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Javier Duarte

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La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que al valorar los datos con que se contaban, se determinó que no existían las pruebas suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada en contra de Javier Duarte.

Al respeto indicó que decidió reclasificar la acusación “sólidamente sustentada, para que el proceso culmine con una sentencia acorde a los preceptos de nuestra Constitución”.

Subrayó que tras la conclusión de la fase de investigación complementaria, contemplada por el Sistema Penal Acusatorio, el Ministerio Público de la Federación determinó acusar únicamente al ex gobernador de Veracruz por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Adicional señaló que en paralelo al proceso que se sigue contra el ex priísta en la PGR, están en marcha otras acusaciones por parte de la Fiscalía General de Veracruz.

Enfatizó que a pesar de reclasificar las acusaciones contra Duarte, este tendrá que seguir el proceso en prisión, toda vez que la autoridad judicial federal determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

El despacho de abogados que hasta ahora llevaba el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, decidió separarse del caso argumentando “razones completamente ajenas al cliente”.

 

La firma  Del Toro Carazo Abogados, indicó a través de un comunicado que “esta firma de abogados, encabezada por el Licenciado Marco Del Toro, informa que se tomó la decisión de concluir con la representación jurídica del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa. Lo anterior por razones completamente ajenas al cliente, pero que son parte del secreto profesional, por lo que es nuestro deber mantenerlas como tal”.

 

Detalló que la estrategia entablada por la firma en defensa del ex gobernador, es jurídicamente sólida, por lo que indicaron podrá ser retomada por los colegas que sean designados para su continuación de manera exitosa.

 

Precisaron que a su parecer, las imputaciones que se le fincan a su ahora ex cliente, son de una fragilidad tal que no deben resistir un debido proceso penal, más allá de linchamientos públicos que no tienen sustento alguno en tanto se trata de meras percepciones que riñen con los medios de prueba que obran en los expedientes del caso.

 

El despacho confió en que están en tiempo para que los abogados que retomen el caso preparen adecuadamente la siguiente audiencia que se realizará en julio próximo, y que será en la que el juez determine la posible apertura de juicio contra el veracruzano.

 

Con información de El Universal / Foto. Archivo APO

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, vinculó hoy a proceso a Javier Nava Soria, señalado como contador de las empresas fantasmas que ayudaron al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a lavar más de 223 millones de pesos.

 

El juez indicó que tras el proceso inicial, la Procuraduría General de la República (PGR), consideró que se aportaron los datos mínimos para presumir que Nava Soria participó en el blanqueo de los recursos en el gobierno estatal entre 2011 y 2016.

 

“Se tiene la presunción de que usted tuvo la voluntad de participar en una organización criminal. Usted no presenta datos de prueba y, del otro lado, la Fiscalía sí los presenta; solo se presenta la negativa del imputado, por eso se dicta la vinculación a proceso”, dijo el juez de control durante la audiencia celebrada esta tarde.

 

La Procuraduría solicitó un plazo de seis meses para armar una investigación complementaria, la cual fue concedida, debido a que se encuentra en el proceso de probar que dos correos electrónicos usados en redes sociales, corresponden cuentas de Nava Soria.

 

En la misma audiencia, se ratificó la prisión preventiva oficiosa y justificada para Nava Soria, misma que hasta ahora se fijo por un máximo de dos años, y que se cumplirá en el Reclusorio Norte.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Esta mañana Javier Nava Soria, contador de varias de las empresas que sirvieron para lavar los más del mil 600 millones de pesos de Javier Duarte, ingresó esta tarde a los juzgados del Reclusorio Norte en la Ciudad de México, así lo confirmó la Agencia de Investigación Criminal (AIC) perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR).

 

Luego de que se cumplimentara su extradición de España donde se encontraba desde meses atrás, Nava Soria pasó la noche en la Subdelegación de la PGR en Azcapotzalco, y esta mañana fue custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad que lo traslado al centro penitenciario.

 

Se espera que sea en las próximas horas finalice la primera audiencia que enfrente ante la justicia mexicana, la cual comenzó esta mañana luego de su arribo a los juzgados.

 

Recordemos que Nava Soria es acusado de haber sido el responsable de constituir y operar varias de la empresas fantasmas con las que Javier Duarte simuló contratos para desviar mil 670 millones de pesos del erario público cuando el priísta encabezaba el gobierno de Veracruz.

 

Con información de Medios / Foto. Archivo APO

La Sala Penal de la Audiencia Nacional española confirmó hoy la denegación para extraditar a México a Javier Nava Soria, a quien se le acusa de servir como prestanombres del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte; sin embargo dejó abierta la puerta para una nueva solicitud.

 

A Nava Soria las autoridades mexicanas lo reclaman por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Recordemos que el veracruzano fue detenido el 19 de abril de 2017 en Barcelona

 

La instancia judicial española informó en un comunicado que la segunda instancia que revisó el caso rechazó la impugnación de la Fiscalía española y la Procuraduría General de República (PGR) de México a la negativa de la Sección Tercera Penal de septiembre pasado para extraditar al imputado.

 

La negativa se confirmó por motivos formales de la reclamación efectuada, “sin incidirse en otras consideraciones distintas y sin perjuicio de poderse instar nueva reclamación extradicional por la República de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo la dependencia española.

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO

Una empresa ligada a la red ‘fantasma’ de Javier Duarte fue utilizada en un esquema de financiamiento ilegal en la elección presidencial de 2012. Así lo revela una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

 

La empresa en cuestión fue ASISMEX, una empresa ‘fachada’ de Veracruz, que dispersó $18.4 millones a 7 partidos en 2012; el 82% del dinero fue ejercido por la alianza PRI-Verde que aquel año postuló a Enrique Peña Nieto. Los supuestos dueños de la compañía que hizo las transferencias residen en casas humildes y son accionistas de otras 14 empresas, cuatro de ellas reportadas como inexistentes por el SAT.

 

De acuerdo a lo detallado por el Instituto Nacional Electoral (INE), 15 millones 152 mil pesos (equivalente al 82% del total) fueron ejercidos por los dos partidos que integraban la alianza “Compromiso por México” (PRI y Partido Verde). Otros 2 millones 58 mil pesos, equivalentes al 11% del dinero que transfirió ASISMEX, fueron ejercidos por el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, que en 2012 postularon a Andrés Manuel López Obrador, mientras que el PAN ejerció 742 mil pesos, que representó el 4% del total y Nueva Alianza 489 mil pesos (2.6%).

 

Se reveló que ASISMEX se creó el 26 de noviembre de 2010 con 50 mil pesos, y la empresa ‘fantasma’ recibió al año siguiente y en 2012 depósitos por 1,394 millones de pesos en tres cuentas de Bancomer. Pese a su aparente prosperidad, los socios decidieron liquidar la firma en una asamblea realizada el 27 de octubre de 2014.

 

Para leer la investigación completa AQUÍ

A la par que su principal rival, José Antonio Meade realizó una visita al Estado de Veracruz, en donde abordó el tema de la corrupción que ha afectado a la entidad, luego de los multimillonarios desfalcos del ex gobernador priísta Javier Duarte.

 

 

“Hay que hablar claro el día de hoy, hay que ser muy contundente y hay que hablar de frente a todo el priismo que hoy nos escucha: nos duele, nos duele profundamente que Javier Duarte nos haya traicionado con la corrupción”, dijo Meade ante simpatizantes del PRI en Boca del Río

 

Y aseguró que la todo lo que representa Javier Duarte no define al tricolor. “Nos duele que Javier Duarte haya lastimado nuestro prestigio, nos duele porque no nos define y no nos describe”.

 

El ex titular de Hacienda indicó que el tricolor se reivindicará con el Estado, “saldremos a dar la cara, es por ese Veracruz que saldremos a comprometernos, y en ese compromiso estará el triunfo de las mejores causas de Veracruz”.

 

Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y quien ha sido señalada como la presunta operadora financiera en los desvíos cometidos por la pareja, tiene abierta una solicitud de asilo desde hace varios meses en Londres, misma que incluye a sus tres hijos.

 

A la medida también se sumó Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres del priísta, sólo que él ha presentado la solicitud ante el gobierno canadiense, donde se encuentra desde que salió de territorio nacional.

 

Ambos argumentan persecución política; Macías ha señalado que se ha utilizado al aparato de justicia para tratar de fincarle imputaciones penales que son infundadas.

 

De acuerdo a las últimas investigaciones, Macías es investigada por la PGR por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado, mientras que Mansur en calidad de prófugo, es acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Se sabe que las cuentas bancarias de Karime se encuentran congeladas.

 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Este jueves el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dio a conocer que se recuperaron, en efectivo, 720 millones de pesos desviados por una “banda que gobernó Veracruz durante 12 años”, cifra que representa el triple de lo que este año tiene la entidad en recursos para obras públicas, y que entre el efectivo, muebles e inmuebles suman alrededor de 1,200 millones de pesos.

 

“En Veracruz decidimos atacar contra la corrupción y actuar contra los corruptos. Uno de los dos jefes de la banda ya está en la cárcel, el otro podría seguir ese camino pronto”, indicó el panista en referencia al exgobernador Javier Duarte.

 

“Lo que se ha recuperado es poco (…) lo que se robaron fue mucho más que lo que hemos recuperado, sin embargo, esto se recuperó antes de que yo tomará posesión (…) cosas que estaban en manos de socios corruptos de Javier Duarte”.

 

Como parte de lo recuperado, Yunes Linares detalló:

 

  • Efectivo: 722, 451,080.46 pesos
  • Bienes Inmuebles: Rancho Las Mesas en el Estado de México; El Faunito, Fortín de las Flores; Casa de Tlacotalpan; Casa edificada en el lote A, Boca del Río; Casa edificada en el lote C, Boca del Río; Departamento en Marina Tajín, Alvarado; Local Comercial Torre Ánimas, Xalapa; Lotes de terreno en Punta Tiburón, Alvarado Lotes de terreno rústico Pastoresa, Xalapa; Lote en Corral Falso, Emiliano Zapata; 5 lotes denominados Modelo y Las Lagrimas, Xalapa; Lote en los Tabachines, Emiliano Zapata

  • Bienes muebles: Helicóptero Robinson 66; Avión Lear Jet 45XR

 

De acuerdo a un estudio médico que se le realizó el pasado viernes y que divulgó el diario El Universal, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ha bajado cinco kilos desde que decidió iniciar una huelga de hambre en rechazo a la persecución política de la que ha sido víctima él y sus ex colaboradores.

 

Duarte, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, decidió iniciar una huelga de hambre el pasado 17 de agosto.

 

De acuerdo al documento emitido por el médico tratando al interior del penal, indica que el ex gobernador pesaba 113.9 kilos el 22 de agosto, lo que resultó en cinco kilos menos respecto a los 118.5 kilos que pesaba cuando decidió comenzar con su protesta.

 

“Se encuentra consciente, coherente, alerta, cooperador y con lenguaje congruente”, se lee en el documento, en donde se le sugiere que en caso de continuar con su autoprivación de alimentos, consumir agua, suero oral, cítricos, miel, té y dulces.

 

 

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

Como parte de una carta que envió al periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México, indicó que el panista Miguel Ángel Yunes es sinónimo de “corrupción, pederastia, depravación, y mafia”.

 

 

En el escrito que redactó el priísta, señaló que es Miguel Ángel Yunes de da una vida de “nobleza real” a costa del pueblo veracruzano, cuando se dice ser su defensor. Indicó que las amistades de Yunes, Succar Kuri, revelan los comportamientos del actual gobernador del Estado.

 

Acusó a Yunes de hablar de lucha contra la corrupción, cuando ha formado una riqueza de “desfachatez desmesurada”, con inmuebles en New York, Veracruz, CDMX, Miami, entre otras. “Yunes es sinónimo de AUTORITARISMO y REPRESIÓN. Yunes es sinónimo de VIOLENCIA. Yunes es sinónimo de MUERTE”, finalizó Duarte.

 

 

Con información de Ciro Gómez Leyva / Foto: Archivo APO

Un juez de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México, confirmó la suspensión de las órdenes de aprehensión que existen en contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y que fueron emitidas por un juez penal del estado del priísta.

 

Dichas órdenes son por las que el  gobierno de Veracruz solicitó su extradición cuando el ex gobernador se encontraba en Guatemala.

 

Cabe aclarar que la suspensión concedida no implica su liberación, toda vez que el Duarte de Ochoa se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México a través de un proceso penal de carácter federal y que es por el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada.

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

Si bien gozó de varios años de abundancia a manos llenas, todo parece indicar que a Karime Macias Tubilla se le acabará la suerte, pues la Procuraduría General de la República (PGR) informó que tiene aseguradas las cuentas bancarias de la ex presidenta del DIF Estatal al ser investigada por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

 

La dependencia señaló que además de las cuentas de Duarte de Ochoa y Karime Macías, también tiene aseguradas las de 12 familiares y personas cercanas a la pareja.

 

“Esta autoridad ministerial ordena por conducto del titular de esta Unidad Especializada, girar atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de solicitar se lleve a cabo el aseguramiento de dichas cuentas bancarias, pues es oportuno precisar que las multicitadas cuentas bancarias se encuentran sujetas a investigación dentro de la carpeta de investigación en que se actúa”, indicó la Procuraduría.

 

Añadió que dicha medida se debe a que “Hay indicios fundados y suficientes que hacen presumir que el numerario que se encuentra en dichas cuentas bancarias fue obtenido con las ganancias derivadas de la comisión de algún delito por las personas investigadas y relacionadas en la presente indagatoria”.

La orden de congelamiento bancario recae en todas las cuentas donde los indiciados aparezcan como titulares, cotitulares, beneficiarios, fideicomisarios, fideicomitentes, firmantes o representantes legales.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

El actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que luego de rendir su declaración ante agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), presentó pruebas que ligan a Karime Macías como parte de la red de corrupción que se tejió en el Estado. Yunes indicó que en la denuncia que interpuso en 2016 contra los desfalcos de Javier Duarte se hacia mención de tres círculos imporyamtes: familiar, colaboradores y empresarios.

 

“Hoy Javier Duarte está en la cárcel y varios de sus cómplices se encuentran en la cárcel también (…) y en la que señalé concretamente como parte de esta trama de corrupción específicamente a Karime Macias Tubilla, esposa de Duarte”.

 

Indicó que Karime Macias participó en el proceso que defraudó a las arcas de Veracruz, y para muestra de ellos, ofreció pruebas a la PGR de una casa que se adquirió en Tuczon, Arizona misma que el matrimonio quiso hacer pasar por una donación del padre de Karime, situación que quedó desmentido al corroborarse que el inmueble fue adquirido por Duarte y Macías.

 

Reiteró que “En los diarios que se encontraron en Córdoba y en los que se ha referencia, a comisiones, a recursos que recibín, a quiénes administraban esos recursos (…) incluyendo a Karime Macías como una cómplice muy relevante en todo el proceso que lastimó profundamente a Veracruz”.

 

Yunes Linares indicó que la fiscalía del Estado investiga la participación de Macías en otro “ilícitos que tienen que ver con la disposición indebida de recursos públicos de carácter estatal”.

 

El panista indicó que “me comprometí a que se haría justicia, se está haciendo justicia, el principal responsable de todo este proceso se encuentra ya en la cárcel, pero hay una demanda colectiva muy sentida, la de que vayan a la cárcel todos y que se devuelvan lo que se robaron”, remató.

 

 

Foto: Archivo APO

El equipo defensor del ex gobernador Javier Duarte presentaron un recurso de apelación en contra de la decisión del juez federal que determinó vincular a proceso al priísta por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

 

Los abogados de Duarte presentaron la apelación vía electrónica al juez de control Gerardo Moreno García con sede en el Reclusorio Norte, en la que argumentó que no se garantizó la defensa del político, pues la medida carecía de los requisitos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

El equipo legal del ex gobernador indicaron que durante la audiencia inicial fueron informados del desvío al erario por una suma de 38.5 millones de pesos, mientras que en la reciente audiencia la PGR retomó la misma acusación pero por un monto de  mil 650 millones, por lo que no se vieron limitados para presentar pruebas de descargo o solicitar aclaración del monto expuesto.

 

Ahora será el juez de control quien remitirá la impugnación a un tribunal unitario penal de la Ciudad de México, quien tendrá que definir si el fallo de vinculación a proceso debe ser confirmado, modificado o revocado.

 

Con información de Animal Político / Foto: Archivo APO

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso luego de que el juez de Control de Procesos Penales Federales, Gerardo Moreno García, indicara que había pruebas suficientes para proceder jurídicamente contra el político por los probables delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

 

 

El Ministerio Público Federal presentó ante el juez, al inculpado y a su defensa, 82 datos de prueba para lograr la vinculación por la probable comisión de hechos constitutivos como delitos, que hacen suponer la participación del imputado en los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

De acuerdo al periodista Arturo Rangel, quien estuvo presente en la audiencia que se prolongó por más de 12 horas, los abogados del ex gobernador, dirigidos por Marco Antonio del Toro, indicaron que “Han dado pelea férrea (la Fiscalía) y se les reconoce el esfuerzo. Nos seguiremos viendo”.

 

“El Ministerio Público Federal señaló ante el Juez de Control, que los hechos delictivos se llevaron a cabo en Veracruz, Campeche y la Ciudad de México entre 2011 y 2016, periodo en el que el hoy imputado se desempeñó como gobernador constitucional del estado de Veracruz” y señalaron que “los fiscales a cargo del caso, justificaron al Juzgador Federal que para la ejecución de los movimientos financieros involucrados en ambos delitos JDDO se valió de al menos nueve personas y diversas empresas fachadas para invertir recursos a través de ellas”.

 

El juez Moreno García también determinó que el ex mandatario estatal permanezca en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México durante el plazo que otorgó el juez de control para que la fiscalía para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tendrán que recabar pruebas para el juicio oral.

 

Adicional se le negó a la fiscalía la petición de que el político fuera transferido al centro penitenciario ubicado en el municipio de Ayala, en Morelos.

 

Con información de Agencias / Foto: Archivo APO