Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y uno de sus hombres de mayor confianza, contrató a proveedoras fantasma para la campaña electoral de 2018 cuando fue secretario de Finanzas de Morena.
Así lo reveló una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien señal que Esquer contrató a Ligieri de México SA de CV para proporcionar el servicio de logística en 15 eventos políticos que encabezó López Obrador en Puebla y a ENEC Estrategia de Negocios y Comercio SA de CV para la colocación de propaganda de campaña en 10 espectaculares en aquella misma entidad.
Ambos proveedores fueron incluidos este año, por el actual gobierno federal, en el listado definitivo de personas morales que simulaban operaciones comerciales con fines de evasión fiscal, lo que en términos coloquiales se identifica como empresas fantasmas.
Alejandro Esquer Ha sido secretario particular de López Obrador en distintos momentos; primero cuando fue líder nacional del PRD, entre 1996 y 1999; luego, entre noviembre de 2002 y julio de 2005, cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y a partir de diciembre de 2018, cuando asumió la Presidencia de México.
En noviembre de 2015 asumió la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cargo en el que permaneció hasta finales de 2018, cuando pasó a ocupar su actual cargo en la Presidencia de la República.
La resolución definitiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que identifica a Ligieri de México como simuladora de operaciones, fue publicada el pasado 7 de septiembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el nombre de ENEC Estrategia de Negocios y Comercio SA de CV se publicó cinco meses antes, el 16 de abril de 2020.
En la página oficial de Morena existía hasta hace unos días el vínculo a los contratos que Esquer Verdugo firmó con las dos empresas. Los documentos fueron eliminados, pero todavía puede consultarse una versión de los mismos en la copia de seguridad o ‘caché’.
El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que ambas empresas estaban en el padrón de proveedores, un requisito para que Morena la haya contratado, pero fueron dadas de baja este año al no haber gestionado su refrendo.
Llama la atención que para la creación de las dos empresas fantasma que fueron contratadas por Morena se utilizó la identidad de personas de bajos recursos.
Ligieri de México fue creada el 14 de abril de 2016 ante el notario público Mario Alberto Montero Serrano, de San Andrés Cholula, Puebla. La supuesta dueña mayoritaria, con el 80% de las acciones, y administradora única de la empresa es una mujer que aparece en el padrón de beneficiarios de Liconsa, un programa de abasto de leche para familias pobres.
En el acta constitutiva se anotó que la empresa tendría por objeto 86 diversas actividades, incluidos servicios de asesoría jurídica, financiera, fiscal, contable y administrativa; organización de todo tipo de eventos; adquisición de inmuebles; presentación de cantantes, imitadores, magos, músicos y teatro guiñol; servicios de audio y video; elaboración y venta de comida; comercio exterior, explotación de franquicias, distribución de equipos de comunicación y transportación de mercancías.
Justo un año después de haber dado servicios a Morena, Ligieri de México fue liquidada. En febrero de 2019 se disolvió la empresa ante un notario del municipio de Zacatelco, en Tlaxcala. La liquidadora fue una estudiante de 19 años de edad la cual, al igual que la dueña, es beneficiaria de programas sociales en Puebla.
En cuanto a ENEC Estrategia de Negocios y Comercio SA de CV, esta empresa se creó el 21 de octubre de 2015 ante la notaria Norma Romero Cortés, de Puebla, su objeto social principal era la comercialización de todo tipo de artículos, la maquila de impresión, la distribución de equipos de comunicación y la organización de eventos.
El aparente dueño era el empleado de un despacho contable y la administradora única una mujer que reside en una colonia de interés social, en la periferia de Puebla. Esta empresa fue liquidada el 8 de octubre de 2018, a los nueve meses de haber suscrito contrato con Morena, en una notaría de Calpulalpan, Tlaxcala.
Investigación completa en MCCI
