tráfico de influencias Archivos

In Internacional

Fiscalía peruana formaliza investigación contra Pedro Castillo por corrupción

21 febrero, 2023

La Fiscalía de Perú ha formalizado este martes una investigacióm contra el expresidente Pedro Castillo por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias después de que el Congreso aprobara el pasado viernes un informe de la fiscal Patricia Benavides.

Así lo ha informado el Ministerio Público en un comunicado, afirmando que en el proceso también se incluye al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, como “presunto autor del delito
de organización criminal y colusión simple”.

También será investigado el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, por un presunto delito de organización criminal.

Con ello, la Fiscalía pretende conocer más detalles sobre una supuesta red criminal liderada por Castillo que buscaba favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

En virtud de esta investigación, Benavides podría imponer medidas coercitivas contra los involucrados, como la prisión preventiva o el impedimento de salida de Perú, según reporta el diario local ‘La República’.

Recordemos que el pleno del Congreso votó el pasado viernes con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, formalizar la investigación contra el expresidente peruano, quien actualmente se encuentra en prisión desde el pasado 17 de diciembre por presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

Castillo se encuentra en la cárcel después de que la Justicia dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra tras el anuncio realizado el 7 de diciembre de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.

In Nacional

SFP investiga presunta corrupción y tráfico de influencias en Notimex

17 julio, 2019

La Secretaría de la Función Pública informó esta tarde que abrió, en recientes días, tres expedientes de investigación por presuntos hechos de corrupción que se habrían venido realizando desde administraciones anteriores por parte de servidores públicos de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

El Órgano Interno de Control (OIC) en Notimex inició las investigaciones por presunto uso indebido de recursos públicos, probable conflicto de interés y posible tráfico de influencias, que habrían sido cometidos por servidores públicos de la agencia informativa.

“En apego a las facultades de investigación y autonomía de gestión que tienen los OICs, los expedientes fueron abiertos a partir de información publicada en distintos medios de comunicación”, informó la SFP.

Añadió que una vez concluida la etapa de rigurosa investigación, el OIC podrá determinar si es posible fincar responsabilidades en contra de los servidores públicos presuntamente involucrados, y será cundo la dependencia esté en posibilidades de dar a conocer los resultados obtenidos.

La dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval, indicó que dichas investigaciones se siguen en cumplimiento al compromiso del residente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de acabar con la corrupción y la impunidad, así como de transparentar la vida pública.

El anuncio se da, cuando se tiene contemplado que la nueva directora de Notimex, Sanjuana Martinez, acuda a la conferencia de prensa matutina del presidente , para responder sobre los despidos y ajustes que se han hecho en la agencia. Previamente López Obrador anunció que la funcionaria acudiría entre “jueves y viernes”.

In Nacional

Nuevas denuncias contra Graco Ramírez por supuesto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito

27 febrero, 2019

El Gobierno de Morelos, a través de la Consejería Jurídica, presentó este miércoles cinco denuncias más ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntas irregularidades detectadas en diferentes dependencias estatales, durante la anterior administración.

Se indicó que una de estas demandas, es de carácter penal contra el ex gobernador Graco Ramírez y otros ex funcionarios de primer nivel.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, detalló que la denuncia presentado en contra del ex mandatario estatal responde a los delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y posible enriquecimiento ilícito.

Fue el consejero Jurídico, Samuel Sotelo Salgado, quien precisó que se detectaron triangulaciones de operaciones realizadas por funcionarios, que en su momento estuvieron en la administración anterior, con particulares y las empresas BERSO Edificaciones S.A. de C.V. y TEKARQ S.A. de C.V., con las cuales se dispusieron de recursos públicos que afectaron gravemente al erario del Estado.

Las otras cuatro denuncias fueron por irregularidades encontradas en áreas que dependen de las secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Turismo y Cultura (STyC), Desarrollo Sustentable (SDS) y Desarrollo Agropecuario (Sedagro).

Con las presentadas hoy, suman alrededor de 40 denuncias las que el gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco ha exhibido ante esta Fiscalía contra sus antecesores, además de la presentada por presuntos actos delictivos en contra del ex gobernador e integrantes de su familia, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

In Nacional

Calderón rechaza haber incurrido en tráfico de influencias o corrupción

4 febrero, 2019

Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusara a un ex presidente, que sin mencionarlo directamente se trataba de Felipe Calderón, de favorecer con subsidios a la empresa Avangrid, el ex mandatario salió en su defensa.

Categóricamente rechazo que en mi relación con empresas globales, haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés, y mucho menos en actos corrupción. Quien afirma está obligado a probar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento.

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) February 4, 2019

A través de sus redes sociales Calderón rechazó la información que López Obrador difundió. Dijo que era falso que en su relación con empresas globales haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés o actos corrupción.

“Quien afirma está obligado a probar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento”, dijo Calderón sin tampoco mencionar directamente al presidente López Obrador.

En un segundo mensaje, el ex panista reconoció que la ley prohíbe aceptar cargos durante un año posterior al término del ejercicio de cualquier servidor público, por lo que aclaró que su participación en el consejo de la empresa Avangrid fue de 2016 a 2018, cuatro años después de haber concluido su cargo.

Calderón añadió que Avangrid, que pertenece a la española Iberdrola, no opera en nuestro país, lo que abonaría a saber que no pudo incurrir en los delitos que señaló AMLO.

En entrevista con Radio Fórmula, pidió a López Obrador que si tiene pruebas de sus dichos las presente, pero que si no, mejor guardara silencio. Retó al tabasqueño a reunirse para debatir sobre sus fuentes de ingresos y para que explique de qué ha vivido en los últimos años.

In Nacional

PRI alerta sobre tener a un candidato presidencial acusado de lavado de dinero

12 marzo, 2018

El equipo de campaña de José Antonio Meade, alertó sobre la gravedad de tener un candidato a la Presidencia manchado por acusaciones de formar parte de una red de tráfico de influencias y lavado de dinero, esto al referirse a Ricardo Anaya, por lo que pidieron al panista aclarar los señalamientos en su contra, así como a la Procuraduría General de la República (PGR), a actuar para deslindar responsabilidades.

El equipo priísta recordó que dos personas confesaron ante PGR haber sido contratadas por Manuel Barreiro para simular una serie de acciones financieras que incluyeron triangulaciones en paraísos fiscales y el uso de empresas fantasma para hacer llegar a Ricardo Anaya cerca de 53.7 millones de pesos, además de la creación de la Fundación ‘Por más Humanismo’, que supuestamente fue utilizada para encubrir una triangulación de recursos que benefició a los miembros de la asociación, entre los que aparecía Anaya.

“Dado a que es altamente peligroso que exista un candidato a la Presidencia de la República bajo sospecha de formar parte de una red de tráfico de influencias y lavado de dinero, la coalición Todos por México exhorta a Ricardo Anaya Cortés a aclarar los graves señalamientos que pesan en su contra”, indicó el equipo priísta a través de un comunicado, el cual llega luego del registro de Anaya como candidato a la Presidencia de la República.

Indicaron que la petición que le realizan al panista es por el bien del proceso electoral y del país. Y también hicieron un llamado a la PGR a que deslinde, sin filias ni fobias, de manera inmediata y completa, las debidas responsabilidades en este caso, y le pidieron que cite a declarar a todos aquellos que tengan algo que decir y profundice en las investigaciones.