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El Gobierno aumentó a 30 millones de dólares el pago que exige al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que salga de prisión, incremento que el exfuncionario calificó de intento de extorsión.

Lozoya, arrestado en España a comienzos de 2020 y extraditado a México a mediados de ese mismo año, tiene dos casos abiertos ante la Justicia, uno por la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (Ahmsa), a cambio de sobornos.

Y el segundo por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y el posterior gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

El aumento del pago provocó la inconformidad de la defensa, que acusó que el nuevo monto “raya en la extorsión”, aplazando de nueva cuenta el juicio por su presunta participación en la compra a sobreprecio de la planta fertilizantes Agronitrogenados.

“Nosotros hemos dicho, primero, que no queremos juicio, que queremos acuerdo, pero un acuerdo legal, proporcional, basado en derechos humanos”, señaló su abogado Miguel Ontiveros al salir de la audiencia en el Reclusorio Norte.

Por su parte, el juez de control, Genaro Alarcón, detuvo la audiencia luego de casi cinco horas y aplazó su continuación hasta el próximo 31 de agosto al mediodía.

En el juicio, la defensa de Lozoya también pidió que se justificara el nuevo monto pues insistió que el incremento de 200% era “pedir más de lo justo y lo correcto”.

“Acepté pagar el 100% de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño. ¿Por qué la exageración? ¿Por qué la cuasiextorsión? Estoy sentado aquí por una farsa. Parece que la política le gana a la justicia”, comentó Lozoya en su audiencia.

Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex pidieron, en enero del año pasado, “una cifra, ahora lo que piden es 200% más. Me parece que es inmoral e ilegal”, sostuvo el exdirector de Pemex.

En 2022, tanto la UIF como Pemex habían acordado una segunda suma de 10.7 millones de dólares como reparación del daño, luego de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador rechazara la primera cantidad de 3.4 millones de dólares ofertados como reparación del daño por los casos de corrupción en su contra.

Aunque el propio juez Alarcón cuestionó el aumento en el monto, los representantes de Pemex y la UIF alegaron que no se llegó a un acuerdo en meses pasados y que recibieron nuevas instrucciones de instancias superiores.

Además, mencionaron que se sentirían coaccionados si se les obligaba a fundamentar los motivos del alza en el monto reparatorio en el momento.

Es por ello que el juez concluyó que Lozoya está en su derecho de buscar la oportunidad para concretar un acuerdo, mientras que dijo no comprender por qué la FGR no participó en los diálogos.

Además, se le negó a Lozoya anular el delito de lavado de dinero que se le imputó por el caso Agronitrogenados, como solicitó su defensa.

En enero, López Obrador se mostró abierto a la reparación del daño para que Lozoya lleve su proceso en libertad, pero estimó que la compra de Agronitrogenados costó 200 millones de dólares al erario, de los que Ancira ya ha devuelto 100 millones.

La dirigencia nacional del PAN acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de uso ilegal de información del Estado para atacar a Xóchitl Gálvez, después de que el mandatario exhibiera en su conferencia matutina, información relacionada a las empresas de la aspirante a la candidatura presidencial.

“Se trata de un delito difundir contratos de empresas y de clientes, tanto del sector público como privado”, expuso el dirigente nacional del partido, Marko Cortés, en un comunicado.

Después de amenazar con ello durante días, López Obrador publicó el viernes en su cuenta de Twitter una liga que llevaba a los contratos que dos de las empresas de Gálvez, Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI) y High Tec Services, habrían firmado con instancias del Gobierno y particulares, por valor de cerca de 1,400 millones de pesos.

Los documentos publicados por el mandatario incluían los gastos, nóminas y datos sobre sus responsables de las empresas.

Por ello, el PAN aseveró que el presidente exhibió “contratos falsos” y consideró que se trataba de una amenaza de la autoridad federal contra la senadora, quien se posiciona como favorita para ser la candidata presidencial de la coalición opositora ‘Va por México’ y se ha convertido en el blanco de todos los ataques de López Obrador.

“Acompañaremos a Gálvez Ruiz en todas las acciones legales que pretenda presentar contra el primer mandatario, ya que violó una serie de leyes, y esto no lo podemos dejar pasar”, insistió el dirigente nacional del PAN.

Hicieron un llamado al presidente a frenar los ataques contra Gálvez y lo hicieron responsable de cualquier daño a su integridad, la de su familia y sus clientes.

También instó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, a quien presuntamente acusa de estar detrás de la información sobre las empresas de Gálvez, a no realizar activismo político “con declaraciones paranoicas y de complots”.

El presidente, sin embargo, negó por la mañana haber empleado información federal para elaborar dichos documentos. “Si no se necesita utilizar todo el aparato del Estado, casi es de dominio público”, aseguró.

Además, dijo que él tenía que publicar dichos documentos porque los medios de información son realmente de “manipulación” y están “al servicio de la mafia del poder, del bloque conservador”.

Aunque el mandatario pidió que se investigase a Gálvez por los contratos de sus empresas con el Ejecutivo, que se remontan a 2015, y se interponga la denuncia correspondiente, aunque en ningún momento ha detallado cuáles son las presuntas irregularidades que presentan las cuentas.

La revelación de López Obrador también ha causado polémica porque contrasta con la opacidad que rodea a los contratos firmados por el gobierno para realizar las principales obras públicas del país, como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas.

El gobierno reclama con una demanda civil en Florida, Estados Unidos, 745.9 millones de dólares que asegura fueron “extraídos” mediante una “red de corrupción” que implementó Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien afronta un juicio en Nueva York desde hace unas semanas atrás.

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció este jueves que García Luna “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, quienes  dijo se llevaron todo el dinero a Miami, Florida.

“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares”, indicó el funcionario al intervenir en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

El funcionario expuso que la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, interpuso en septiembre de 2021 una demanda civil en Florida contra García Luna y siete presuntos cómplices, entre los que figura su esposa.

Gómez aclaró que “el proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”, mientras que en México “los procesos penales siguen su curso” a partir de una denuncia de la UIF en la Fiscalía General de la República (FGR) que se presentó desde 2019.

“Estos beneficios (los 745.9 millones de dólares) fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles así como otros activos en territorio norteamericano en el estado de Florida”, detalló.

Dentro de la lista de bienes comprados con recursos públicos que identificó la UIF están propiedades por valor de más de 17 millones de dólares y 42 vehículos de lujos de marcas como Fiat, Ferrari, Rolls Royce, Maserati y Lamborghini.

“Es una lista todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado”, precisó.

Las acusaciones de la UIF se dan a conocer en el marco del juicio contra García Luna en Nueva York.

Recordemos que el exfuncionario, quien lideró la llamada guerra contra el narco durante la presidencia de Felipe Calderón, está imputado por cinco delitos, cuatro de ellos sobre narcotráfico: participar en una empresa criminal, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, y conspiración para la importación de cocaína.

El quinto delito es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades.

Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), enfrenta una denuncia por lavado de dinero que interpuso en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda.

La denuncia se presentó el pasado lunes 14 de noviembre ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de tráfico de influencias y defraudación fiscal.

Recordemos que el exprocurador se encuentra recluido en el Reclusorio Norte, por su vinculación al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se ha catalogado como un crimen de Estado.

Sin embargo, la UIF detalló que esta nueva denuncia se desprendió de una serie de investigaciones en el marco de las revelaciones de los ‘Pandora Papers’, que desenmascararon diversos instrumentos de elusión fiscal utilizados por diversos personajes públicos alrededor del mundo, incluido México.

“La UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas a Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República”, detalló la Unidad.

De acuerdo con el análisis hecho, Murillo Karam posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el que se involucra una empresa familiar.

En dicha empresa, de la cual no se reveló el nombre, participan como socios el sobrino, yerno e hijos del exprocurador, quienes resultaron beneficiados con contratos gubernamentales cuando Murillo Karam se desempeñaba en la PGR.

La UIF identificó que esta empresa obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de 2013 a 2015, mientras Murillo Karam tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

“Por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, detalló la UIF.

Además, la UIF indicó que dicha empresa familiar presentó diversas irregularidades al momento de su constitución legal, pues los domicilios manifestados no concuerdan con las actividades indicadas a realizar. La empresa declaró fiscalmente deducciones similares a sus ingresos acumulables, lo que hace inviable el sostenimiento de la unidad económica al tener ganancias mínimas.

Asimismo, la autoridad identificó el envío y recepción de recursos con empresas simuladoras que han sido identificadas como empresas fachada, lo que configura “una posible defraudación fiscal”.

La UIF detectó que Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión en el extranjero en 2017, mientras que, entre 2020 y 2021, colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias.

En ambas situaciones, los recursos no fueron declarados ante el fisco, por lo que se procedió con su informe ante la FGR a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó esta tarde que se encuentra integrando carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En un boletín emitido esta tarde, la Fiscalía señaló que hay un caso que incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, que ha sido blanco de denuncias por parte del presidente López Obrador, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.

Además, la Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz Manero, señaló que a partir de denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales vinculadas al también exgobernador del Estado de México.

En ese punto, la FGR precisó que esta carpeta requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, lo que ayudará a judicializar el caso.

Finalmente, precisó que existe otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.

Recordemos que fue en junio pasado, ante los cuestionamientos de la prensa en sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informar sobre la investigación en contra del exmandatario.

Gómez Álvarez confirmó que la UIF presentó ante la Fiscalía una denuncia por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, refiriendo que la investigación se  desde aperturó desde octubre de 2021.

La UIF detectó que dos empresas dirigidas por la familia de Peña Nieto recibieron alrededor de 500 millones de dólares en contratos del gobierno mientras él era presidente; y aunque no mencionó el nombre de dichas empresas, se indicó que eran una especie de distribuidoras, de las que el expresidente era accionista.

Gómez agregó que Peña Nieto había recibido transferencias de dinero de un familiar, aparentemente vinculado a las dos compañías, por alrededor de 26 millones de pesos después de dejar el cargo.

“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”, sostuvo Gómez al intervenir en la conferencia de Palacio Nacional.

Detalló que en agosto de 2019, EPN recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos, todas estas por movimientos de transferencias bancarias, de parte de un familiar del exmandatario desde una cuenta en México a otra en España.

Gómez añadió que el mismo familiar aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por un valor de 29 millones de pesos. Dicha persona registró retiros de las cuentas por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.

En entrevista con El Heraldo Televisión, Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que la investigación que se abrió y que involucró al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados nunca fue con él directamente, sino contra una empresa ligada al legislador.

Además, reconoció que fue ilegal la filtración de dicha carpeta. “Es incorrecto que se haya filtrado una carpeta de investigación, efectivamente, porque además apareció un documento que yo había firmado y ciertamente incompleto”.

Dijo que aunque Mier hace referencia a una filtración que sucedió en mayo, no era la primera vez que había una filtración ilegal de la carpeta de investigación, pues ocurrió otra en julio del año pasado.

Nieto Castillo explicó que la investigación hacía mención a un cheque de 97 mil pesos que se depositó en la cuenta del morenista, pero aclaró que “no tenía que ver nada que ver con una actividad ilícita”.

“En el documento digo que Ignacio Mier no tiene relación, y que la transferencia, el cheque que se había depositado a su cuenta era de una empresa de la que él es accionista y por lo tanto no había ninguna irregularidad”, señaló el extitular de la UIF-.

El ahora miembro de los equipos de transición de Tamaulipas e Hidalgo, dijo que se tergiversaron las cosas en torno a dicha investigación, pues reconoció que se recibió una denuncia a la que se le dio trámite, y que en reunión con el gobernador Miguel Barbosa se planteó que existía dicha problemática, pero nunca se involucró directamente a Ignacio Mier.

Defendió que la reunión con Barbosa se dio en el marco de los encuentros que solía tener con muchos gobernadores, asegurando que él tiene una buena relación con Ignacio Mier. “Es un problema de poblanos, que se tendría que resolverse en Puebla” y no estar impactando a nivel nacional.

Al respecto, esta  mañana el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro reconoció que Nieto comenzara a poner las “cosas en su lugar”.

“Reconoce filtración ilegal, tergiversación de una carpeta de la UIF e insiste en que nunca hubo una ilegalidad de parte mía”, y acompañó su mensaje con un fragmento de la entrevista de Nieto.

Luego del informe que presentó la mañana de ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, en el que confirmó la entrega a la Fiscalía General de la República de una carpeta por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), Santiago Nieto levantó la mano y recordó que la transformación de la UIF fue un logro suyo.

A través de sus redes sociales, compartió un mensaje en el que señaló que coincidía con lo expuesto por su sucesor, quien destacó que la antes de la llegada de la 4T, la UIF respondía a intereses de un modelo neoliberal.

“La Unidad de Inteligencia Financiera no estaba en la lucha contra la corrupción, era parte”, dijo Gómez en la mañanera de ayer.

Sin embargo, Nieto recordó que fue a él a quien le tocó romper las malas prácticas en la UIF, poniéndola al servicio de la transparencia y honestidad. Destacó que denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad en beneficio del pueblo.

Como muestra del trabajo que hizo al frente de la Unidad, dijo que los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 han permitido detectar operaciones irregulares y con presunción de delito.

Sin embargo, sorprendió al señalar que la información relacionada con el expresidente Enrique Peña Nieto, que hoy en día es parte de la denuncia que Pablo Gómez presentó a la FGR, ya había sido reportada previamente a diversas autoridades competentes; dando a entender que no se había procedido pese a tener la información.

En las últimas semanas, Nieto ha estado muy activo. Luego de dejar la UIF, y dedicar tiempo a su vida privada por su recién matrimonio, regresó a la vida pública al anunciar que se sumaría a los equipos de transición de los gobernadores electos de Tamaulipas e Hidalgo.

Julio Menchaca, gobernador electo en Hidalgo, presentó a Nieto Castillo, como asesor externo de su equipo de transición. Al momento de la presentación, Santiago Nieto aseguró estará atento a que no se permita ni acepte ningún “acto arbitrario bajo ninguna circunstancia” en la transición de administraciones.

A finales del mes pasado, el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, también anunció a Santiago Nieto como parte de su equipo de transición, en calidad de asesor.

Luego de que el titular de la UIF ofreciera detalles de la investigación que se entregó a la FGR en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió no hacer juicios sumarios y actuar con transparencia.

López Obrador dijo que la instrucción que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas, deben de ser analizadas y de inmediato entregadas a la Fiscalía General de la República.

“Todo lo que se tenga se envía a la fiscalía, que es la instancia que va a investigar. Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad”, sostuvo AMLO.

Dijo que quien va a resolver si hay algún delito es un juez del ministerio público, pues dijo, el gobierno federal no persigue a nadie ni fabrica delitos.

“Es cuestiones de investigación, es inteligencia financiera, pero eso no significa ocultar nada, nada más actuar con responsabilidad, y que también quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie”, añadió.

Recordó que desde que asumió el poder, él dijo que se iba a seguir hacia delante, nada de actos espectaculares como los que acostumbraban los gobiernos anteriores. “Desde que tomé posesión fijé mi postura: sólo si el pueblo lo pide en una consulta, se abre investigación, me refiero al Ejecutivo, a un expresidente, porque no es ese el propósito, no queremos quedarnos empantanados en el escándalo, no. Nos importa, en serio, acabar con la corrupción, no el circo, no el espectáculo”, dijo AMLO.

López Obrador fue cuestionado si su planteamiento no dejaba abierta la puerta a actos de impunidad, algo que rápidamente negó.

“No proteger a nadie, a nadie. Si hay elementos yo no le voy a decir a Pablo, porque él es una gente honorable, honesto, ni él me va a mí a decir que no hagamos algo para proteger a un político, inclusive a un compañero o a un familiar, no. Nosotros venimos de un proceso de lucha y lo que queremos es limpiar de corrupción al país, que no haya corrupción y que no haya impunidad para nadie. Ni le voy a decir al fiscal: Oiga, no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal ya no tengo autoridad. Ya el que tendría, si no más autoridad, más dominio en el gobierno sería el fiscal”, respondió.

Finalizó señalando que será la Fiscalía quien resuelva, con autonomía como lo hace en todos los casos que sigue.

Luego de que se confirmara que la carpeta ya se encontraba en poder de la Fiscalía General de la República, el expresidente Peña Nieto aprovechó sus redes sociales para responder.

En un breve mensaje dijo que en relación a la denuncia presentada en su contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, confiaba en que ante las autoridades competentes se le permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio.

Peña Nieto dijo que demostrará la legalidad de su patrimonio, dentro de los procedimientos legales. “Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”, remató.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer esta mañana que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una carpeta contra el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta sería la primera acusación formal contra Peña Nieto, a pesar de los reiterados señalamientos de actos de corrupción durante su administración.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho de la lucha contra la corrupción el tema principal de su gobierno, no había actuado contra ninguno de sus antecesores; ello ha levantado la sospecha de un supuesto pacto entre EPN y AMLO.

Sin embargo, la denuncia presentada por la UIF no significa que en automático se proceda penalmente contra el priísta. Será ahora la Fiscalía quien determine si presenta cargos formales.

Pablo Gómez, titular de la UIF, indicó que se detectaron que dos empresas dirigidas por la familia de Peña Nieto recibieron alrededor de 500 millones de dólares en contratos del gobierno mientras él era presidente.

No mencionó el nombre de las empresas, pero dijo que eran una especie de distribuidoras, y que el expresidente era accionista.

Gómez agregó que Peña Nieto había recibido transferencias de dinero de un familiar, aparentemente vinculado a las dos compañías, por alrededor de 26 millones de pesos (1.3 millones de dólares) después de dejar el cargo. El funcionario agregó que las cuentas de Peña Nieto y las de las empresas no han sido bloqueadas.

“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”, sostuvo Gómez al intervenir en la conferencia de Palacio Nacional.

Detalló que en agosto de 2019, EPN recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos, todas estas por movimientos de transferencias bancarias, de parte de un familiar del exmandatario desde una cuenta en México a otra en España.

Recordemos que Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo, donde se ha dejado ver disfrutando de una vida de lujos.

Gómez añadió que el mismo familiar aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por un valor de 29 millones de pesos. Dicha persona registró retiros de las cuentas por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.

La  Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron este martes un nuevo Convenio de Colaboración para el Intercambio de Información, que sustituye al que se había firmado en 2013, durante la anterior administración.

Los titulares de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, suscribieron el convenio, en el que ambas entidades “conservan sus potestades legales y se da en el marco de cooperación institucional para el cumplimiento de sus funciones”.

Recordemos que deSde que llegó a la UIF, en sustitución de Santiago Nieto, Pablo Gómez dijo que buscaría actualizar el convenio con la FGR, en beneficio de las distintas acciones de combate a la corrupción.

“Vamos a tratar de renovar el convenio que está firmado con la Fiscalía, porque fue firmado ya hace tiempo con la Procuraduría General de la República de entonces, no corresponde ya a los tiempos nuevos”, dijo a medios el titular de la UIF en noviembre pasado.

Recordemos que con Santiago Nieto al frente de la UIF, se presentaron diversas diferencias con el titular de la FGR, pues Nieto llegó a reprochar en distintas ocasiones las malas gestiones o prácticas de la Fiscalía, lo cual según el ahora exfuncionario, retrasaba sus investigaciones.

Incluso la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación en contra de ambos funcionarios por diversas irregularidades en el comportamiento de su patrimonio, pues investigaciones periodísticas de El Univesal y Reforma, revelaron que ambos funcionarios habían adquirido bienes e inmuebles millonarios en los últimos tres años.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación “con carácter de urgente” contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y su esposa, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey.

El escrito de la FGR fue enviado el pasado 20 de diciembre a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que entregue al fiscal toda la información patrimonial de la pareja.

“Se solicita a usted con carácter de urgente y confidencial, para que en un término de 48 horas (…) con la finalidad de verificar si cuenta con registros de domicilios y/o cualquier otra información a nombre de (…) Santiago Nieto Castillo y Carla Astrid Humphrey”, indica el documento que comenzó a circular en redes sociales.

Este es un nuevo capítulo entre el enfrentamiento entre Nieto y el fiscal Alejandro Gertz Manero.

A inicios de diciembre, Nieto, quien renunció a la UIF en noviembre tras celebrar su boda con Carla Humphrey en Guatemala, la cual fue tachada de ostentosa, fue señalado en el diario Reforma por un presunto enriquecimiento inexplicable cuando era funcionario.

Según la investigación periodística, durante los 25 meses que Nieto Castillo estuvo al frente de la UIF, acumuló al menos cuatro propiedades y un auto, todo ello valorado en 40 millones de pesos.

“No hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP”, señaló el exfuncionario en su cuenta oficial de Twitter.

En el mismo día que apareció en el periódico Reforma la investigación contra Nieto, también se destacó otra indagación en la prensa en contra del fiscal. El Universal reveló que Gertz Manero está siendo investigado por la UIF, la cual logró documentar que el funcionario tiene un amplio historial en transacciones millonarias y ha llegado a gastar millones de pesos en autos de lujo.

Al ser preguntado al respecto esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó tanto al fiscal Gertz como a Santiago Nieto, y optó por no tomar partido.

“Así como yo le tengo confianza al fiscal Gertz Manero, le tengo confianza a Santiago Nieto y son seguramente procesos que tienen que desahogarse, si hay una denuncia se tienen que hacerse las diligencia, pero eso no significa que el señalado sea culpable y en este caso no creo que Santiago Nieto esté involucrado en actos de corrupción, ni en ninguno acto de abuso de autoridad”, dijo AMLO.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las transferencias millonarias de una empresa inmobiliaria cuyo socio es el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, según publicó este martes El Universal.

Los documentos filtrados al diario muestran que la UIF indaga transferencias de entre 2015 y 2021 de la Inmobiliaria Algerman, de la que son socios Gertz Manero y su yerno José Antonio Martí, además de tener como representante legal a Juan Ramos López, actual subprocurador de delitos federales.

La empresa, presuntamente, realizó entre esos años transferencias electrónicas en las que mandó 119 millones de pesos y recibió 35 millones de pesos a nivel internacional y de supuesta manera irregular.

Las transferencias abarcan el periodo en el que Gertz Manero ha sido titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a la que llegó en 2019 luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo propusiera para el cargo.

Además de estos montos, la investigación de El Universal destaca que en 2020 la inmobiliaria recibió una transferencia por 1 millón de dólares de una cuenta del Banco Credit Suisse y otra transferencia de 1.5 millones de dólares a través de Scotiabank México.

Pese a que el diario reportó los números de folio de los documentos, la UIF envió una breve carta después de su publicación para afirmar que “el supuesto informe no existe”.

Esta filtración es adicional al reporte hecho ayer por El Universal, que reportó que la UIF investigaba a Gertz Manero por su amplio historial en transacciones millonarias y autos de lujo. Lo más llamativo fue que entre 2013 y 2021 el fiscal gastó, en poco más de un año, 109 millones de pesos en autos de lujo.

También sobre esta primera filtración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda, respondió que “es completamente falsa. El supuesto ‘informe’ no existe”.

Pero la información sacudió a la política nacional porque coincidió con otra filtración hecha al diario Reforma de una denuncia anónima ante la FGR por el presunto enriquecimiento ilícito de Santiago Nieto, extitular de la UIF. Ambas revelaciones encendieron la alerta sobre la rivalidad que ya se comentaba desde el pasado entre Nieto y Gertz Manero.

Cuando Nieto dirigió la UIF tuvo roces públicos con el fiscal por el rumbo de las investigaciones, pero ahora el titular es Pablo Gómez, cercano a López Obrador. El presidente no se ha pronunciado sobre estos actos, pero en pasadas acusaciones hechas contra el fiscal ha reiterado que “es un hombre de su confianza”.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, rechazó este lunes las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra por la adquisición de varias propiedades, tal como lo reportó este lunes el diario Reforma.

“No hay nada qué esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP”, señaló el exfuncionario en su cuenta oficial de Twitter.

Y es que de acuerdo con la investigación publicada por el diario, durante los 25 meses que Nieto estuvo al frente de la UIF, acumuló al menos cuatro propiedades y un auto valuados en 40 millones de pesos.

Según la publicación, el pasado 2 de diciembre se presentó una denuncia anónima ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto enriquecimiento ilícito que obtuvo el exfuncionario cuando estaba en su cargo, al cual renunció en noviembre pasado tras su polémica boda en Guatemala con la consejera del INE, Carla Humphrey.

“Soy un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. En eso consiste la Cuarta Transformación de este país y me voy a mantener en esta lucha. Esas son mis causas”, añadió Nieto.

Según Reforma, el extitular de la UIF tenía un sueldo neto de 107,358 pesos mensuales. Con esos ingresos, en diciembre de 2020 pudo adquirir una casa valuada en 24 millones de pesos, aunque según Nieto lo hizo bajo un crédito hipotecario en conjunto con su ahora esposa, el cual pagarán en 20 años.

Además, compró otra propiedad en Querétaro por 1.6 millones de pesos y un departamento en Santa Fe con un costo de 8.2 millones de pesos. Entre las propiedades de Nieto, también está un Audi último modelo con un valor de 500.000 pesos.

Y en más temas de investigaciones, este lunes, El Universal reveló que el fiscal Alejandro Gertz Manero está siendo investigado por la UIF, la cual logró documentar que el funcionario tiene un amplio historial en transacciones millonarias y ha llegado a gastar millones de pesos en autos de lujo.

De acuerdo con el reporte, la UIF encontró que entre 2013 y 2021 el fiscal gastó, en poco más de un año, 109 millones de pesos en autos de lujo. Además, entre 2013 y 2014, Gertz Manero hizo varias transferencias internacionales por más de 4 millones de pesos cada una, cuya destinataria fue Mercedes Gertz a quien se le depositó en una cuenta estadounidense.

Aunado a ello, en 2013, la UIF documentó que el fiscal recibió 4 millones de dólares en una cuenta del Bank of America y 37,858 dólares por parte de la Universidad de las Américas A.C.

El reporte también señala que Gertz Manero no ha permitido la difusión pública de su declaración patrimonial ni ha hecho público si tiene conflictos de interés.

La Cámara de Diputados ratificó este jueves a Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras la renuncia de Santiago Nieto, a raíz de su polémica boda en Guatemala.

Con 304 votos a favor, 95 en contra y 35 abstenciones, los diputados avalaron el nombramiento propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para dirigir la oficina encargada del combate al lavado de dinero. Tras la votación, el funcionario tomó protesta de su nuevo cargo.

Gómez, histórico líder del movimiento estudiantil de 1968, es militante de Morena con una larga experiencia como legislador, pues ha sido diputado en tres legislaturas y senador en una.

Su nombramiento generó suspicacias entre quienes consideran que no cuenta con experiencia técnica en la persecución del lavado de dinero, pero el presidente reivindicó que “es un hombre íntegro, honesto, incorruptible”.

Gómez sustituye a Nieto, quien renunció el 8 de noviembre tras casarse en Antigua Guatemala con la consejera electoral Carla Humphrey en una boda con 300 invitados, algunos de los cuales llegaron en un avión privado.

Tras el enlace también renunció la secretaria de Turismo de la Ciudad de México Paola Félix, quien había viajado a Guatemala en el avión privado, incumpliendo las reglas de austeridad del Gobierno.

López Obrador calificó la boda como “asunto escandaloso” y afirmó que no se puede “tolerar ningún acto de extravagancias que vaya en contra de la austeridad republicana”.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ratificó a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la ratificación de Gómez, quien fue nombrado por el presidente al frente de la UIF, luego de la renuncia de Santiago Nieto debido a la polémica que generó su boda.

Tras la aprobación del dictamen en comisión, fue remitido al Pleno para su votación, lo cual se tiene contemplado ocurra el próximo jueves.

Recordemos que es la Cámara de Diputados la que tiene la facultad exclusiva de ratificar el nombramiento del titular de la Secretaría de Hacienda, así como de los empleados superiores, entre los que se encuentra el titular de la UIF.

Debido al proceso de ratificación en comisión, Gómez Álvarez asistió a la Cámara de Diputados, donde adelantó que buscará renovar el convenio que existe entre la UIF y la Fiscal General de la República (FGR), a fin de actualizarlo y continuar con el combate a la corrupción.

Afirmó que la UIF deberá ir ensanchando cada vez más su capacidad de apoyo a las instituciones que luchan contra la corrupción y a las de seguridad pública. En ese sentido informó que esta misma semana se reunirá con el fiscal Alejandro Gertz Manero para empezar a revisar el convenio.

“La UIF es una de las más relevantes instituciones en la lucha en contra del Estado corrupto que hemos padecido, lo que pasa es que antes que llegara el gobierno actual, era muy irrelevante, porque no estaba en la dimensión de lucha contra la corrupción, más bien, formaba parte de la corrupción”, sostuvo Pablo Gómez.

El virtual titular de la UIF consideró que con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esta unidad tomó mucha relevancia, porque ha funcionado bien; sin embargo, advirtió cada vez debe ser más precisa, ágil y oportuna.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó este jueves que no descarta enviar a una embajada al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien presentó su renuncia tras la polémica boda que tuvo en Guatemala.

“Sí, no descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto, que la gente opine”, respondió el presidente a pregunta expresa, donde se le planteó que por las nuevas disposiciones, Nieto no podía trabajar en la Iniciativa Privada al menos en los próximos 10 años.

Sin embargo, López Obrador reconoció la trayectoria y apoyo que recibió de Nieto, quien dijo, es un abogado profesional, recto, y al que le tienen mucho respeto.

Aunque advirtió que “no podemos tolerar ningún acto de extravagancias que vaya en contra de la austeridad republicana”. El presidente explicó que Nieto presentó su renuncia porque entendió que su boda había desatado un escándalo que perjudicaba la imagen del gobierno y de la transformación del país.

El mandatario se puso como ejemplo al recordar que el lunes viajó a Nueva York para asistir al Consejo de Seguridad de la ONU en un avión comercial y acompañado solo por el canciller, Marcelo Ebrard, y su colaborador Daniel Asaf. Reveló que incluso el servicio secreto de Estados Unidos “se sorprendió”.

“Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta”, dijo Nieto en redes sociales tras su salida de la UIF.

En sustitución de Nieto, López Obrador nombró al economista, exdiputado y líder estudiantil del movimiento de 1968 Pablo Gómez, quien ha sido criticado por no tener experiencia en el combate al lavado de dinero. Además, se ha evidenciado que Gómez carece de esta autonomía que un titular de la UIF tendría que tener respecto al gobierno y partido en el poder.

También se ha señalado la cercanía de Gómez con algunos funcionarios, tales como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shienbaum, así como su red familiar que colabora en distintas dependencias e instancias públicas.

Al respecto, el presidente defendió que Gómez “siempre ha estado en la izquierda y ha resistido a todas las tentaciones” de la corrupción.

Incluso recordó que como legislador fue quien propuso e impulsó la iniciativa de ley para poner fin a la partida secreta que tenía a su disposición el Presidente de la República, además de la reforma 107 de la Constitución para que ningún funcionario gane más que el Presidente.

Aseguró que con Gómez al frente de la UIF, está garantizada la política de cero corrupción y cero impunidad, además de que resaltó que es muy importante la autoridad moral con la que cuenta el experredista.

“Pablo ha resistido todo imagínense del 68 para acá (…) por eso se le nombró para que sea el fiscal, el responsable de esta oficina de Inteligencia Financiera, porque cero corrupción, cero impunidad, no vamos a tolerar la corrupción, la impunidad y es muy importante la autoridad moral. No se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública”, dijo el mandatario.