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Un juez vinculó a proceso por fraude fiscal al presidente ejecutivo de Interjet, Alejandro del Valle, confirmó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR).

“Luego de trabajo conjunto entre la Procuraduría Fiscal de la Federación y la FGR, se logró la vinculación a proceso en contra de Alejandro ‘N’, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de ABC Aerolíneas S.A. de C.V. (Interjet)”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con la FGR, Del Valle enfrentará este proceso por no enterar al fisco de casi 12 millones de pesos.

Su vinculación a proceso la dictó un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, donde estuvo recluido dos meses en 2021.

Para seguir con este proceso, la autoridad obligará al presidente de Interjet, que dejó de operar en enero de 2021, a firmar cada mes en un centro de justicia y limitó su salida del país, además de hacerle entregar su pasaporte.

Asimismo, la FGR aclaró que se tendrá un plazo de cuatro meses para realizar una investigación complementaria del caso.

Recordemos que en diciembre de 2021, se liberó a Del Valle, tras más de dos meses en prisión por este presunto fraude, en medio de la crisis que atravesaba la aerolínea Interjet, que culminó con su salida del espacio aéreo.

El que fuera también director de la inoperante Interjet fue detenido por la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México el 9 de septiembre de 2021 en el Club de Industriales.

Alejandro Del Valle había sido designado como nuevo presidente del Consejo de Administración de ABC Aerolíneas en diciembre de 2020, con lo que desplazó a Miguel Alemán Magnani, el fundador de la aerolínea, ahora prófugo de la Justicia.

En agosto de 2021, la Interpol emitió una ficha roja para la captura de Alemán Magnani, acusado de fraude fiscal por 66 millones de pesos por la FGR.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció ante la Procuraduría General de la República a Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de defraudación fiscal por un monto de 2 millones 437 mil 635 pesos.

De acuerdo con el diario Reforma, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó una base de los gastos que Macías realizó en 2011 y 2012 mediante una tarjeta de crédito American Express que le proporcionó el presunto prestanombres de Duarte, Moisés Mansur.

Los datos de la tarjeta registran que fue otorgada el 1 de febrero de 2009 y cancelada el 17 de octubre de 2016, con cargos de Macías por 7 millones 602 mil 739 pesos en 2011 y 817 mil 40 pesos en 2012. Pagos de los cuales no declaró al fisco 2 millones 236 mil 672 pesos en 2011 y 200 mil 962 pesos al siguiente año, por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) .

Debido a lo anterior, la PGR ya puede ampliar la investigación, así como evaluar la solicitud de aprehensión por defraudación fiscal contra Macías Tubilla.

En 2016, la dependencia ya contaba con una carpeta de investigación contra la esposa de Duarte, tras la denuncia del exgobernador Miguel Ángel Yunes por enriquecimiento ilícito, lavado y defraudación fiscal.

En otro revés para la Procuraduría General de la República, un juez otorgó la libertad por la acusación de defraudación fiscal al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

Con la decisión de Guillermo Francisco Urbina Tanús, juez décimo segundo de distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, Padrés no saldrá de prisión pues todavía no le conceden el cambio de medida cautelar en el otro proceso pendiente por lavado de dinero.

El exmandatario estatal, quien se encuentra en el Reclusorio Oriente, deberá certificar una garantía de 100 millones de pesos, según lo publica el periódico Reforma.

Es la primera vez que obtiene este beneficio en casi dos años de estar preso, luego de que el juez federal declaró fundado el incidente no especificado que promovió Padrés para revisar y sustituir la medida cautelar de la prisión preventiva a la que se encontraba sujeto en este proceso.

El sonorense tiene un proceso por una supuesta defraudación fiscal que al 14 de agosto de este año ascendía, con actualizaciones, a un total de 70 millones 415 mil 367 pesos.

De acuerdo con el mencionado rotativo, el juez sustituyó la prisión preventiva por otras tres medidas cautelares que son: el pago de una garantía de 100 millones de pesos, la prohibición de salir del país, así como la presentación ante el juzgado para firmar cada semana el libro de procesados.

Urbina sostiene que cuando Padrés pague su garantía, si incumple algunas de las medidas impuestas se ordenará su reaprehensión y se le impondrá la prisión preventiva de nueva cuenta.

El abogado defensor de Elba Esther Gordillo, Antonio del Toro, afirmó que la ex lideresa fue declarada inocente en dos de los tres procesos en su contra; sin embargo, hay uno pendiente.

Su abogado indicó que Gordillo logró una sentencia firme de inocencia por el delito de defraudación fiscal (en el Juzgado Séptimo y en el Décimo Cuarto), que la Procuraduría no podrá impugnar y sólo queda un proceso por lavado de dinero.

Los jueces resolvieron la resolución de inocencia del segundo proceso el jueves, la cual se dictó por unanimidad, donde los tres magistrados resolvieron la inocencia de Elba Esther Gordillo en el recurso 215/2015.

Añadió en entrevista para Grupo Fórmula que la confianza está sustentada en que también para lavado de dinero se requiere que haya previas facultades de comprobación; “si ya hay dos resoluciones que así lo exigen y así también lo exige lavado de dinero lo racional técnicamente es que se le declare inocente también de ese tercer y último proceso, pero no queremos adelantar acontecimientos”, indicó.

Señaló que están muy cerca su libertad plena y que “alcance la libertad que merece, después de haber estado cuatro años enclaustrada en un cuarto de hospital”, pues aseguró que es casi más grave que estar en un reclusorio porque puede adquirir enfermedades nosocomiales, “y teniendo ella dos aneurismas cerebrales, hipertensión arterial y un solo riñón, el riesgo de adquirir una enfermedad nosocomial me parece casi un tema muy cercano a la tortura, ninguna persona puede estar en un hospital más de 15 días, eso es lo que los médicos prevén”.

 

Con información de Grupo Fórmula / Foto: Especial