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El gobierno mexicano logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior, aseguró el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

El funcionario de dicho organismo, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recordó que México mejoró ocho lugares a nivel mundial dentro del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

“Respecto al Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que nos mejora ocho lugares, es preciso decir que hemos logrado detener la caída libre que nos dejó el gobierno anterior», publicó en su cuenta de Twitter.

Y es que según el Índice presentado este jueves, de un total de 180 países evaluados, México se colocó en la posición 130, mejorando 8 posiciones respecto a 2018, para ubicarse junto a Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo.

Se resaltó que al mejorar su calificación en un punto respecto a 2018, México detuvo una caída de 5 años consecutivos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Los países fueron valorados en una escala, donde cero significa mayor percepción de corrupción y 100 representa una menor percepción al respecto. México obtuvo una puntuación de 29 unidades.

Santiago Nieto adelantó que en breve se reunirá con Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, para trabajar en la promoción de políticas públicas para seguir mejorando en dicha materia.

«Cero tolerancia a la corrupción», sentenció el funcionario federal después de darse a conocer ese indicador.

Por su parte la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, celebró que México avanzara en el ranking internacional, y aseguró que el mundo «registra y abraza el viraje radical en materia de combate a la corrupción» que lleva a cabo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó esta martes que se procedió a congelar las cuentas bancarias del abuelo y del padre del niño de 11 años que mató a una maestra, hirió a cinco de sus compañeros así como a un maestro, y se suicidó en una escuela de Torreón, Coahuila.

En breves declaraciones a la prensa, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que detectaron un «flujo irregular» de
recursos y «transferencias internacionales a Estados Unidos» del padre y del abuelo, quien fue detenido por ser propietario del arma del crimen.

«Evidentemente estamos en el proceso de congelamiento de cuentas en razón de que vimos flujos de recursos que no corresponden a la actividad de las personas», explicó.

De acuerdo con las autoridades, las dos armas que empleó el menor en el tiroteo, y con las que efectuó un total de nueve disparos, eran propiedad de su abuelo, de calibre 25 una y 40 la otra, esta última de uso exclusivo del Ejército mexicano.

El abuelo, José Ángel, de 58 años de edad, fue recluido este lunes en el centro de readapatación social de Torreón acusado del delito de homicidio en comisión por omisión, el cual podría significarle una pena de entre 18 y 35 años de prisión, debido a que presuntamente las armas usadas por el niño son de su propiedad y estaban en su casa.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, destacó la urgencia de que se conozca un «padrón» de beneficiarios de actos corrupción pública y privada.

“Es fundamental conocer quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción, levantar el velo a las personas jurídicas para identificar quiénes son los beneficiarios de actos de corrupción pública y privada», dijo el funcionario.

Al participar en la Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2019, dijo que en lo que va del año la unidad que encabeza ha presentado 40 denuncias por lavado de dinero vinculado a temas de corrupción.

Además, ha dado 27 vistas de casos relacionados con dicho problema en sedes administrativas; se han judicializado cuatro casos con vinculación a proceso, y se han incorporado a 178 personas en la lista de bloqueos relacionados por temas de corrupción.

“Esto ha dado un monto total de mil 415 millones de pesos por actos de corrupción», expresó Nieto Castillo, quien resaltó que la lucha contra los grupos delincuenciales pasa forzosamente por el combate a la corrupción e impunidad, y precisa de voluntad política.

El funcionario subrayó la importancia de que la ciudadanía participe en el combate a la corrupción, pues recordó que la lucha contra la impunidad se dará a partir de llevar más casos a los tribunales.

“En la medida en que logremos cumplir con esa responsabilidad estaremos cumpliendo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, de tener una casa limpia, en virtud de que sea responsabilidad de todos cumplir con este compromiso de naturaleza internacional», sostuvo Nieto.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que en la presente administración se han congelado más de 5 mil millones de pesos en cuentas de personas físicas y morales relacionadas con corrupción, narcotráfico o lavado de dinero.

Explicó que dicha cantidad corresponde a 130 acuerdos de bloqueo, que han derivado, hasta este momento, en 127 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 61 vistas a distintas autoridades administrativas.

Indicó que el dinero permanece en los bancos, en espera de lograr las reformas legales para que pueda ser utilizado por el Estado mexicano en programas sociales.

Comentó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que, si la investigación es de sede nacional y no internacional, pueden los jueces de distrito dictar suspensiones provisionales y, por tanto, en realidad estar liberando las cuentas”.

Detalló que con la reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue avalada en el Senado de la República y que será discutida en la Cámara de Diputados, “podemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y fortalecer nuestro sistema financiero a fin de evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del Estado de derecho de México”.

Añadió que en el Senado se discute un paquete de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita , al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la materia.

Remató señalando que la UIF está trabajando “muy de cerca con la Cámara de Diputados para lograr una reforma legal que permita mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero”.

Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, dijó este lunes que el Gobierno federal no se encuentra investigando al gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, por una supuesta cuenta en Andorra.

El funcionario federal destacó que, con base en la documentación que obra en poder del organismo a su cargo, no hay indicios respecto de irregularidad alguna.

“Nosotros hemos requerido información y los datos con los que contamos en este momento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera es que corresponde con lo dicho por el gobernador del Estado de México.

Las declaraciones se dieron luego de que el caso se diera a conocer a través de una publicación española y luego que una organización civil presentara una denuncia y solicitara al Congreso del Estado de México realizar una investigación del caso.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que durante los meses que lleva la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha habido un «enorme cambio» en el combate a la corrupción.

«Las cosas han cambiado y el mensaje es muy claro: no vamos a tolerar la corrupción ni la impunidad, eso incluye nombres como que Lozoya comparezca ante los tribunales y que se resuelva conforme a derecho», dijo Nieto en entrevista con El Universal.

El funcionario aseguró que es notable el cambio que se ha visto en el país, pues lamentó que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto «no pasó absolutamente nada» en materia de combate a la corrupción».

Sobre el caso de Rosario Robles, quien se encuentra bajo prisión preventiva desde el pasado martes, Nieto aseguró que el dicha medida cautelar es derivado de sus actos, más no de una persecución política o venganza como se ha señalado.

Indicó que lo que se busca es el cumplimiento de las normas del Estado constitucional de derecho y que los tribunales resuelvan, como en cualquier sociedad democrática.

Advirtió que desde la UIF seguirán trabajando y presentando denuncias para que ningún caso de corrupción quede sin castigo. Entre los casos a los que buscan dar fin es la intromisión de la iniciativa privada en los procesos electorales, pues explicó que empresarios suelen financiar campañas para recibir favores futuros; también menciona la participación de grupos delincuenciales en campañas electorales.

Por presuntas irregularidades en sus finanzas personales, este jueves la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas de tres magistrados del Poder Judicial de Jalisco.

Además, los tres juzgadores se confrontaron con el Gobierno estatal y los municipios conurbados por algunas de sus sentencias por emitir sentencias controvertidas.

Al momento, los tres juzgadores recurrieron a los juicios de garantías en juzgados de distrito para revertir los aseguramientos.

Es el caso del expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González, y los magistrados del Tribunal Administrativo de Jalisco, Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez.

En documentos del Consejo de la Judicatura Federal (CJPJF) se expone que los magistrados cuentan con inmuebles, vehículos, cuentas y viajes que no corresponden a sus ingresos como servidores públicos.

Santiago Nieto, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó este martes que, 50 empresas están siendo analizadas por el caso de «La Estafa Maestra».

Santiago Nieto no reveló los montos investigados, y señaló que hasta el momento no se han bloqueado cuentas de exfuncionarios o personas relacionadas con el fraude que se realizó a través de universidades públicas y que denunció la Auditoría Superior de la Federación en el sexenio pasado.

Antes de ingresar a la reunión de gabinete en Palacio Nacional, el funcionario indicó que el organismo a su cargo esta analizando la información que presentó el sistema financiero para efectos de poder colaborar con la investigación que tiene la Fiscalía General de la República y en cuanto sea oportuno proceder de acuerdo con sus facultades legales.

Sobre la solicitud de la FGR para que Rosario Robles fuera vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, Santiago Nieto dijo que la extitular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), no es la única exfuncionaria investigada por el tema y dijo que hay una red de servidores públicos y empresas relacionadas, pero apuntó que por el momento no es posible proporcionar datos.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), Santiago Nieto, informó que en la reunión que sostuvo con diputados, propuso modificar la Ley de Instituciones de Crédito, para que se establezca un procedimiento que permita el bloqueo de cuentas bancarias con recursos de procedencia ilícita.

Sobre las denuncias que ha presentado la UIF a la Fiscalía General de la República (FGR) y de qué tipo son, Nieto Castillo expuso que al momento se han presentado 56 denuncias ante la FGR y han dado 31 vistas ante las autoridades administrativas por alguna responsabilidad de carácter fiscal o administrativo.

“Esto incluye temas relacionados con corrupción política, robo de hidrocarburos, asuntos vinculados con trata de personas, tráfico de migrantes y con empresas fachada y factureras que están generando ataques a los grupos establecidos y una competencia desleal al empresariado mexicano”, detalló.

Al ser cuestionado sobre las investigaciones en torno a la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH) y las cuentas del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, el funcionario indicó que la UAH ha presentado su garantía de audiencia en términos de la ley, sin embargo, confirmó que las cuentas permanecen bloqueadas en razón de que la UIF consiguió que los jueces de distrito negaran las suspensiones provisionales y definitivas a la universidad.

“Estamos analizando la información que ha dado en este momento la universidad, ellos presentaron más de 15 cajas de documentación que a su dicho amparan las operaciones por las cuales han sido detectados por el Sistema Financiero, pero el trabajo de la UIF es analizar la información y si se logra acreditar la procedencia lícita de los recursos se desbloquearán”, puntualizó.

Respecto al caso de César Duarte, el funcionario comentó que se ha generado el congelamiento de cuentas y que están en espera de que “en su caso se promuevan las acciones legales y nosotros sostendremos nuestro acuerdo para efecto de evitar que finalmente recursos provenientes de corrupción política sean utilizados en el sistema financiero y en las actividades vulnerables”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que muchos de los reclamos que se le han hecho es que, pese a su promesa de combatir la corrupción, hasta ahora no hay “nadie” en la cárcel.

Al respecto, indicó que todos los expedientes de los funcionarios que han cometido algún delito o que se presume que lo cometieron, se están remitiendo a la Fiscalía General quien será la encargada de fincar responsabilidades.

Adelantó que en los próximos días se darán a conocer todas las denuncias que su gobierno ha presentado a la Fiscalía General, mismas que tienen que ver con el llamado huachicol, delincuencia y corrupción.

Afirmó que, si la Unidad de Inteligencia Financiera tiene informes de presuntos actos de lavado de dinero, la instrucción que ha dado a su titular, Santiago Nieto, es que de inmediato se proceda, sin importar el nombre que aparezca.

“Todavía ayer me llegó un expediente de la Función Pública sobre algunos servidores públicos que se presume estuvieron involucrados en hechos de corrupción en la pasada administración y ayer mismo le envié de regreso un memorándum, diciendo: Aplique la ley, proceda, nada más informe al titular de la secretaría, investigue y actúe”, relató AMLO.

Remató indicando que tal como lo ha venido diciendo desde su campaña, habrá cero tolerancia contra la corrupción.

Durante un evento en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, en Saltillo, Coahuila, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, habló sobre las anomalías que imperaron en Pemex, y en especial de las acciones de uno de sus ex directores, Emilio Lozoya.

“Hay un caso de un director de esta empresa, cuyo nombre no quiero acordarme, se apellida Lozoya, que cobraba por cada cita que, se llegara o no a un arreglo con la empresa, con Pemex”, declaró Nieto.

El funcionario federal señaló que Lozoya cobraba, tanto a empresarios como a políticos que buscaban una reunión con él, entre 50 mil y un millón de pesos “por cita”.

Santiago Nieto dijo que dichas prácticas no son compatibles con ningún sistema de «corte democrático”, y dijo que dichas prácticas serían entendibles en países como Uganda, pero no en México donde hoy se vive la consolidación de la democracia.

Recordemos que Nieto fue destituido de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), por declarar que Lozoya habría ejercido presión para que se le declarara inocente en torno a la investigación que se sigue en nuestro país sobre el caso Odebrecht.

Las declaraciones de Nieto surgen a la par de que un Tribunal Federal resolviera negarle un amparo a Emilio Lozoya, con el cual buscara impedir la elaboración de versiones públicas de las averiguaciones previas en torno al caso de los sobornos de la empresa brasileña.

Y es que el amparo buscaba que se clasificara todo lo relacionado a las investigaciones como reservado, y no solo los datos personas de Lozoya como había sido informado.

El Tribunal resolvió que, al ser un asunto de corrupción a gran escala, por encima de cualquier interés particular se debía privilegiar el interés público y general, por lo que la ahora Fiscalía General de la República (FGR) deberá elaborar dichas versiones públicas.

A nombre del secretario de Hacienda, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, fue quien atendió el llamado del Congreso para asistir a la reunión de trabajo y abordar el plan que se implementó para combatir el robo de combustibles.

Nieto Castillo informó que a 11 empresas comercializadoras de gasolinas se les han bloqueado sus operaciones financieras, ya que realizaban actividades sin haber adquirido combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2016 o 2017.

Señaló que las denuncias correspondientes se encuentran en proceso y se presentarán mañana martes ante la Fiscalía General de la República; adicional informó que del 1 diciembre de 2018 a la fecha, se han detenido 432 personas involucradas con el robo de combustible y se abrieron más de mil carpetas de investigación.

Detalló que el área a su cargo recibe dos tipos de información relevantes: transferencias o depósitos bancarios por más de 10 mil dólares norteamericanos y aquellas actividades inusuales en donde los usuarios o clientes del sistema bancario desarrollan una actividad que es anormal, inusual o extraordinaria, respecto a su operación habitual.

De dicha información proporcionada por los bancos, “aproximadamente 40 mil millones habían sido reportados con una posible actividad de lavado de dinero, en los cuales 10 mil millones de pesos estaban relacionados directamente con temas vinculados con robo de hidrocarburos que introducían, ya sea por efectivo o por la venta del hidrocarburo en gasolineras”.

Santiago Nieto resaltó que la Unidad también determinó nueve casos de estaciones de servicio, en los cuales había un diferencial entre lo que compraban a Pemex o de importaciones y lo que vendían. «En algunos casos hubo un grupo de gasolineras que llegó a vender 59 millones de litros más, durante 2017 y 2018, de lo que se habían adquirido”.

El titular de la Unidad Financiera de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, participó en un foro organizado por la Universidad Anáhuac donde se abordó el tema de la corrupción.

Fue ahí donde Nieto reveló que de acuerdo a información que recibió de la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE), ya se han comenzado los trabajos para extraditar al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

«El canciller Marcelo Ebrard me ha hecho saber que ya están solicitando la orden de extradición de Duarte», dijo el ex titular de la Fepade.

Y es que recordemos que durante el periodo de transición, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió con el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a que tan pronto llegaran al poder, la SRE procedería conforme a la Ley y se solicitaría la extradición.

De acuerdo a reportes de la prensa, se sabe que César Duarte Jáquez vive actualmente en Texas, Estados Unidos, mientras que en nuestro país tiene 16 órdenes de aprehensión por diversos delitos.

 

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