Ana Paula Ordorica
Tag

juan collado

Browsing
In Nacional

Juan Collado denuncia por extorsión a exconsejero jurídico de AMLO: Julio Scherer Ibarra

El abogado Juan Collado, encarcelado y sujeto a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por supuesta extorsión.

Según el reporte del periódico Reforma y del portal Animal Político, Collado denunció a Scherer Ibarra, ex colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y una de las personas más cercanas al mandatario entre 2018 y 2021, de que junto con sus abogados le habrían pedido entregar acciones de su empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V además de altas sumas de dinero para, supuestamente, negociar su libertad.

“Libertad por libertad”, le habría advertido uno de los abogados a Collado, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019; entre otros asuntos, se le acusa de haber comprado un terreno de manera fraudulenta.

De acuerdo con las notas periodísticas, Collado supuestamente les entregó 10 de los 20 millones de pesos en efectivo que exigían a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual estaba a cargo de Santiago Nieto Castillo, cerrara una investigación en su contra.

Según Collado, además de los 10 millones de pesos, habría entregado a Scherer y a sus abogados 1.3 millones de dólares con la promesa de que las influencias del consejero jurídico lo ayudarían a dejar el Reclusorio Norte.

Asimismo, afirmó que dio un pago final de 2,000 millones de pesos como reparación del daño, a fin de que Scherer promoviera su excarcelación.

Aunado a ello, en un segundo encuentro, los abogados cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia le habrían insistido al empresario y jurista hacer una alianza, “ya que Julio Scherer tendría todo el control del aparato de justicia y podría utilizarlo en favor de mis clientes”.

En la denuncia, Collado relató cómo sufrió extorsiones y presiones de Scherer Ibarra a través de sus abogados.

Tras la publicación de los artículos, Santiago Nieto, ex titular de la UIF, aseguró en su cuenta oficial de Twitter, que durante su gestión al frente de la UIF no se cerraron expedientes contra ninguna persona.

Y aseguró que institucionalmente él presentó dos denuncias contra Collado, una el 4 de julio de 2019 y la segunda el 3 de septiembre de 2020.

Más tarde, Scherer Ibarra habló del asunto también en Twitter, en donde reconoció que se reunió con los hijos de Collado pero refirió que fue a petición de ellos y que turnó el asunto a la Fiscalía General de la República “por ser de su competencia”.

“No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de este con sus abogados. Todo lo demás, son inferencias de mala fe”, enfatizó.

La firma legal de Collado tiene un largo historial atendiendo a gente poderosa en el país. Defendió a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, de la acusación de asesinato del político José Francisco Ruiz Massieu cometido en septiembre de 1994.

También defendió a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, sentenciado por narcotráfico y se hizo cargo de la representación del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto en el proceso de divorcio de su esposa Angélica Rivera.

Ver más
By
In Nacional

FGR detiene a dos presuntos socios de Juan Collado

Este lunes, la Fiscalía General de la República detuvo a José “R” y José “V”, a quienes se les relaciona con el abogado Juan Collado, en en Matehuala, San Luis Potosí.

Los detenidos “son posibles participantes en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dijo la FGR a través de un comunicado.

La orden de aprehensión correspondiente, de acuerdo con la fiscalía, fue emitida el 0 de julio pasado por el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte.

Después de un largo seguimiento, miembros de la Policía Federal Ministerial (PFM) localizaron a los imputados en Matehuala, donde se les certifica médicamente para trasladarlos al penal correspondiente.

Con esta aprehensión se han cumplimentado tres mandamientos judiciales en contra de los principales posibles involucrados en estos hechos.

Collado es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ver más
By
In Nacional

Collado ha perdido la protección que tenía con el anterior presidente: autoridades de Andorra

Juan Collado movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra controladas por la Banca Privada d’Andorra (BPA), mediante cuentas, cuyos titulares, en su mayoría, eran sociedades ubicadas en las Antillas Holandesas. Las transacción se habrían hecho entre 2006 y 2015.

De acuerdo con el periódico español El País, el abogado detenido el 9 de julio pasado acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la mayor parte de los 120 millones “se nutrieron de traspasos internos de 21 sociedades mexicanas con cuenta en la BPA”.

Según lo publicado por el diario, entre las sociedades mercantiles que traspasaron recursos al abogado de figuras como los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, el empresario Carlos Ahumada, el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, entre otros, estaban constructoras, inmobiliarias, compañías textiles e informáticas.

En 2015, las cuentas del abogado mexicano fueron congeladas, tras el cierre de dicho banco por supuestas irregularidades, y posteriormente una jueza de Andorra embargó los fondos de Juan Collado, “85.7 millones de euros en 11 cuentas”, por presunto lavado de dinero.

En octubre de 2018, la investigación fue archivada después de que la entonces Procuraduría General de la República  (PGR) enviara a la juzgadora diversos informes que exculpaban a Collado, bajo el argumento de que obtenía ingresos lícitos, por lo que las autoridades de Andorra no pudieron actuar penalmente.

De acuerdo con el rotativo, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB), organismo que congeló el dinero de Collado, inició un procedimiento administrativo para desbloquear los recursos, lo que se realizó en el actual gobierno mexicano.

“Semanas después de que este procedimiento terminara y de que Collado recuperara su capital, el letrado fue detenido el pasado 9 de julio en México por lavado de dinero y delincuencia organizada”, precisó El País.

Quienes llevaban la investigación en Andorra, señalan burlas por los informes de México que exculpaban al prominente abogado, además por la contradicción por su arresto por delitos similares por los que fue indagado en ese país europeo.

“La conclusión es que Collado ha perdido la protección que tenía con el anterior presidente”, señaló una autoridad andorrana, de acuerdo con el diario español.

También precisó que el análisis de los movimientos del abogado mexicano señala que mediante transferencias extranjeras, Juan Collado cobró en Andorra 10.3 millones, y que su patrimonio financiero en esa nación “sirvió para avalar préstamos”.

Con esos créditos, detalló, Collado compró propiedades en Acapulco, México y Miami, Estados Unidos, así como dos aviones de negocios, “según un informe de la Policía de Andorra del 24 de marzo de 2017, que bautiza las pesquisas como Operación Jet”.

En una parte de la investigación, El País refirió que las pesquisas sobre Collado en Andorra iniciaron a raíz del análisis de la estructura financiera de una exdirectiva de la BPA.

“Guardar la confidencialidad del patrimonio”, en tanto, fue la preocupación de Collado para mover los recursos en Andorra, puntualizó la publicación española, que añadió que el abogado señaló que transfirió a esa nación inicialmente 25 millones desde cuentas personales en México (15 millones) y Estados Unidos.

Ver más
By
In Nacional

Juan Collado solicita amparo contra su orden de aprehensión

Luego de que fuera detenido el pasado 9 de julio en un restaurante de la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, el abogado Juan Collado solicitó un amparo contra su detención.

El amparo fue presentado ante el juez noveno de Distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, quien resolvió cinco días para aclarar puntos que resultan imprecisos en su demanda.

Collado acusa que en su detención se violaron sus derechos humanos contemplados en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución.

Será en dicho plazo en que se sepa si el amparo es admitido o no, lo que definiría su permanencia en el reclusorio Norte, a donde fue trasladado luego de la audiencia inicial que se prolongó por más de 11 horas.

En dicha audiencia, el juez vinculó a Collado a proceso, y ordenó prisión preventiva de seis meses para que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera llevar a cabo la investigación complementaria.

Recordemos que la FGR informó que Collado, quien ha representado a personajes como el ex presidente Enrique Peña Nieto o el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, podría estar implicado en una red de lavado de dinero, que ha ocupado empresas fantasmas para realizar diversas operaciones, algunas simuladas, para defraudar a accionistas y evadir impuestos.

Ver más
By
In Nacional

¿De qué se le acusa a Juan Collado? Aquí la orden de aprehensión

Tras su detención la tarde de ayer en un restaurante de la Ciudad de México, este miércoles un juez federal vinculó a proceso a Juan Collado, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según el expediente del caso, el delito se deriva de la simulación en la venta de un terreno en Querétaro, a través de una empresa fantasma.

En la audiencia, que inició ayer por la noche y que se prolongó por más de 11 horas, el juez de control impuso seis meses de prisión preventiva para que la defensa presente sus argumentos y que la Fiscalía arme la carpeta. La medida se cumplirá en el Reclusorio Norte.

“De los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía General de la República se puede establecer que se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que el imputado pudo participar en su comisión”, señaló el juez.

La audiencia se prolongó, debido a que en diversas ocasiones, Collado presentó diversos problemas de salud, tales como espasmos, dolores y debilidad, que según su equipo legal se deben a las enfermedades que padece, diabetes e hipertensión.

Collado ha prestado sus servicios legales a figuras como el ex presidente Enrique Peña Nieto y al líder petrolero Carlos Romero Deschamps, con quien se encontraba comiendo la tarde de ayer, previo a su detención.

La orden de aprensión que se cumplimentó ayer contra Collado, también se giró para: José Antonio Rico Rico; José Antonio Vargas Hernández; Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tanía Patricia García Ortega.

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

Descargar [167.00 B]

Ver más
By
In Nacional

Detienen en restaurante de la CDMX al abogado Juan Collado

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cumplimentó esta tarde una orden de aprehensión en contra del abogado Juan Collado, quien se encontraba en el restaurante Mortons en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, la detención se derivó de su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Explicó que el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo del Juez de Distrito, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, el mandamiento que fue ejecutado por policías federales ministeriales (PFM).

La FGR detalló que la detención de Collado fue realizado con pleno respeto a sus derechos humanos, y sin el uso de violencia, por lo que no se afectó a ningún tercero. Adelantó que el ahora detenido fue puesto a disposición de la autoridad.

En un inicio, la noticia comenzó a circular en redes sociales apuntando que se había detenido al líder petrolero Carlos Romero Deschamps, con quien Collado se encontraba comiendo en dicho restaurante. En el informe inicial, se habló de la llegada de un grupo fuertemente armado al lugar.

Foto: Twitter

Ver más
By