Las autoridades colombianas capturaron este miércoles a nueve personas que formaban parte de una estructura criminal señalada de ingresar al país más de 11,000 millones de pesos en los últimos dos años desde nuestro país, producto del narcotráfico.
La Fiscalía y la Policía colombianas indicaron en un comunicado que la banda implementó una nueva modalidad de blanqueo de dinero denominada “lavado hormiga”, en la que enviaban a colombianos a México para que retornaran masivamente al país con fuertes sumas de dinero.
Nueve personas capturadas por supuestamente conformar red de lavado de dinero en modalidad hormiga fueron imputadas por lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar y ofrecer y concierto para delinquir con fines de lavado de activos. pic.twitter.com/qY2YJ0u3GI
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 19, 2019
Entre octubre de 2017 y marzo de 2019, al menos 27 colombianos provenientes de México llegaron a los aeropuertos del país con cantidades de entre 20 y 80 mil dólares.
Según la investigación, la organización contactaba personas de estratos medios para ofrecerles la posibilidad de viajar en calidad de turistas a México con todos los gastos pagos. Una vez que el viajero aceptaba la propuesta, le entregaban los pasajes aéreos para una permanencia de cinco días, además de dinero en efectivo.
“Cada colombiano viajaba al extranjero con el compromiso de retornar a Colombia con 25,000 dólares. Sin embargo, se constató que en el lugar de la entrega eran convencidos de transportar sumas que iban desde 50,000 dólares hasta 80,000 dólares”, precisó la Fiscalía.
Una vez en Colombia, los turistas evadían el control de las autoridades asegurando que el dinero era producto de la venta de inmuebles en México o un préstamo adquirido en ese país para hacer inversiones.
El ingreso del dinero era posible gracias a la participación de un funcionario de la Policía, quien cobraba para permitir el paso de los “correos humanos” por el aeropuerto internacional José María Córdova, cerca de Medellín.
