Un grupo de nigerianos involucrados en fraudes y tráfico a pequeña escala fue detenido por en la Ciudad de México, en un operativo conjunto entre la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
#EnConferenciaDePrensa | Como resultado de la investigación por efectivos de la #SSC y #UIF, se logró identificar una célula criminal integrada por ciudadanos nigerianos, que posiblemente se dedicaban a la venta de droga y fraude a empresas trasnacionales, informó @OHarfuch. pic.twitter.com/zjf0Hrm9sc
— SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 4, 2021
“Se identificó esta célula criminal integrada por ciudadanos nigerianos dedicados a la venta de droga y fraude, principalmente a empresas trasnacionales”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa.
A partir de una denuncia anónima el 15 de abril en las instalaciones de la UIF, la institución trabajó junto a la SSC para obtener una orden de registro en dos inmuebles de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron a dos hombres de nacionalidad nigeriana que identificaron como los presuntos líderes del grupo.
Según informó García Harfuch, después de varios meses de investigación lograron identificar dichas viviendas donde además de los dos hombres detuvieron a dos mujeres mexicanas de 19 y 36 años de edad y encontraron frascos y paquetes con drogas y 52 dispositivos telefónicos que, dijeron, permitirán ampliar “más la investigación”.
La UIF procedió al bloqueo de cuentas de seis personas físicas (4 de ellas nigerianas) y cuatro morales, además de que solicitó información financiera al gobierno de Nigeria, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto.
Nieto detalló que se trataba de un fraude “de naturaleza cibernética” con un esquema de lavado de dinero de recursos procedentes de Estados Unidos, Canadá y Taiwán. Señaló que hasta el día de hoy se sabe transfirieron alrededor 500 millones de pesos.
“Gracias al trabajo coordinado entre estas instituciones y el intercambio de información, se pudo identificar el ‘modus operandi’ para cometer los fraudes, a través de hackeos cibernéticos a empresas que realizaban transferencias bancarias como su método de pago de nóminas o compras de diversos productos”, indicó García Harfuch.
Con los hackeos, los delincuentes se apoderaban de fondos, para que después ciudadanos nigerianos contactaran a sus operadores en México, que contrataban a “personas físicas o mercantiles de reciente creación” para que abrieran cuentas y recibieran los depósitos derivados de los fraudes. Después, realizaban retiros y transferencias a diversas cuentas a través de aplicaciones.
