Tag

triangulación

Browsing

Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche y actual dirigente nacional del PRI, utilizó su influencia política para triangular dinero a través de la compra y venta de inmuebles con el objetivo de no dejar rastro en sus declaraciones patrimoniales ni ante la autoridad fiscal.

Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que a abril de 2022 “Alito” Moreno, su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, su madre Yolanda Mercedes Cárdenas Montero y Juan José Salazar Ferrer, identificado como su arquitecto de cabecera, son propietarios de 35 casas y terrenos en el estado.

4 propiedades cedidas por Alejandro Moreno a su mamá Yolanda Cárdenas fueron aseguradas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) el 18 de diciembre de 2019, como parte de una carpeta de investigación que se inició contra el exgobernador en la que se le imputó haber cometido enriquecimiento ilícito.

Alejandro Moreno adquirió varios de esos inmuebles a precio preferencial. En algunos, los metros cuadrados tuvieron un monto menor a un peso; luego las cedió a sus cercanos con el objetivo de que las vendieran en cantidades millonarias y así obtener liquidez para realizar otras operaciones, reveló la investigación.

Además, Moreno se hizo de otras propiedades en el municipio de Champotón, mismas que también cedió a su madre, Yolanda, y por cuyos metros cuadrados pagó 33 centavos, de acuerdo con la escritura pública 530 con fecha del 19 de junio de 2015.

La organización accedió a expedientes del Registro Público de la Propiedad (RPPyC) y del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral (Infocam) de Campeche para corroborar los movimientos y transacciones.

En su declaración patrimonial presentada en diciembre de 2021 ante la Cámara de Diputados, “Alito” notificó la posesión de 13 inmuebles: dos casas y 11 terrenos, que adquirió entre marzo de 2012 y mayo de 2021 por un monto total de 12 millones 963 mil pesos cuando fue diputado federal (2012-2015), gobernador de Campeche (2015-2019), hasta convertirse en dirigente nacional del PRI (2019) y diputado federal por tercera ocasión (2021). 

Uno de esos predios tiene una extensión de 39 mil 251 metros cuadrados, equivalente a más de siete canchas del Estadio Azteca, y Moreno Cárdenas lo compró a 155 mil pesos; es decir, menos de cuatro pesos por metro cuadrado en 2014.

Hoy dicho terreno forma parte de “Campeche Hills”, un fraccionamiento que se describe como un “exclusivo complejo residencial localizado en una de las zonas más altas de la ciudad, capturando la esencia de la belleza natural y la elegancia de la vida urbana”.

Mientras Alejandro Moreno compró cada metro de área a 3.95 pesos en 2014, en la actualidad se venden lotes desde un millón 118 mil pesos.

La investigación de MCCI llega luego de que a finales de mayo, la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, confirmara a medios de comunicación que su administración presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito contra su antecesor ante la FGR. Días después, divulgó que el trámite fue ratificado para que el órgano autónomo continuara con las diligencias. 

Investigación completa en MCCI

Al dar cumplimiento a cuatro sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en materia de fiscalización, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por recibir aportaciones de un ente prohibido.

En cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del TEPJF, la autoridad electoral concluyó que la sanción económica sería de $448,100.00.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera, explicó que se realizó un nuevo análisis y valoración respecto de las circunstancias específicas del caso, concluyendo que Samuel García, como candidato a la gubernatura, sí tuvo responsabilidad en la recepción de las aportaciones, ya que se acreditó que tuvo pleno conocimiento de las aportaciones, motivo de la queja recibida.

Se explicó que, a través de sus familiares, García recibió dinero  de las empresas de las que son socios.

Sin embargo, hubo desacuerdos entre los Consejeros del INE. La Consejera Carla Humphrey consideró que “la sanción es particularmente baja y no cumple con las finalidades de prevención, disuasión e inhibición que deben satisfacer las sanciones para garantizar que, efectivamente, la infracción de que se trate no se vuelva a cometer”.

El Consejero Ciro Murayama indicó que si el tema se abordaba era gracias al trabajo de fiscalización del IEN, que rastreó los depósitos, gracias a la posibilidad de trascender el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en este caso el bancario, que aportó elementos para conocer que las aportaciones de personas físicas a Movimiento Ciudadano tuvieron antes un movimiento en el sistema financiero desde personas morales, es decir, desde empresas que tienen expresamente prohibido contribuir a la vida política.

El órgano electoral también resolvió 29 procedimientos administrativos sancionadores y de queja en materia de fiscalización instaurados en contra de partidos políticos nacionales, de los cuales cinco derivaron en sanciones económicas.

La Consejera Norma De la Cruz explicó que corresponden a siete procedimientos oficiosos y 22 quejas en materia de fiscalización, de los cuales se aprobó desechar 10, declarar el sobreseimiento de un procedimiento oficioso, resolver como infundados 11 y determinar fundados siete.

Como parte de los festejos por su cumpleaños, el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, acudirá esta tarde a las oficina de la Procuraduría General de la República (PGR), en relación a las acusaciones de lavado de dinero en que se ha visto envuelto.

 

 

Su equipo de campaña, informó que el panista se acercará a unas oficinas alternas de la PGR pasado el medio día, con el fin de fijar postura y saber el proceso de la investigación que guardan las acusaciones que dos dos empresarios hicieran contra Anaya y Miguel Barreiro.

 

Los empresarios, quienes dijeron haber sido contratados por Barreiro, aseguran haber creado un esquema fiscal para triangular el dinero de la compra-venta de un inmueble en Querétaro, para dirigir los recursos a las cuentas de Anaya.

 

Con información de Político.mx / Foto: Archivo APO

Patricio Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo Penal, concedió una suspensión provisional a cualquier acción penal que la Procuraduría General de la República (PGR) pudiera ejercer en contra de Manuel Barreiro Castañeda, en relación a los supuestos desvíos de recursos que involucran al candidato presidencial Ricardo Anaya.

 

Barreiro Castañeda, empresario inmobiliario queretano, ha sido señalado como el responsable de orquestar un esquema fiscal para hacer llegar al menos 54 millones de pesos a las cuentas de Anaya.

 

El amparo de Barreiro fue presentado desde el pasado 20 de febrero, un día antes de que la PGR confirmara que desde octubre del año pasado recibiera una denuncia por este caso, derivando en varias diligencias, entre ellas cateos, testimonios y una alerta migratoria que ha trascendido, está dirigida en contra del empresario y socio de Ricardo Anaya.

 

Recordemos que el tema se agravó luego de que este miércoles el abogado Joaquín Xamán McGregor, afirmó que sus clientes Daniel “N” y Alberto “N”, participaron en una operación de triangulación de recursos por ordenes de Barreiro, siendo Ricardo Anaya el destinatario final de los mismos, razón por la que han sido acosados e intimidados en recientes fechas.

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter

Luego de que Ricardo Anaya asegurara que la investigación publicada por Proceso en la que se señala su supuesta triangulación de recursos a través de una Fundación que creó en Querétaro era un invento del PRI y parte de la guerra sucia que el tricolor echó a andar en su contra ante la falta de crecimiento de José Antonio Meade, fue el dirigente del partido quien le contestó al precandidato presidencial.

 

 

A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, le pidió a Ricardo Anaya aceptar su realidad. “Tu vida pública está marcada por la corrupción: terrenos y edificios de origen obscuro; fundaciones y empresas fantasma; triangulación de dinero, moches y excusas sin credibilidad”.

 

Y le reiteró que toda la información que ha salido a la luz no se trata de ningún complot en su contra. “No hay complot en tu contra. Te pareces a #YaChávezQuien”, utilizando un hashtag que hace referencia al slogan de los spots de Morena, en donde se ocupa el “ya sabes quién” en referencia a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sólo que modificado con un juego de palabras en la que se utiliza “Chávez” dada la intención del PRI de vincular a AMLO con el gobierno venezolano.

 

Luego de haberse difundido una investigación en la que se señala a Ricardo Anaya de orquestar una supuesta triangulación de recursos a través de la “Fundación por más Humanismo AC”, el panista emitió un posicionamiento al respecto, y aseguró que la asociación jamás recibió un solo centavo de recursos públicos, además de que siempre se actuó apegado a derecho y sin fines de lucro.

 

 

“Todo lo que ha hecho esa fundación ha sido absolutamente transparente, absolutamente apegado a derecho, yo no me beneficiado con un solo centavo y es muy importante que se sepa, cada peso que esa fundación manejó fue recurso 100% privado”, indicó Anaya de visita por Veracruz.

 

El ex dirigente nacional del PAN reiteró que jamás recibió ningún beneficio económico de las actividades de la Fundación, pues desde 2014 que presentó su renuncia a dicha asociación “esta contaba con activos y deudas prácticamente equivalentes. El único activo era el inmueble referido, que aún se encontraba en proceso de construcción, y los pasivos eran las deudas producto de los préstamos obtenidos para su edificación”.

 

Anaya aseguró que dicha investigación con verdades a medias, no es más que una guerra sucia en su contra, orquestada por el PRI, pues están desesperados y ya no sabe qué hacer para levantar la campaña en ruinas de José Antonio Meade.

 

Adicional hizo un llamado a conducir la precampaña con civilidad, “a que hablemos con verdad, a que no engañemos al pueblo para tratar de ganar votos como está haciendo el PRI, eso no le ayuda a la democracia, esto de andar contando medias verdades para confundir a los ciudadanos, filtrar información a medias, inclusive confundiendo a los propios medios de comunicación, estoy convencido de que no es ético, yo le exijo al PRI que paren ya su guerra sucia y que hagamos una campaña de propuestas”, remató.

 

Con información de Noticieros  Televisa / Foto: Twitter

El aspirante presidencial panista Ricardo Anaya Cortés creó en su natal Querétaro la “Fundación por más Humanismo” en mayo de 2009, después de renunciar a la administración del gobernador Francisco Garrido Patrón, la cual de acuerdo a una investigación realizada por la revista Proceso, ha servido de fachada para triangular dinero y hacer negocios inmobiliarios.

 

De acuerdo con la información difundida por Proceso, en 2010 Anaya recibió a través de la fundación un depósito de un millón 650 mil pesos del empresario Abraham Jaik Villarreal, con lo que  adquirió un terreno en la que construyó un edificio que en 2016 vendió a una empresa copropiedad de Lorena Jiménez Salcedo, exsecretaria particular del gobernador panista Francisco Domínguez Servién por un monto de 7 millones 854 mil pesos.

Sin embargo de los 7.8 millones de la venta del edificio, Anaya le pagó el millón 650 mil pesos a Jaik Villarreal, aunque existió otra transferencia de  4 millones 909 mil pesos a la empresa de éste.

 

Las reacciones a la información difundida no se han hecho esperar, y una de las primeras fue la del ex panista y ahora colaborador de José Antonio Meade, Javier Lozano, quien dijo a Reforma que “usar perversamente una fundación que tiene un objeto social noble para lavar dinero es miserable de parte de Anaya. Es asqueroso, nauseabundo, son unos auténticos ladrones”.

 

“Esa es justamente la hipocresía que ha inundado al PAN, encubren una cauda de corrupción ilimitada, como pasó con los moches. Si Anaya fue capaz de usar una fundación para lavar dinero para un negocio, puede ser capaz de muchas cosas”, dijo el ex Senador.

 

Con información de Proceso y Reforma / Foto: Archivo APO

El diario el diario McClatchy ha dado a conocer que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga si un banquero ruso financió ilegalmente a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) para que a su vez este apoyara la campaña presidencial de Donald Trump el año pasado.

 

La información revelada señala a Alexander Torshin, vicegobernador del banco central de Rusia, quien mantiene una relación cercana con el presidente Vladimir Putin, y a la propia NRA.

 

Debido a que la constitución de Estados Unidos contempla que la financiación de campañas electorales por parte de intereses extranjeros es ilegal, el FBI investiga si fue a través de la NRA que se triangularon recursos para apoyar a Trump.

 

Las acusaciones toman fuerza luego de que la NRA gastara 55 millones de dólares en las elecciones de 2016, incluidos 30 millones destinados a la campaña de Trump, lo que representa tres veces más de lo que invirtió en 2012 para apoyar a Mitt Romney.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

Luego de que se diera a conocer que un reportaje del diario Reforma en que se señalaba a Manlio Fabio Beltrones, de haber orquestado una triangulación de recursos federales a favor del PRI, fue el priísta quien negó dichas acusaciones al calificarlas de “inverosímiles”.

 

A través de un comunicado, Beltrones indicó que al ex Secretario Adjunto al CEN del tricolor, Alejandro Gutiérrez, “sin alguna  prueba que tenga validez judicial (…) fue detenido en abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo ni medios de defensa, para intentar incriminarlo o incriminar a otras personas en una trama conspiratoria que bien podría ser una novela pero no tiene bases en la realidad”. Añadió tal como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “los dichos obtenidos al amparo de tortura o de intercambio de beneficios, que es lo común en los testigos protegidos (…) no son prueba plena ante los tribunales, debiendo ser inaceptables en una indagatoria o en un juicio apegado a la ley”.

 

El ex dirigente nacional del PRI aseguró que “el Presidente de un partido político carece de facultades para disponer de recursos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público”, además de que “la transferencia de recursos de la Secretaría de Hacienda hacia los gobiernos locales no es un tema de partido”.

 

Afirmó que el ahora detenido, Alejandro Gutiérrez no era el Secretario de Finanzas del PRI, sino Secretario Adjunto, “con atribuciones distintas al manejo de recursos dentro del partido”, además de que resulta “inverosímil que el Presidente del CEN del PRI haya instruido a un Gobernador sobre el destino de recursos, pues ello corresponde al  propio Ejecutivo Estatal en el marco de sus atribuciones”

 

Beltrones finalizó al sostener que “en el supuesto de que se hubieran transferido recursos de la Secretaría de Hacienda al Gobierno del Estado de Chihuahua, en todo caso, eso es materia de ambas instancias, pero no de quien ocupó la Presidencia del PRI en esa época”.

 

Foto: Twitter

El Presidente Nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, presentó esta tarde una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), para que realice las investigaciones correspondientes a la posible trangulación de recursos a favor del PRI que fue exhibida esta semana a través de un reportaje periodístico.

 

“Lo decimos de una manera muy clara: No vamos a permitir que este sea el manejo que se dé en el año 2018 y hacemos una denuncia ante la Fiscalía para que entre al fondo del asunto, haga una investigación profunda, deslinde responsabilidades y si hay responsables, castigarlos”, indicó Zepeda.

 

El dirigente del blanquiazul señaló que este caso “es la prueba de fuego del nuevo titular de la FEPADE, donde puede demostrar porqué fue nombrado titular”. Recordemos que Héctor Marcos Díaz-Santana fue nombrado el pasado viernes.

 

Zepeda Vidales insistió en que el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, debe responder concretamente, “sin salirse por la tangente”, si conocía o no de estos desvíos del gobierno federal a las campañas del PRI, “porque si conocía por supuesto que tiene una responsabilidad, y si no la conocía, y se comprueba, eso habla de una incapacidad”.

 

“Hoy que ha estado hablando de exámenes quizá lo que tiene que hacerse es un examen de la vista, porque no ha visto nada de la corrupción que todos sabemos que existe en el gobierno”, comentó.