Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculó al Cártel de Sinaloa con las casas de cambio chinas que operan en el estado de California, a las que usaban para lavar dinero, informó en un comunicado esta institución.

El Cártel de Sinaloa es señalado como el responsable en gran medida de la entrada masiva de fentanilo en Estados Unidos desde hace unos ocho años aproximadamente, así como de la violencia y las muertes que la acompañan y que han afligido a comunidades a ambos lados de la frontera.

La investigación señala que una red de lavado de capitales vinculada al Cártel de Sinaloa recaudaba y, con la ayuda de un grupo de casas de cambio con sede en el Valle de San Gabriel (California), relacionado con la banca clandestina china, procesaba grandes cantidades de dinero procedente de la droga en la zona de Los Ángeles.

La banca clandestina china supuestamente ocultaba las ganancias del narcotráfico y hacía que los miembros de los cárteles mexicanos y otros países tuvieran acceso a esos ingresos generados en Estados Unidos.

Por ello, el Departamento de Justicia acusó formalmente de 10 cargos a miembros del Cártel de Sinaloa, con sede en Los Ángeles, y estima que más de 50 millones de dólares procedentes del narcotráfico circularon entre los socios del grupo mexicano y las casas de cambio clandestinas chinas.

El principal acusado, Edgar Joel Martínez-Reyes, de 45 años y residente en el este de Los Ángeles, utilizó junto a otros miembros de la organización una variedad de métodos para ocultar el origen del dinero, incluido el lavado basado en el comercio, la “estructuración” de activos para evitar los requisitos federales de información financiera y la compra de criptomonedas.

En la “Operación Fortune Runner”, como se denomina esta investigación, se imputa, no obstante, a un total de 24 acusados de los delitos de conspiración para colaborar en la distribución de cocaína y metanfetamina; lavar instrumentos monetarios y explotar una empresa de envío de dinero sin licencia, entre otros.

Se espera que en las próximas semanas comparezcan ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles los individuos acusados en este procedimiento derivado de la investigación, incluido uno que compareció el lunes pasado.

En el marco de esta investigación, las autoridades han incautado aproximadamente 5 millones de dólares procedentes del narcotráfico, 136 kilos de cocaína, 41 kilos de metanfetamina, 3,000 pastillas de éxtasis, 19 kilos de psilocibina (setas mágicas), ketamina, tres rifles semiautomáticos con cargadores de gran capacidad y ocho pistolas semiautomáticas, según el comunicado.