo que él cree que ni él ni Rusia interfirieron en las elecciones”, explicó el mandatario.

 

“Sobre si yo le creo o no, yo estoy con nuestra agencia. Yo creo en la información de nuestras agencias”, añadió Trump.

 

Por su parte el director de la CIA, Mike Pompeo, insistió ayer en que respalda el informe de la inteligencia sobre la injerencia electoral de Rusia en 2016, horas después de que Trump asegurara que cree a Putin cuando dice que Moscú no estuvo implicado.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

La Procuraduría General de la República (PGR) determinó cerrar la carpeta que se seguía en contra de la actriz Kate del Castillo, a quien investigaba por encubrimiento y lavado de dinero luego de su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015.

 

La determinación del juez federal Augusto Octavio Mejía Ojeda, ratificó la decisión de la PGR y ordenó archivar en definitiva la carpeta. Por su parte el equipo legal de Del Castillo ha denunciado que no han podido accesar al contenido de la resolución, por lo que desconocen los términos y dictamen final.

 

Por esa razón, los abogados de la actriz han interpuesto amparos para solicitar que se les permita el acceso a la resolución, pues aseguran que la investigación ocasionó que se pusiera en duda la honorabilidad y reputación de su cliente. Mientras tanto la PGR alega que desde el momento en que Kate no compareció o designó ante el MP aun equipo legal, no tiene derecho acceder a dicha carpeta.

 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Las compañías estadounidenses Apple, Nike y Uber figuran entre las más de cien empresas con cuentas en paraísos fiscales, cuyas prácticas han salido a la luz en el marco de una investigación periodística fruto de una colaboración internacional que fue publicada hoy por diversos medios.

 

La investigación revela que numerosas empresas estadounidenses habrían desarrollado complejas estrategias fiscales con el objetivo de evitar, o al menos minimizar, el pago de impuestos mediante la ubicación de sus domicilios fiscales o la apertura de subsidiarias en países con políticas impositivas favorables. Según datos aportados por el Consorcio, tres pequeños países como Holanda, Irlanda y Bermudas acaparan el 35 % de los beneficios declarados por las empresas estadounidenses en el extranjero, entre las que se encuentran algunas de las compañías punteras del país.

 

Uno de los casos más llamativos es el del gigante tecnológico Apple que, tras ver cómo en mayo de 2013 tenía que justificar ante el Senado de Estados Unidos el haber evitado el pago de miles de millones de dólares en impuestos al tributar a través de empresas subsidiarias en Irlanda, desarrolló una nueva estrategia para poder trasladar esa misma filosofía a otro lugar.

 

Los documentos obtenidos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, muestran que Apple acabó estableciendo el domicilio fiscal de sus operaciones extranjeras en la isla de Jersey. Esta decisión se adoptó después de que representantes tanto de la compañía de la manzana como de la firma de abogados intercambiaran numerosos correos electrónicos en los que analizaban las mejores opciones.

 

Otra de las grandes marcas que contrató los servicios legales de la firma Appleby fue Nike, una de las compañías más importantes en el sector del calzado e indumentaria deportivos a nivel mundial. En este caso, la clave de la estrategia pasa por un Estado miembro de la Unión Europea: Holanda. En 2006, la empresa estadounidense llegó a un acuerdo de diez años con las autoridades holandesas que permitía a Nike desviar los miles de millones de dólares ganados en el Viejo Continente al paraíso fiscal de las Bermudas.

 

Gracias a este favorable trato, la multinacional pasó de pagar un 55% por sus ingresos netos fuera de Estados Unidos a tributar solo un 13,2 %, apenas tres años después.

 

Una técnica similar fue la adoptada por Uber, en 2013, al crear una sociedad comanditaria, que, según la legislación holandesa, es una conglomerado de empresas extranjeras que a efectos fiscales se convierte en una compañía sin, por así decirlo, patria.

 

Holanda considera que este tipo de sociedades deben tributar en cada uno de los países de las empresas que las conforman, lo que produce lo que se conoce como “un desajuste híbrido” que fue utilizado por la empresa de transporte privado para gestionar desde una subsidiaria de las Bermudas su propiedad intelectual.

 

 

Con información de EFE / Foto: Twitter

El nombre de Joaquín Gamboa Pascoe, entonces líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y uno de los pilares del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue localizado entre los 13.4 millones de registros revisados en el Paradise Papers, la nueva cobertura global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con base en información conseguida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

 

Se detalla que desde 1982, Gamboa Pascoe creó en Islas Caimán el fideicomiso Burma 2000 como una fachada para ocultar los movimientos de efectivo en Karin Corporation, una offshore panameña. Ambas funcionaban como capas de una cebolla; una escondía a la otra.  En ese año, el líder sindical surgido de la industria textil terminaba su primer periodo como integrante de la Cámara Alta, el más importante de su trayectoria política porque llegó a  ser presidente de la Gran Comisión del Senado y líder de la bancada del PRI. Era el fin del sexenio de José López Portillo, uno de los gobiernos más cuestionados por actos de corrupción.

 

El dirigente obrero no fue el único mexicano que apareció en el Paradise Papers, existen otros, empresarios en su mayoría, quienes llevaron sus inversiones en paraísos fiscales.

 

La firma Appleby, que cuenta con una historia de 119 años, estuvo involucrada con uno de los grandes negocios del multimillonario Carlos Slim. La semilla de Telecom Américas fue sembrada a través de ese despacho en Bermudas, en el año 2000, cuando esa isla figuraba como uno de los paraísos fiscales más opacos. Los inversionistas acudían ahí porque no se cobraban impuestos –tasa cero- a los capitales extranjeros y se ofrecía el anonimato.

 

En aquel año, Slim hizo una alianza con la compañía canadiense Bell y con la estadounidense SBC Communications para expandirse en el aún incipiente mercado de la telefonía móvil.  En aquellos días, apenas una de cada 10 personas contaba con un celular en América Latina.

 

Como parte de los Paradise Papers también surgieron pruebas sobre cómo Pemex e inversionistas extranjeros usaron la opacidad de los paraísos fiscales para pactar contratos por unos 1,000 millones de dólares usando empresas hechizas.

 

En los documentos que se comenzaron a conocer ayer a nivel mundial quedó el rastro de cómo inversionistas extranjeros y, sobre todo, reaseguradoras trasnacionales lucraron desde esos paraísos fiscales mediante las coberturas que gobiernos de México contrataron como seguro para los desastres naturales, sismos y huracanes, resultando en un pésimo negocio para el país ya que se han perdido millones de dólares en procesos de contratación que encima fueron discrecionales.

 

En los expedientes también aparecen empresas ligadas a dos ex funcionarios de primer nivel: Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y Alejandro Gertz Manero, secretario de  Seguridad Pública con el gobierno de Vicente Fox.

 

Aspe es fundador de Protego Asesores, una firma que en 2016 se fusionó con Evercore México Capital Partners para establecer en la isla de Barbados la sociedad Glisco Partners Inc. Las compañías asociadas han apoyado a la renegociación de deudas de distintos gobiernos, incluido el Estado de México cuando era Gobernador el actual Presidente Enrique Peña Nieto. En Protego colaboró durante ocho años Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y actual canciller.

 

Alejandro Gertz, por su parte, aparece como miembro de la sociedad de inversión Jano Limited, establecida en 1995 en las Islas Caimán con su hermano Federico, ya fallecido. Gertz aseguró a la revista Proceso, que forma parte del equipo mexicano que analizó los Paradise Papers, que no sabía de la existencia de esa sociedad, pese a que fue designado vicepresidente de la misma en 1998 y en la que aparece como beneficiario final.

 

Los negocios de los mexicanos localizados en paraísos fiscales están esparcidos, en su mayoría, en Bermudas, Islas Caimán, Barbados y Malta, que según los documentos contenidos en el Paradise Papers. Hay otros tantos que se encuentran las Islas Vírgenes Británicas, pero esos archivos no formaron parte de esta investigación.

 

Otro mexicano que aparece, es Marcial Maciel y la congregación de Los Legionarios de Cristo montaron una estructura fiscal en Bermudas e Islas Vírgenes, en la que incluyeron a los rectores de sus universidades en México y mediante la cual pudieron esconder sus ganancias de dos décadas a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.

 

También figura el nombre de Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas, quien operó en Luxemburgo la filial de una empresa que estuvo involucrada en Estados Unidos en un presunto fraude bursátil. De acuerdo con una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) realizada en 2004, Salinas habría obtenido una ganancia ilícita por 109 millones de dólares al comprar y posteriormente revender deuda de la telefónica Unefon.

 

Para esta operación, según la pesquisa de la SEC, se utilizó una empresa de nombre Codisco Investments LLC, la cual había sido creada el 12 de junio de 2003 en un despacho del estado de Delaware,  apenas cuatro días antes de reestructurar la deuda de Unefon con la telefónica canadiense Nortel. A partir de su investigación, la SEC promovió una demanda por fraude contra Salinas por no haber informado a los accionistas sobre la operación, y entre las pruebas que aportó estuvieron transferencias de las ganancias a Luxemburgo, en donde se había creado una filial de Codisco en septiembre de 2003, a los tres meses de que ocurrió la negociación de la deuda de Unefon.

 

La demanda fue cerrada en septiembre de 2006, luego de que Salinas Pliego acordó pagar una multa de 7.5 millones de dólares, aunque el empresario siempre negó haber incurrido en fraude. En su momento, calificó las acusaciones de falsas y de mala fe.

 

 

Para más detalles de la investigación AQUÍ

México se compromete a investigar posibles casos de evasión fiscal para dilucidar las responsabilidades, según afirmó hoy la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, después de conocerse que personajes relevantes mexicanos aparecen en los llamados “papeles del paraíso”.

 

“Tendremos que hacer una investigación y un deslinde de responsabilidad y, en su caso, sacar alguna conclusión al respecto”, afirmó Rubio en una nueva edición de la Tribuna Americana EFE, celebrada hoy en la Casa de América, en Madrid, donde fue presentada por la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.

 

Según publicó ayer la prensa mexicana, numerosos personajes relevantes en México utilizan paraísos fiscales en diversas partes del mundo como plataforma de operaciones para potenciar sus ganancias, entre ellos los empresarios Carlos Slim, Enrique Coppel y Ricardo Salinas Pliego.

 

La información partió del llamado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participó el semanario mexicano Proceso, que publicó la información en México.

 

La subsecretaria de Hacienda recordó que México forma parte de todas las convenciones relacionadas con temas de elusión y evasión fiscal, entre ellas las de la OCDE. “Echaremos mano de los mecanismos internacionales de intercambio de información fiscal bilateral que tiene México con prácticamente todos los países del mundo”, confirmó Rubio.

 

No obstante, la subsecretaria de Hacienda insistió en que lo primero que hay que hacer es “corroborar la información antes de sacar cualquier conclusión”. Afirmó que ya están en proceso de investigación de la información tanto el sistema de administración tributaria como la unidad de inteligencia financiera de México.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

Luego de que fuera acusado por conspiración en contra de los Estados Unidos y 11 delitos más, se ha revelado que el ex jefe de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort, viajó a México en verano del año pasado, usando teléfono y un mail ligados a una identidad falsa.

 

“El Gobierno ha conocido que en marzo de este año, Manafort registró un teléfono y una cuenta de correo electrónico usando un alias. Manafort viajó con este teléfono a México en junio de 2017”, dijo la oficina del Fiscal Especial, Robert Mueller, quien se encuentra a cargo de la investigación sobre una injerencia rusa en la elección presidencial de 2016.

 

De acuerdo a lo dado a conocer, “durante el último año, Manafort viajó a Dubai, Cancún, Ciudad de Panamá, La Habana, Shanghai, Madrid, Tokio y la Isla de Gran Caimán”, razón por la que la oficina de Mueller logró el arresto domiciliario del ex colaborador de Trump, pues argumentaron que Manafort es una persona que podría huir del país, gracias a sus conexiones internacionales.

 

Además, se reveló que Manafort cuenta actualmente con tres pasaportes estadounidenses, con un número distintos cada uno de ello. Adicional, se investiga que el valor de sus activos creció considerablemente en su último informe, pues paso de los 19 millones de dólares en 2012, a los 136 millones en mayo 2016.

 

Recordemos que Manafort está acusado junto a Rick Gates de conspiración en contra Estados Unidos, lavado de dinero, actuar como agentes de un gobierno extranjero y otros delitos relacionados con no reportar cuentas bancarias en el extranjero.

 

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

George Papadopoulos, un asesor de la campaña electoral de Donald Trump, se declaró culpable de mentir sobre los lazos de la campaña electoral con Rusia.

 

La información fue dada a conocer por el fiscal especial que investiga la presunta injerencia rusa en los comicios presidenciales de Estados Unidos del año pasado.

 

 

“A través de sus falsas declaraciones y omisiones, el acusado Papadopoulos impidió la investigación en curso del FBI sobre la existencia de vínculos o coordinación entre individuos asociados con la campaña y los esfuerzos del gobierno ruso para interferir con las elecciones presidenciales de 2016”, subrayó la inculpación firmada por el fiscal especial, Robert Mueller.

 

 

Con información de AFP / Foto: Twitter

Los informes del peritaje que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ordenó al Colegio Enrique Rébsamen, que colapsó durante el sismo del pasado 19 de septiembre y que dejó sin vida a 19 niños y 7 adultos, propiciaron que un Juez de Control, emitiera una orden de aprehensión contra Mónica García Villegas, dueña del colegio, por el delito de homicidio culposo.

 

Y es que de acuerdo con los dictámenes, la construcción presentaba anomalías en el cuarto nivel del edificio, que albergaba el departamento donde García Villegas habitaba; fue construido en 2016 por la dueña del lugar y fue acondicionado con aditamentos fuera de lo recomendado para que pudiera garantizar su preservación en caso de algún siniestro.

 

El piso del departamento era de porcelanato, un material que los expertos señalan como difícil de malear, y que tenía un peso de casi una tonelada, lo que provocó que al momento del sismo los pilares no se fracturaran sino que cayeran enteros. Además se señala que  el derrumbe fue hacia un lado, pues había rastros del porcelanato hasta el edificio que quedó en pie.

 

Adicional, la estructura del colegio carecía de continuidad, pues los soportes que unían el segundo, tercer y cuarto nivel no se correspondían adecuadamente, lo que aunado a la construcción de una barra de cocina hecha de granito, debilitaron la estructura del colegio.

 

Con información de REFORMA / Foto: Archivo APO