El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, afirmó que siguiendo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México ha avanzado en el combate a la corrupción.
Sin embargo, dijo que aún faltan muchos casos relacionados a la corrupción en ser llevados ante los tribunales y fiscalías.
“En el último sexenio México era el país 138 del mundo en corrupción. Hoy estamos en el lugar 130, hemos mejorando 8 puntos, después de un año de administración”, dijo Nieto Castillo en un breve encuentro con la prensa.
Recordemos que Transparency International the Global Coalition Corruption público recientemente el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, donde situó a México en el lugar 130 de 180 países evaluados.
El funcionario indicó que, pese a este avance, todavía falta mucho por hacer para finalmente cumplir con la instrucción del Presidente de tener una política de cero tolerancias a la corrupción.
Sobre la labor de la UIF, se informó este miércoles que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de miembros de una organización criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras que realizaron retiros por cerca de ocho mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.
El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que dicha red de lavadores de dinero profesionales operaba empresas factureras en el Estado de México.
“Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos”, explicó la UIF.
