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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que investiga posibles prácticas indebidas en el comercio electrónico, por las que se busca evitar el pago de impuestos por la importación y al consumo, lo que dijo, conlleva supuestos de contrabando y defraudación fiscal.

“El SAT identificó prácticas indebidas de empresas de paquetería y mensajería en la importación de diversas mercancías que buscan evitar el pago del impuesto general de importación (IGI) y del impuesto al valor agregado (IVA)”, detalló la autoridad.

El organismo, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), precisó que se detectaron aumentos en las importaciones de ropa, adornos para el hogar, bisutería, utensilios de cocina, juguetes, electrónicos, entre otros.

Señaló que en estas importaciones participan empresas extranjeras dedicadas a la venta por internet, plataformas de comercio electrónico, consignatarios y empresas de mensajería y paquetería.

Precisó que estas empresas omiten el pago de impuestos, lo que puede concluir en el delito de contrabando y defraudación fiscal.

El SAT detalló que para eludir el pago de estos impuestos, las empresas recurren a dividir los pedidos en artículos individuales para que puedan ser importados a México por debajo de los 50 dólares y se eludan aranceles.

De acuerdo con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se permite que productos de origen con un valor de hasta 50 dólares puedan entrar al país exentos del pago de aranceles e impuesto IVA, mientras que el límite para los envíos ‘duty free’ es de hasta 117 dólares.

Por ello, el organismo modificó las Reglas de Comercio Exterior para 2024 y estableció como prácticas indebidas la manipulación de los pedidos para evadir impuestos; así como asistir, ayudar, colaborar, contribuir, cooperar, coordinar o participar en la omisión del pago de los impuestos IGI e IVA; y no describir o describir de forma errónea los productos comercializados.

El SAT adelantó que ya realiza acciones de fiscalización para fortalecer la vigilancia y combatir dichas prácticas.

Por su parte, exigió a las empresas del ramo “a operar en el marco de la legalidad y evitar generar un perjuicio al fisco federal”.

Desde el inicio del año, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) ya había advertido que el comercio electrónico a través de plataformas chinas como Alibaba, Shein y Temu ha afectado a las ventas de tiendas departamentales y supermercados en México e incluso dijo, ha afectado la recaudación de impuestos en el país por prácticas poco ortodoxas y desleales.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó al director general de la empresa de criptomonedas FTX de maquinar la defraudación de inversores.

La demanda, presentada este martes, alega que Sam Bankman-Fried recaudó más de 1,800 millones de dólares de inversionistas de capital desde mayo de 2019, al promover a FTX como una plataforma segura y responsable para la compra y venta de criptomonedas.

La demanda civil dice que Bankman-Fried desvió fondos de clientes a Alameda Research LLC, su fondo cripto privado, sin advertirles.

Las acusaciones de la SEC van por separado de las acusaciones criminales que el gobierno federal anunció ayer. Será la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) quienes anunciarán los cargos que se le fincan.

Añade que Bankman-Fried mezcló los fondos de clientes en Alameda para efectuar inversiones de riesgo no reveladas, comprar de lujosas propiedades inmobiliarias y efectuar cuantiosas donaciones políticas.

“Alegamos que Sam Bankman-Fried erigió un castillo de naipes sobre cimientos de engaños al tiempo que decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros del cripto”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. “El presunto fraude cometido por el señor Bankman-Fried es un llamado de atención a las plataformas cripto para que cumplan nuestras leyes”.

Bankman-Fried fue arrestado la noche de ayer en las Bahamas a petición del gobierno de Estados Unidos, según confirmaron las autoridades de ambos países.

La justicia federal presentó cargos criminales que previsiblemente se darán a conocer en las próximas horas, según el fiscal federal Damian Williams.

Y es que las autoridades de Estados Unidos y Bahamas iniciaron investigaciones penales de Bankman-Fried tras el derrumbe el mes pasado de FTX, que se declaró en quiebra el 11 de noviembre al quedar sin fondos tras el equivalente en criptomoneda de una corrida sobre un banco.

El primer ministro de Bahamas, Philip Davis, afirmó que comparte junto a Estados Unidos el interés de fincar responsabilidades a todas las personas relacionadas con FTX, afirmando que traicionaron la confianza pública e infringido la ley.

La fiscalía de las Bahamas adelantó que estarían atentos a una solicitud de extradición, a la cual daría celeridad de acuerdo con los tratados que tiene vigentes con Estados Unidos. Bankman-Fried tiene derecho a apelar su extradición, que podría demorar, pero que especialistas señalan que difícilmente impediría su traslado a Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó este martes que enviará una iniciativa de ley para que desaparezca la subcontratación, el llamado outsourcing, pues dijo ha sido un mecanismo ocupado por diversas empresas para afectar a los trabajadores.

Al hablar sobre las prácticas a las que estaban acostumbrados los que ahora están inconformes con las acciones que se han llevado a cabo desde el gobierno federal, dijo están quienes antes no pagaban impuestos gracias a la condonación que recibían y a la existencia de empresas que se dedicaban a emitir facturas falsas para evitar pagar a la hacienda pública.

Dijo que un “facturero” que está siendo investigado por la presentación de comprobantes fiscales irregulares, también tenía una empresa de subcontratación, un outsourcing.

Reveló que dicha empresa tenía bajo el esquema de subcontratación a 200 mil empleados, con lo que le quitaba a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores.

Señaló que la intermediación de un outsourcing hace que no se les cubra a los trabajadores sus prestaciones completas, como por ejemplo quitarlos de la nómina a finales de año y así evitar el pago de aguinaldos, y volver a meterlos a nómina a inicios de año.

AMLO afirmó que las reformas laborales que permitían dichas prácticas  se hicieron para beneficiar a las empresas, y no fueran ellas quienes tuvieran que realizar todos los trámites administrativos.

“¿Qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública, afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción”, acusó el mandatario.

En ese sentido, López Obrador adelantó que va a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca.

Advirtió que así como sucedió con los fideicomisos, dicha iniciativa desatará mucha polémica y mucha oposición, lo cual dijo están dispuestos a enfrentar pues deben el gobierno federal no será cómplice de corrupción o  encubridor.

“Si un ciudadano, pero más un servidor público, sabe que una empresa de estas factureras o de outsourcing está defraudando a la Hacienda Pública y no lo denuncia y no hace nada pues es un encubridor. Yo no quiero ser, pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción”, enfatizó AMLO.

Miguel Romero Pérez, abogado defensor de Fabián Granier Calles, hijo del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier informó que, el Juzgado Tercero de Distrito absolvió del delito de defraudación fiscal a su cliente por lo que ya no queda asunto pendiente en su contra.

El abogado indicó que le fue notificada la sentencia y sólo habrá que esperar el término de cinco días a partir del lunes próximo que tiene el Ministerio Público para inconformarse o no.

Y detalló que en este escenario la defensa habrá de interponer una apelación, pero en caso de que no proceda la parte acusadora, la sentencia quedará firme y entonces se disolverán las restricciones que le habían impuesto tras obtener un amparo el pasado 25 de abril para salir en libertad.

Cabe recordar que el 8 de abril de 2016, Granier Calles fue detenido en la Ciudad de México por el delito de defraudación fiscal por un monto de un millón 500 mil pesos; 12 días después salió en libertad tras pagar una fianza y seguir su defensa en libertad.

Sin embargo, al incumplir algunas restricciones volvió a ser reaprehendido el 3 de diciembre de 2018 y trasladado al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, del cual salió en abril pasado al lograr un amparo.

Ahora le fue dictada una sentencia absolutoria, tal como la recibió su padre el pasado 8 de mayo, quien ya se encuentra en Tabasco desde los primeros días de junio, luego de permanecer recluido durante cinco años y diez meses desde junio de 2013.

Ha trascendido que un tribunal federal concedió al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, un amparo para detener el auto de formal prisión por el delito de defraudación fiscal agravada, al considerar que no dicha orden no se encuentra debidamente fundamentado.

 

Como parte de a sentencia, el juez indicó que se debe presentar un nuevo auto de formal prisión que cumpla con todo lo que la ley marca.

 

Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura indicó que el dictamen es para que el Juez Cuarto de Distrito deje insubsistente el actor reclamado, y en su lugar ordene se subsane la omisión, para lo cual, deberá remitir comunicación oficial al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, por ser la autoridad que emitió la sentencia de prisión por el delito referido.

 

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO