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Sam Bankman-Fried

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La plataforma de criptomonedas en bancarrota FTX estima que devolverá todo el dinero a la mayoría de sus acreedores, según un nuevo plan de restructuración con el que busca resolver las demandas gubernamentales y de exclientes “sin un litigio costoso y largo”.

Los gestores de FTX han entregado su propuesta de plan en el tribunal de bancarrotas de Delaware, según un comunicado, y destacan que han recolectado activos distribuibles a los acreedores por un valor entre 14,500 y 16,300 millones de dólares.

Los acreedores a los que FTX adeuda 50,000 dólares o menos, que representan el 98% del total, recuperarán su dinero reclamado más una compensación extra en los 60 días posteriores a la entrada en vigor del plan, en caso de que sea aprobado por el juez.

Y aparte de ellos, “otros acreedores recibirán el 100% de sus reclamaciones permitidas más miles de millones en compensación por el valor temporal de sus inversiones”, agregó el comunicado.

Se explica que cuando FTX entró en bancarrota en noviembre de 2022, solo tenía un 0.1% del bitcoin y un 1.2% del ethereum que había reportado a los clientes, lo que ha impedido a los gestores beneficiarse del aumento de valor de esas criptomonedas “perdidas” durante el proceso de bancarrota.

El responsable de la restructuración de FTX, John Ray III, consejero delegado de la empresa en quiebra, agradeció la colaboración del Gobierno de Estados Unidos y de las Bahamas, donde se radicaba la empresa, para obtener activos con los que pagar a los acreedores.

FTX, que fue una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo, quebró en noviembre de 2022 dejando un agujero multimillonario después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía.

Su fundador, Sam Bankman-Fried, de 32 años, fue condenado por fraude y blanqueo de dinero en marzo pasado y sentenciado a 25 años de cárcel y una compensación de 11,000 millones de dólares a los afectados; sentencia y condena que él ha recurrido recientemente.

El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró este martes en un tribunal federal de Nueva York no culpable de los múltiples delitos que le atribuyen las autoridades de Estados Unidos tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32,000 millones de dólares.

El joven empresario se presentó en persona ante el juez, para responder por los ocho cargos que le imputa la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos los de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas.

SBF, como es conocido Bankman-Fried, fue extraditado a Nueva York el mes pasado desde las Bahamas, sede de la empresa y donde residía, pero ha permanecido desde el 22 de diciembre en libertad condicional en casa de sus padres en Palo Alto, California, tras pactar una de las fianzas más altas de la historia del país, de 250 millones de dólares.

El presunto estafador, que se enfrenta a un máximo de 115 años de cárcel si es condenado por todos los delitos, tiene programado el comienzo del juicio el próximo 2 de octubre, según ordenó el juez.

La defensa del acusado solicitó a la Justicia que no divulgara los nombres de dos avalistas que cubrieron la fianza, debido al interés mediático que el caso ha despertado, alegando evitar “intrusiones en su privacidad, así como amenazas y acoso”.

Antes de la comparecencia, el fiscal Damian Williams anunció que su oficina ha creado un equipo de trabajo especial que se dedicará a lidiar con “asuntos relacionados con la caída de FTX”, incluyendo la recuperación de los activos estafados a las víctimas, según reportó el diario New York Post.

Recordemos que FTX se declaró en bancarrota el pasado 11 de noviembre tras un rápido colapso después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía, y su debacle ha causado estragos en el sector.

Carolyn Ellison, que era la directora ejecutiva de Alameda Research -el brazo inversor de FTX, fundado también por el acusado- y Gary Wang, el cofundador de FTX, previamente se declararon culpables de cargos criminales relacionados con su papel en el fraude que contribuyó a la caída de la compañía.

SBF también afronta acusaciones de fraude por parte de los reguladores de la bolsa y el mercado de derivados en Estados Unidos.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó al director general de la empresa de criptomonedas FTX de maquinar la defraudación de inversores.

La demanda, presentada este martes, alega que Sam Bankman-Fried recaudó más de 1,800 millones de dólares de inversionistas de capital desde mayo de 2019, al promover a FTX como una plataforma segura y responsable para la compra y venta de criptomonedas.

La demanda civil dice que Bankman-Fried desvió fondos de clientes a Alameda Research LLC, su fondo cripto privado, sin advertirles.

Las acusaciones de la SEC van por separado de las acusaciones criminales que el gobierno federal anunció ayer. Será la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) quienes anunciarán los cargos que se le fincan.

Añade que Bankman-Fried mezcló los fondos de clientes en Alameda para efectuar inversiones de riesgo no reveladas, comprar de lujosas propiedades inmobiliarias y efectuar cuantiosas donaciones políticas.

“Alegamos que Sam Bankman-Fried erigió un castillo de naipes sobre cimientos de engaños al tiempo que decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros del cripto”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. “El presunto fraude cometido por el señor Bankman-Fried es un llamado de atención a las plataformas cripto para que cumplan nuestras leyes”.

Bankman-Fried fue arrestado la noche de ayer en las Bahamas a petición del gobierno de Estados Unidos, según confirmaron las autoridades de ambos países.

La justicia federal presentó cargos criminales que previsiblemente se darán a conocer en las próximas horas, según el fiscal federal Damian Williams.

Y es que las autoridades de Estados Unidos y Bahamas iniciaron investigaciones penales de Bankman-Fried tras el derrumbe el mes pasado de FTX, que se declaró en quiebra el 11 de noviembre al quedar sin fondos tras el equivalente en criptomoneda de una corrida sobre un banco.

El primer ministro de Bahamas, Philip Davis, afirmó que comparte junto a Estados Unidos el interés de fincar responsabilidades a todas las personas relacionadas con FTX, afirmando que traicionaron la confianza pública e infringido la ley.

La fiscalía de las Bahamas adelantó que estarían atentos a una solicitud de extradición, a la cual daría celeridad de acuerdo con los tratados que tiene vigentes con Estados Unidos. Bankman-Fried tiene derecho a apelar su extradición, que podría demorar, pero que especialistas señalan que difícilmente impediría su traslado a Estados Unidos.