El Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruyó que se investigue la caída en la detección y sanción de empresas fantasma, mejor conocidas como “factureras”, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).Lo anterior ocurrió después de que Miguel Alfonso Meza presentó una denuncia contra Carlota Domínguez y Ruiz, quien desempeña el cargo de administradora central de operación de la Fiscalización Nacional del SAT.
Me acaban de notificar el inicio de la investigación contra la responsable del SAT de investigar empresas fantasmas.
En su gestión, cayó 98% la detección de estas empresas.
Pienso que es el mayor caso de encubrimiento de corrupción del que se tenga registro.
Es subordinada de… pic.twitter.com/dw8b4xwvPt
— Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC) March 13, 2024
El argumento de la querella es “por abuso de funciones por acción u omisión, al haber impedido la detección, investigación y persecución de ‘empresas fantasma’”, se lee en el cuerpo del documento.En respuesta, el Órgano Interno de Control del SAT, perteneciente a la Secretaría de la Función Pública (SFP), acordó que se investigue la actuación de la funcionaria Domínguez y Ruiz “para el total esclarecimiento de los hechos materia de la presente indagatoria”.Y es que el 25 de enero pasado, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que desde el inicio del gobierno de López Obrador se desplomó la identificación de las factureras.Durante 2023, penúltimo año de la administración de López Obrador, el SAT incluyó en su “lista negra” a 47 empresas fantasma. Dicha cifra representó una caída de 98% con respecto a 2018, último año del sexenio anterior, en el cual se detectaron 3,016.Este esquema, el de las factureras, se emplea para evadir impuestos, lavar dinero, e incluso para desviar recursos públicos como ocurrió con el fraude a Segalmex o en La Estafa Maestra.La disminución en las sanciones a los contribuyentes factureros en el gobierno de AMLO se da pese a que, para el ejercicio fiscal de 2014 se reformó el Código Fiscal de la Federación en el cual se incluyó el artículo 69-B. Esta legislación otorgó al SAT la atribución de investigar y sancionar a los emisores de facturas falsas. De 2014 a 2018, periodo correspondiente a la administración federal anterior, se detectaron en total 6,466 empresas factureras. En contraste, de 2019 a 2023, los cinco años transcurridos del gobierno actual que encabeza López Obrador, se han detectado 4,331.Todo esto llama la atención pues dentro del SAT, autoridad encargada de investigar a las factureras, colaboran personajes del círculo más cercano a López Obrador.
Desde octubre de 2022, Antonio Martínez Dagnino es el titular de esa área. A este personaje se conoce por ser uno de los amigos de los hijos del presidente que ocupan cargos de dirección en el Gobierno federal. Rosalinda López Hernández, quien estuvo al frente de la Auditoría Fiscal Federal del SAT desde el inicio del sexenio hasta febrero de este año, también es una figura muy cercana al mandatario, ya que es hermana de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y cónyuge de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas.
El mes pasado dejó su cargo en el Servicio de Administración Tributaria porque busca una candidatura al Senado por Morena en Tabasco.
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