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En entrevista con El Heraldo Televisión, Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que la investigación que se abrió y que involucró al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados nunca fue con él directamente, sino contra una empresa ligada al legislador.

Además, reconoció que fue ilegal la filtración de dicha carpeta. “Es incorrecto que se haya filtrado una carpeta de investigación, efectivamente, porque además apareció un documento que yo había firmado y ciertamente incompleto”.

Dijo que aunque Mier hace referencia a una filtración que sucedió en mayo, no era la primera vez que había una filtración ilegal de la carpeta de investigación, pues ocurrió otra en julio del año pasado.

Nieto Castillo explicó que la investigación hacía mención a un cheque de 97 mil pesos que se depositó en la cuenta del morenista, pero aclaró que “no tenía que ver nada que ver con una actividad ilícita”.

“En el documento digo que Ignacio Mier no tiene relación, y que la transferencia, el cheque que se había depositado a su cuenta era de una empresa de la que él es accionista y por lo tanto no había ninguna irregularidad”, señaló el extitular de la UIF-.

El ahora miembro de los equipos de transición de Tamaulipas e Hidalgo, dijo que se tergiversaron las cosas en torno a dicha investigación, pues reconoció que se recibió una denuncia a la que se le dio trámite, y que en reunión con el gobernador Miguel Barbosa se planteó que existía dicha problemática, pero nunca se involucró directamente a Ignacio Mier.

Defendió que la reunión con Barbosa se dio en el marco de los encuentros que solía tener con muchos gobernadores, asegurando que él tiene una buena relación con Ignacio Mier. “Es un problema de poblanos, que se tendría que resolverse en Puebla” y no estar impactando a nivel nacional.

Al respecto, esta  mañana el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro reconoció que Nieto comenzara a poner las “cosas en su lugar”.

“Reconoce filtración ilegal, tergiversación de una carpeta de la UIF e insiste en que nunca hubo una ilegalidad de parte mía”, y acompañó su mensaje con un fragmento de la entrevista de Nieto.

Luego del informe que presentó la mañana de ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, en el que confirmó la entrega a la Fiscalía General de la República de una carpeta por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), Santiago Nieto levantó la mano y recordó que la transformación de la UIF fue un logro suyo.

A través de sus redes sociales, compartió un mensaje en el que señaló que coincidía con lo expuesto por su sucesor, quien destacó que la antes de la llegada de la 4T, la UIF respondía a intereses de un modelo neoliberal.

“La Unidad de Inteligencia Financiera no estaba en la lucha contra la corrupción, era parte”, dijo Gómez en la mañanera de ayer.

Sin embargo, Nieto recordó que fue a él a quien le tocó romper las malas prácticas en la UIF, poniéndola al servicio de la transparencia y honestidad. Destacó que denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad en beneficio del pueblo.

Como muestra del trabajo que hizo al frente de la Unidad, dijo que los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 han permitido detectar operaciones irregulares y con presunción de delito.

Sin embargo, sorprendió al señalar que la información relacionada con el expresidente Enrique Peña Nieto, que hoy en día es parte de la denuncia que Pablo Gómez presentó a la FGR, ya había sido reportada previamente a diversas autoridades competentes; dando a entender que no se había procedido pese a tener la información.

En las últimas semanas, Nieto ha estado muy activo. Luego de dejar la UIF, y dedicar tiempo a su vida privada por su recién matrimonio, regresó a la vida pública al anunciar que se sumaría a los equipos de transición de los gobernadores electos de Tamaulipas e Hidalgo.

Julio Menchaca, gobernador electo en Hidalgo, presentó a Nieto Castillo, como asesor externo de su equipo de transición. Al momento de la presentación, Santiago Nieto aseguró estará atento a que no se permita ni acepte ningún “acto arbitrario bajo ninguna circunstancia” en la transición de administraciones.

A finales del mes pasado, el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, también anunció a Santiago Nieto como parte de su equipo de transición, en calidad de asesor.

La  Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron este martes un nuevo Convenio de Colaboración para el Intercambio de Información, que sustituye al que se había firmado en 2013, durante la anterior administración.

Los titulares de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, suscribieron el convenio, en el que ambas entidades “conservan sus potestades legales y se da en el marco de cooperación institucional para el cumplimiento de sus funciones”.

Recordemos que deSde que llegó a la UIF, en sustitución de Santiago Nieto, Pablo Gómez dijo que buscaría actualizar el convenio con la FGR, en beneficio de las distintas acciones de combate a la corrupción.

“Vamos a tratar de renovar el convenio que está firmado con la Fiscalía, porque fue firmado ya hace tiempo con la Procuraduría General de la República de entonces, no corresponde ya a los tiempos nuevos”, dijo a medios el titular de la UIF en noviembre pasado.

Recordemos que con Santiago Nieto al frente de la UIF, se presentaron diversas diferencias con el titular de la FGR, pues Nieto llegó a reprochar en distintas ocasiones las malas gestiones o prácticas de la Fiscalía, lo cual según el ahora exfuncionario, retrasaba sus investigaciones.

Incluso la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación en contra de ambos funcionarios por diversas irregularidades en el comportamiento de su patrimonio, pues investigaciones periodísticas de El Univesal y Reforma, revelaron que ambos funcionarios habían adquirido bienes e inmuebles millonarios en los últimos tres años.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación “con carácter de urgente” contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y su esposa, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey.

El escrito de la FGR fue enviado el pasado 20 de diciembre a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que entregue al fiscal toda la información patrimonial de la pareja.

“Se solicita a usted con carácter de urgente y confidencial, para que en un término de 48 horas (…) con la finalidad de verificar si cuenta con registros de domicilios y/o cualquier otra información a nombre de (…) Santiago Nieto Castillo y Carla Astrid Humphrey”, indica el documento que comenzó a circular en redes sociales.

Este es un nuevo capítulo entre el enfrentamiento entre Nieto y el fiscal Alejandro Gertz Manero.

A inicios de diciembre, Nieto, quien renunció a la UIF en noviembre tras celebrar su boda con Carla Humphrey en Guatemala, la cual fue tachada de ostentosa, fue señalado en el diario Reforma por un presunto enriquecimiento inexplicable cuando era funcionario.

Según la investigación periodística, durante los 25 meses que Nieto Castillo estuvo al frente de la UIF, acumuló al menos cuatro propiedades y un auto, todo ello valorado en 40 millones de pesos.

“No hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP”, señaló el exfuncionario en su cuenta oficial de Twitter.

En el mismo día que apareció en el periódico Reforma la investigación contra Nieto, también se destacó otra indagación en la prensa en contra del fiscal. El Universal reveló que Gertz Manero está siendo investigado por la UIF, la cual logró documentar que el funcionario tiene un amplio historial en transacciones millonarias y ha llegado a gastar millones de pesos en autos de lujo.

Al ser preguntado al respecto esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó tanto al fiscal Gertz como a Santiago Nieto, y optó por no tomar partido.

“Así como yo le tengo confianza al fiscal Gertz Manero, le tengo confianza a Santiago Nieto y son seguramente procesos que tienen que desahogarse, si hay una denuncia se tienen que hacerse las diligencia, pero eso no significa que el señalado sea culpable y en este caso no creo que Santiago Nieto esté involucrado en actos de corrupción, ni en ninguno acto de abuso de autoridad”, dijo AMLO.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las transferencias millonarias de una empresa inmobiliaria cuyo socio es el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, según publicó este martes El Universal.

Los documentos filtrados al diario muestran que la UIF indaga transferencias de entre 2015 y 2021 de la Inmobiliaria Algerman, de la que son socios Gertz Manero y su yerno José Antonio Martí, además de tener como representante legal a Juan Ramos López, actual subprocurador de delitos federales.

La empresa, presuntamente, realizó entre esos años transferencias electrónicas en las que mandó 119 millones de pesos y recibió 35 millones de pesos a nivel internacional y de supuesta manera irregular.

Las transferencias abarcan el periodo en el que Gertz Manero ha sido titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a la que llegó en 2019 luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo propusiera para el cargo.

Además de estos montos, la investigación de El Universal destaca que en 2020 la inmobiliaria recibió una transferencia por 1 millón de dólares de una cuenta del Banco Credit Suisse y otra transferencia de 1.5 millones de dólares a través de Scotiabank México.

Pese a que el diario reportó los números de folio de los documentos, la UIF envió una breve carta después de su publicación para afirmar que “el supuesto informe no existe”.

Esta filtración es adicional al reporte hecho ayer por El Universal, que reportó que la UIF investigaba a Gertz Manero por su amplio historial en transacciones millonarias y autos de lujo. Lo más llamativo fue que entre 2013 y 2021 el fiscal gastó, en poco más de un año, 109 millones de pesos en autos de lujo.

También sobre esta primera filtración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda, respondió que “es completamente falsa. El supuesto ‘informe’ no existe”.

Pero la información sacudió a la política nacional porque coincidió con otra filtración hecha al diario Reforma de una denuncia anónima ante la FGR por el presunto enriquecimiento ilícito de Santiago Nieto, extitular de la UIF. Ambas revelaciones encendieron la alerta sobre la rivalidad que ya se comentaba desde el pasado entre Nieto y Gertz Manero.

Cuando Nieto dirigió la UIF tuvo roces públicos con el fiscal por el rumbo de las investigaciones, pero ahora el titular es Pablo Gómez, cercano a López Obrador. El presidente no se ha pronunciado sobre estos actos, pero en pasadas acusaciones hechas contra el fiscal ha reiterado que “es un hombre de su confianza”.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, rechazó este lunes las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra por la adquisición de varias propiedades, tal como lo reportó este lunes el diario Reforma.

“No hay nada qué esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP”, señaló el exfuncionario en su cuenta oficial de Twitter.

Y es que de acuerdo con la investigación publicada por el diario, durante los 25 meses que Nieto estuvo al frente de la UIF, acumuló al menos cuatro propiedades y un auto valuados en 40 millones de pesos.

Según la publicación, el pasado 2 de diciembre se presentó una denuncia anónima ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto enriquecimiento ilícito que obtuvo el exfuncionario cuando estaba en su cargo, al cual renunció en noviembre pasado tras su polémica boda en Guatemala con la consejera del INE, Carla Humphrey.

“Soy un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. En eso consiste la Cuarta Transformación de este país y me voy a mantener en esta lucha. Esas son mis causas”, añadió Nieto.

Según Reforma, el extitular de la UIF tenía un sueldo neto de 107,358 pesos mensuales. Con esos ingresos, en diciembre de 2020 pudo adquirir una casa valuada en 24 millones de pesos, aunque según Nieto lo hizo bajo un crédito hipotecario en conjunto con su ahora esposa, el cual pagarán en 20 años.

Además, compró otra propiedad en Querétaro por 1.6 millones de pesos y un departamento en Santa Fe con un costo de 8.2 millones de pesos. Entre las propiedades de Nieto, también está un Audi último modelo con un valor de 500.000 pesos.

Y en más temas de investigaciones, este lunes, El Universal reveló que el fiscal Alejandro Gertz Manero está siendo investigado por la UIF, la cual logró documentar que el funcionario tiene un amplio historial en transacciones millonarias y ha llegado a gastar millones de pesos en autos de lujo.

De acuerdo con el reporte, la UIF encontró que entre 2013 y 2021 el fiscal gastó, en poco más de un año, 109 millones de pesos en autos de lujo. Además, entre 2013 y 2014, Gertz Manero hizo varias transferencias internacionales por más de 4 millones de pesos cada una, cuya destinataria fue Mercedes Gertz a quien se le depositó en una cuenta estadounidense.

Aunado a ello, en 2013, la UIF documentó que el fiscal recibió 4 millones de dólares en una cuenta del Bank of America y 37,858 dólares por parte de la Universidad de las Américas A.C.

El reporte también señala que Gertz Manero no ha permitido la difusión pública de su declaración patrimonial ni ha hecho público si tiene conflictos de interés.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó este jueves que no descarta enviar a una embajada al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien presentó su renuncia tras la polémica boda que tuvo en Guatemala.

“Sí, no descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto, que la gente opine”, respondió el presidente a pregunta expresa, donde se le planteó que por las nuevas disposiciones, Nieto no podía trabajar en la Iniciativa Privada al menos en los próximos 10 años.

Sin embargo, López Obrador reconoció la trayectoria y apoyo que recibió de Nieto, quien dijo, es un abogado profesional, recto, y al que le tienen mucho respeto.

Aunque advirtió que “no podemos tolerar ningún acto de extravagancias que vaya en contra de la austeridad republicana”. El presidente explicó que Nieto presentó su renuncia porque entendió que su boda había desatado un escándalo que perjudicaba la imagen del gobierno y de la transformación del país.

El mandatario se puso como ejemplo al recordar que el lunes viajó a Nueva York para asistir al Consejo de Seguridad de la ONU en un avión comercial y acompañado solo por el canciller, Marcelo Ebrard, y su colaborador Daniel Asaf. Reveló que incluso el servicio secreto de Estados Unidos “se sorprendió”.

“Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta”, dijo Nieto en redes sociales tras su salida de la UIF.

En sustitución de Nieto, López Obrador nombró al economista, exdiputado y líder estudiantil del movimiento de 1968 Pablo Gómez, quien ha sido criticado por no tener experiencia en el combate al lavado de dinero. Además, se ha evidenciado que Gómez carece de esta autonomía que un titular de la UIF tendría que tener respecto al gobierno y partido en el poder.

También se ha señalado la cercanía de Gómez con algunos funcionarios, tales como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shienbaum, así como su red familiar que colabora en distintas dependencias e instancias públicas.

Al respecto, el presidente defendió que Gómez “siempre ha estado en la izquierda y ha resistido a todas las tentaciones” de la corrupción.

Incluso recordó que como legislador fue quien propuso e impulsó la iniciativa de ley para poner fin a la partida secreta que tenía a su disposición el Presidente de la República, además de la reforma 107 de la Constitución para que ningún funcionario gane más que el Presidente.

Aseguró que con Gómez al frente de la UIF, está garantizada la política de cero corrupción y cero impunidad, además de que resaltó que es muy importante la autoridad moral con la que cuenta el experredista.

“Pablo ha resistido todo imagínense del 68 para acá (…) por eso se le nombró para que sea el fiscal, el responsable de esta oficina de Inteligencia Financiera, porque cero corrupción, cero impunidad, no vamos a tolerar la corrupción, la impunidad y es muy importante la autoridad moral. No se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública”, dijo el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció la decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de la polémica y críticas que generara su boda en Guatemala.

“Pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia”, se limitó a decir el mandatario al ser cuestionado por el asunto.

Sin embargo, el presidente se concentró en defender el nombramiento de Pablo Gómez al frente de  la UIF. Ante las críticas por la falta de experiencia de Gómez, de quien el gobierno ha destacado por ser economista y líder estudiantil del movimiento de 1968, López Obrador dijo que “es un hombre íntegro, honesto, incorruptible”.

Ante la insistencia de la prensa, el presidente dio por terminada su conferencia argumentando que tenía que salir a su gira que inicia hoy.

Pese a la defensa que hizo de Pablo Gómez, el experredista indicó en entrevista con Joaquín López-Dóriga que no fue el presidente quién le ofreció el cargo, sino el  secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Fue el titular de Segob quien le preguntó si aceptaba el puesto.

Y es que a la boda de Santiago Nieto con la consejera electoral Carla Humphrey, varios asistentes llegaron en un avión privado, incluida la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, quien también renunció por incumplir las reglas de austeridad del gobierno capitalino. El tema trascendió ya que en la aeronave las autoridades de Guatemala encontraron 35,000 dólares en efectivo, que resultaron ser del presidente ejecutivo del Consejo de Administración del diario El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, y su familia.

El mismo lunes, antes de la renuncia de Nieto, el presidente López Obrador, quien ha hecho bandera de la austeridad y el combate a la corrupción, tachó la boda de “asunto escandaloso”.

En respuesta, Nieto confirmó su renuncia con un mensaje en sus redes sociales explicando que antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, prefirió presentar su renuncia como titular de la UIF. “Mi lealtad es con el presidente. Mi amor para Carla Humphrey”, añadió.

Luego de la polémica y críticas que generó su lujosa boda, realizada el fin de semana en Guatemala, Santiago Nieto presentó su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, misma que fue aceptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Presidencia de la República informó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez, al frente de la UIF, a pesar de que la Unidad depende de la Secretaría de Hacienda.

Recordemos que Santiago Nieto estuvo al frente de la UIF, considerada como el puño de hierro la 4T para presionar a evasores fiscales y a opositores, desde el 1 de diciembre de 2018, cuando López Obrador asumió el poder.

A través de sus redes sociales, Santiago Nieto explicó que antes de que pudiera afectarse al proyecto del actual gobierno, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, prefirió presentar su renuncia. 

Con la renuncia de Nieto, suman dos funcionarios que se apartan de su cargo a causa de esta boda. La primera en presentar su renuncia, y que también fue aceptada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, fue Paola Félix Díaz, quien acababa de asumir la secretaría de turismo local.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un asunto escandaloso la boda de Nieto y la consejera del INE.

El presidente también se refirió a los 35,000 dólares en efectivo decomisados por autoridades de Guatemala a Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de El Universal, quien asistió al evento.

Sin embargo, a través de una columna publicada en el diario, se relata cómo el dinero incautado era para un tratamiento médico del directivo y que había sido reportado a autoridades mexicanas antes de viajar en el avión, y explica como fue que el tema se aclaró, además de que dicho incidente no tuvo relación con la boda a la que asistía.

Quien también se sumó al tema, fue Félix Salgado Macedonio, ex aspirante a la gubernatura de Guerrero, aunque se rumora es quien en realidad gobierna, luego de que fuera su hija, Evelyn Salgado, quien triunfara en la elección. En un mensaje en sus redes sociales, el morenista aseguró que la consejera del INE, quien lo “tumbó, se lo llevó entre las patas. ¡Feliz Luna de Miel y que viva el amor! Cayó un apóstol y entró otro. ¡Dios es grande!”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó este lunes de “asunto escandaloso” la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y una consejera del INE en Guatemala el fin de semana pasada, tras la cual renunció la secretaria de Turismo de Ciudad de México, Paola Félix, por haber acudido al evento en un avión privado.

“Es un asunto escandaloso, aún cuando se trata de un evento privado, los asuntos públicos en México son cada vez más públicos y se sabe más de los asuntos privados”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que este fin de semana se reportó sobre la ostentosa boda entre Santiago Nieto y Carla Humphrey, que se llevó a cabo en Antigua Guatemala.

Tras asistir al evento, la secretaria de Turismo de la CDMX, Paola Félix, dejó el cargo por haber usado un avión privado.

López Obrador recomendó a los servidores públicos que “actúen con moderación y con austeridad” y que sigan “el ejemplo” del expresidente Benito Juárez, quien decía que los funcionarios debían “vivir en la justa medianía”.

En un inicio, se publicó que la secretaria de Turismo había sido detenida en Guatemala por llevar una elevada cantidad de dinero en efectivo, pero López Obrador aseguró este lunes que el dinero era del presidente del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz.

López Obrador, quien ha hecho de la austeridad y del combate a la corrupción su bandera política, dijo que fue invitado a la boda pero no fue porque tiene “muchas ocupaciones”.

Según dijo, solo sale “una vez al año” a un restaurante de la Ciudad de México para celebrar el cumpleaños de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

Paola Félix anunció el sábado su renuncia tras acudir a un “evento social” en Guatemala, si bien matizó que no cometió “ninguna actividad ilícita” ni fue “detenida” tal y como se había publicado.

La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, dijo el domingo que Félix fue una funcionaria “muy eficiente” pero que los altos funcionarios tienen prohibido viajar en avión privado.

“No lo vamos a permitir, luchamos durante muchos años para que un servidor público no llegase al gobierno de la Ciudad a querer seguir actuando como actuaban los anteriores gobiernos, eso se acabó. En el gobierno de la ciudad, nada de usar aviones privados, aquí somos ciudadanos gobernando ciudadanos”, declaró la morenista.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto sabía sobre los desvíos de dinero público que se hacía mediante diversos mecanismos, todos relacionados a prácticas de corrupción.

“Mi hipótesis, evidentemente, es que en todos los casos Peña Nieto estaba enterado, en razón de que en un sistema presidencial como este no había posibilidades de que no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”, sentenció el titular de la UIF en entrevista con el diario La Jornada.

Nieto expuso que cuando asumió la dirección de la UIF, encontró que dicha oficina servía para “fines políticos y de presión” a los opositores del gobierno de Peña Nieto.

El funcionario reveló que la información aportada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, permitió ampliar la investigación a 70 personas.

“Setenta personas están siendo revisadas por nosotros. Tenemos casos en los que ya hay un análisis, en otros denuncia penal, vista administrativa, bloqueo de cuentas inclusive, y solicitudes ante la Fiscalía General de la República. Y así hemos estado desarrollando la investigación respecto de todas las personas involucradas en el proceso”, precisó Nieto Castillo.

El titular de la UIF habló sobre las investigaciones contra Rosario Robles, vinculada al caso de la llamada Estafa Maestra; indicó que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó este viernes que acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) permanecer en el cargo pese a su deseo de contender por la gubernatura de Querétaro.

“Acordamos que permanezca en la UIF. Sin duda hubiera sido honroso competir por la gubernatura de mi Estado”, dijo Nieto Castillo a través de sus redes sociales.

Sin embargo, indicó que al conversar con el presidente, coincidieron en que se debe seguir luchando contra la corrupción y la delincuencia organizada, ya que es prioridad del gobierno federal.

“El Presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal, yo debo hacer lo propio”, dijo el funcionario federal.

Y es que recordemos que el presidente López Obrador indicó que todo aquel funcionario que deseara buscar algún cargo de elección popular en las elecciones del próximo año, debían presentar su renuncia a más tardar mañana sábado 31 de octubre.

En ese sentido, fue que esta mañana se confirmó la renuncia de Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pues ha manifestado su intención de buscar la gubernatura de su estado natal, Sonora.

El aún colaborador de AMLO, dio a conocer la carta de renuncia que presentó al presidente, en el que explicó que garantizar la seguridad pública ha sido uno de los retos más importantes que ha enfrentado el gobierno federal.

Enfatizó que la herencia recibido fue grave: “recibimos un país oliendo a pólvora. Anteriores gobiernos dejaron avanzar la violencia a niveles de emergencia nacional. Encontramos instituciones de seguridad insuficientes, corrompidas e impregnadas de vicios. Le guerra contra el narco desembocó en cientos de miles de vidas perdidas y desaparecidos a causa de la violencia”.

Tal como lo ha venido indicando, dijo que a casi dos años de estar al frente de la dependencia, se han cambiado las características del Estado en el ámbito de la seguridad.

Dijo que quedaron en el pasado el contubernio de autoridades federales de seguridad pública con la delincuencia. Aseguró que se retomó el control de la Policía Federal y de la Gendarmería, en las que imperaba la corrupción.

Durazo señaló que aunque abandonará el gabinete, seguirá en el mismo “barco”. “Renuncio al puesto no al proyecto político ni a su liderazgo histórico”.

Remató indicando que acompañará el proyecto de la 4T desde otra trinchera, pero con la misma misión de lograr una transformación nacional.

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo este viernes que fueron congeladas las cuentas de las personas y empresas mexicanas sancionadas por Estados Unidos, tras ser acusadas de ayudar a Caracas a evadir sanciones mediante el comercio de petróleo venezolano.

Nieto Castillo no dio detalles del número de cuentas bancarias ni montos, pero afirmó que están congeladas las de “todos los listados por OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros)”.

En su primera medida contra entidades mexicanas ligadas al comercio de crudo venezolano, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó ayer que impuso sanciones a tres individuos, ocho firmas extranjeras y dos embarcaciones por actividades relacionadas con una red que intentaba eludir las sanciones, con las que Washington busca presionar al presidente Nicolás Maduro.

En la lista negra figuran la empresa mexicana Libre Abordo y su relacionada Schlager Business Group, así como sus copropietarios, la mexicana Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García.

También incluyó la Tesorería a Joaquín Leal Jiménez, a quien Estados Unidos acusó de haber trabajado con el empresario Alex Saab, Libre Abordo y Schlager Business Group para negociar la reventa de millones de barriles de crudo venezolano.

Libre Abordo y Schlager comenzaron a recibir crudo venezolano para su reventa en los mercados asiáticos a finales del año pasado tras firmar dos acuerdos de “petróleo por alimentos” con el gobierno de Maduro que aseguran están exento de las sanciones de Estados Unidos.

Las empresas mexicanas acordaron suministrar a Venezuela 210,000 toneladas de maíz blanco y 1,000 camiones cisterna para agua, de las cuales han llegado a Caracas alrededor de la mitad. El maíz no fue provisto debido a cambios en el cronograma de entregas, según Libre Abordo.

Hasta finales de mayo, Libre Abordo y Schlager recibieron unos 30 millones de barriles de petróleo venezolano, según documentos de exportación de PDVSA.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, reveló que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaria de Salud por posibles actos de corrupción.

En un breve encuentro con la prensa desde Palacio Nacional, Nieto Castillo señaló que las indagatorias se suman a las que involucran a exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), de las secretarías de Comunicaciones y Trasportes (SCT), de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Hemos presentado denuncias contra Rosario Robles, primero; segundo contra Emilio Lozoya. Presentamos cuatro denuncias, todavía nos hace falta terminar la investigación de Fertinal y el astillero español”, comentó el funcionario.

Agregó que hay denuncias contra el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ya fallecido, “pero va contra su círculo cercano y OHL. Y hay una investigación sobre Luis Miranda relacionada con presuntos actos de corrupción. Vamos a seguir con ese proceso para efecto de presentarlo ante las instancias correspondientes”, añadió.

Sobre la información que apunta a que también se investiga a exfuncionarios de Salud, Nieto Castillo puntualizó que se indaga a directores y titulares de institutos del sector; además de que se revisan los recursos que recibieron las farmacéuticas pues, pese a recibir contratos costosos, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportaron pérdidas.

“Hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno mexicano de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal”, refirió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó este miércoles la presentación del informe de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabezada Santiago Nieto Castillo.

“La transparencia es regla de oro de la democracia. Vamos a informar lo que no afecte el debido proceso; que se sepa qué estamos haciendo con el propósito de desterrar la corrupción. Cero corrupción y cero impunidad”, dijo el mandatario.

López Obrador acusó que por la corrupción hay una gran desigualdad económica y social en el país, además de que provocó que se perdieran valores y se desató la inseguridad y la violencia.

Por su parte Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que en lo que va de la administración, se han presentado 177 denuncias; 160 en 2019 y 17 en 2020. El total de los casos comprenden depósitos de más de 321 mil millones de pesos y retiros superiores a 289 mil millones de pesos.

“Creemos que es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó. Se ha transformado la normatividad”, sostuvo Nieto Castillo.

Adicional, señaló que se han congelado un total de 5 mil 554 millones 723 mil 319.35 pesos; aunque aclaró que las suspensiones que ha concedido el Poder Judicial con base en la ley, hacen que dicha cantidad no sea fija.

También detalló que se han bloqueado 12 mil 191 cuentas relacionadas con más de 52 millones de dólares por los ilícitos de robo de hidrocarburo, corrupción política, trata y tráfico de migrantes, empresas fachada, factureras, aduanas, secuestro y tráfico de armas.

Explicó que en el tema de la protección de mujeres y niñas, se desarticuló una red de trata; un pastor y seis personas relacionadas a un grupo religioso por pornografía infantil y explotación sexual, así como un sujeto que comercializaba con imágenes de menores en Facebook.

Precisó que a la Iglesia La Luz del Mundo, liderada por Nassón Joaquín García, se le han bloqueado las cuentas bancarias de seis personas que suman 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares.

En materia de corrupción, informó que se ejercieron acciones contra un exfuncionario, un exservidor público y el jefe de la oficina de un gobierno, en todos los casos se trató de locales, además de un fraude en el Infonavit por 5 mil millones de pesos.

Sobre las prácticas ilícitas en la adquisición de medicamentos, dio a conocer que Inteligencia Financiera verificó tres empresas por las que ya se presentaron denuncias y responsabilidades administrativas. La empresa Intercontinental de Medicamentos, además de haber ganado por adjudicaciones directas 9 mil 120 millones de pesos, manifiesta pérdidas por 410 millones de pesos, lo que se explica como defraudación fiscal u operaciones simuladas a partir de la facturación falsa.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, afirmó que siguiendo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México ha avanzado en el combate a la corrupción.

Sin embargo, dijo que aún faltan muchos casos relacionados a la corrupción en ser llevados ante los tribunales y fiscalías.

“En el último sexenio México era el país 138 del mundo en corrupción. Hoy estamos en el lugar 130, hemos mejorando 8 puntos, después de un año de administración”, dijo Nieto Castillo en un breve encuentro con la prensa.

Recordemos que Transparency International the Global Coalition Corruption público recientemente el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, donde situó a México en el lugar 130 de 180 países evaluados.

El funcionario indicó que, pese a este avance, todavía falta mucho por hacer para finalmente cumplir con la instrucción del Presidente de tener una política de cero tolerancias a la corrupción.

Sobre la labor de la UIF, se informó este miércoles que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de miembros de una organización criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras que realizaron retiros por cerca de ocho mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.

El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que dicha red de lavadores de dinero profesionales operaba empresas factureras en el Estado de México.

“Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos”, explicó la UIF.