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El PRI y el PAN presentaron sus nuevos spots ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en el que refuerzan los ataques a sus respectivos candidatos presidenciales, solo que ambos partidos decidieron utilizar la misma fórmula de spots.

 

 

El PRI relata en su nuevo spot, las irregularidades que se le han señalado a Ricardo Anaya sobre su patrimonio, su nivel de vida respecto a sus ingresos, y la compra-venta de una nave industrial en Querétaro. El spot lanza acusaciones de que el panista lava dinero, miente en sus declaraciones patrimoniales y de haber creado empresas fantasmas.

 

 

Por su parte el PAN comienza su spot llamando a José Antonio Meade el ‘padre del gasolinazo’, y también denuncia las irregularidades del ex titular de Hacienda cuando estuvo al frente de Sedesol, las cuales afirma el spot, fueron documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 

Ambos spot finalizan con la frase: “¿y esta persona está en la cárcel? No, porque es el candidato del (caso 1) PRI, Partido Verde y Nueva Alianza; (caso 2) del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano”.

 

Al respexto Meade declaró que los del PAN eran unos ‘genios’ al copiar el spot que asegura ellos presentaron primero.

 

El equipo de campaña de José Antonio Meade, alertó sobre la gravedad de tener un candidato a la Presidencia manchado por acusaciones de formar parte de una red de tráfico de influencias y lavado de dinero, esto al referirse a Ricardo Anaya, por lo que pidieron al panista aclarar los señalamientos en su contra, así como a la Procuraduría General de la República (PGR), a actuar para deslindar responsabilidades.

 

El equipo priísta recordó que dos personas confesaron ante PGR haber sido contratadas por Manuel Barreiro para simular una serie de acciones financieras que incluyeron triangulaciones en paraísos fiscales y el uso de empresas fantasma para hacer llegar a Ricardo Anaya cerca de 53.7 millones de pesos, además de la creación de la Fundación ‘Por más Humanismo’, que supuestamente fue utilizada para encubrir una triangulación de recursos que benefició a los miembros de la asociación, entre los que aparecía Anaya.

 

“Dado a que es altamente peligroso que exista un candidato a la Presidencia de la República bajo sospecha de formar parte de una red de tráfico de influencias y lavado de dinero, la coalición Todos por México exhorta a Ricardo Anaya Cortés a aclarar los graves señalamientos que pesan en su contra”, indicó el equipo priísta a través de un comunicado, el cual llega luego del registro de Anaya como candidato a la Presidencia de la República.

 

Indicaron que la petición que le realizan al panista es por el bien del proceso electoral y del país. Y también hicieron un llamado a la PGR a que deslinde, sin filias ni fobias, de manera inmediata y completa, las debidas responsabilidades en este caso, y le pidieron que cite a declarar a todos aquellos que tengan algo que decir y profundice en las investigaciones.

 

Tal como dice el dicho: no hay enemigo pequeño, y eso es lo que debe recordar Ricardo Anaya, quien desde meses atrás, gracias a su preparación y habilidades ha llegado a ser llamado el joven maravilla de la política mexicana.

 

Sin embargo también ha sido calificado como el joven dictador, esto gracias a las diferencias que dejó crecer y tejió tanto con aliados del PAN, como con personajes de la vida política mexicana; y es que ahí es donde quizá esté el personaje que se ha encargado de filtrar mucha de la información que se ha conocido contra él.

 

Algunos dicen que no tampoco es despreciable la publicidad negativa, pues mientras se hable de uno, tarde o temprano ayudará a la causa, ahí que Ricardo Anaya pueda resurgir como un mártir después de este golpeteo, tal como sucedió con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su desafuero cuando Vicente Fox estaba en Los Pinos.

 

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, vinculó hoy a proceso a Javier Nava Soria, señalado como contador de las empresas fantasmas que ayudaron al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a lavar más de 223 millones de pesos.

 

El juez indicó que tras el proceso inicial, la Procuraduría General de la República (PGR), consideró que se aportaron los datos mínimos para presumir que Nava Soria participó en el blanqueo de los recursos en el gobierno estatal entre 2011 y 2016.

 

“Se tiene la presunción de que usted tuvo la voluntad de participar en una organización criminal. Usted no presenta datos de prueba y, del otro lado, la Fiscalía sí los presenta; solo se presenta la negativa del imputado, por eso se dicta la vinculación a proceso”, dijo el juez de control durante la audiencia celebrada esta tarde.

 

La Procuraduría solicitó un plazo de seis meses para armar una investigación complementaria, la cual fue concedida, debido a que se encuentra en el proceso de probar que dos correos electrónicos usados en redes sociales, corresponden cuentas de Nava Soria.

 

En la misma audiencia, se ratificó la prisión preventiva oficiosa y justificada para Nava Soria, misma que hasta ahora se fijo por un máximo de dos años, y que se cumplirá en el Reclusorio Norte.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

El vocero de la campaña del candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, Javier Lozano, emitió un breve mensaje a  través de sus redes sociales en el que desmintió los argumentos que Ricardo Anaya dio para explicar la compra-venta del inmueble por el que ha sido acusado de lavado de dinero.

 

 

Lozano dijo que con sólo tres datos se podía constatar que Anaya miente, pues basado en la escritura pública se sabe que quien firmó el contrato de compra-venta fue Luis Alberto López López, a quienes los denunciantes reconocen como chofer de Manuel Barreiro, y no el arquitecto Juan Carlos Reyes García como Anaya aseguró en sus explicaciones.

 

El segundo argumento que Lozano expone, es que la empresa Manhattan Master Plan Development, misma que se utilizó para comprar la nave industrial en cuestión, fue declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una empresa fantasma, que a decir del colaborador de José Antonio Meade, son utilizadas por quienes se dedican a evadir impuestos y lavar dinero.

 

El tercer dato que el ex panista revela es que el capital social de la empresa, según consta en la escritura pública, es de 10 mil pesos, 5 mil pesos aportados por Luis Alberto López López y otros 5 mil pesos por María Amada Ramírez Vega, quien también es señalada de ser empleada de Barreiro. Además de que con 51 días de creación y con un capital social bajo como el descrito, logró que se le diera un crédito para comprar por 54 millones de pesos la propiedad de Anaya.

 

“Que conste que se los dije, Ricardo Anaya miente, y está metido en lavado de dinero”, remató el poblano.

 

La Procuraduría General de la República (PGR), logró que el juez séptimo de distrito en Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Juan Miguel Ortiz, libró una nueva orden de captura en México contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien actualmente se encuentra preso en Italia.

 

La petición de la PGR se desprende por presuntamente lavar 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares en la compra de tres inmuebles en México y Estados Unidos, transacción en la estarían involucrados Miguel Alberto Treviño Guevara y Alfredo Sandoval Musi, cercanos a Yarrington.

 

Según el documento, los involucrados sirvieron como prestanombres del exgobernador, pues en 1999 Rodríguez de la Garza compró un departamento en Texas, en 450 mil dólares. Para 2002 y 2005, Eduardo Rodríguez Berlanga adquirió dos ranchos, el primero por 6.7 millones de pesos y el segundo por 6 millones de pesos. Ambos en Soto la Marina, Tamaulipas.

 

Con esta nueva orden, suman tres las que recaen sobre Yarrington. La primera es por delitos contra la salud, y la segunda por peculado y lavado de dinero.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Como parte de los festejos por su cumpleaños, el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, acudirá esta tarde a las oficina de la Procuraduría General de la República (PGR), en relación a las acusaciones de lavado de dinero en que se ha visto envuelto.

 

 

Su equipo de campaña, informó que el panista se acercará a unas oficinas alternas de la PGR pasado el medio día, con el fin de fijar postura y saber el proceso de la investigación que guardan las acusaciones que dos dos empresarios hicieran contra Anaya y Miguel Barreiro.

 

Los empresarios, quienes dijeron haber sido contratados por Barreiro, aseguran haber creado un esquema fiscal para triangular el dinero de la compra-venta de un inmueble en Querétaro, para dirigir los recursos a las cuentas de Anaya.

 

Con información de Político.mx / Foto: Archivo APO

Voceros de la coalición “Por México al Frente” acusaron que los señalamientos en contra de su abanderado presidencial se trata de un montaje del PRI para tratar de descalificarlo debido a la posición que ocupa en la preferencia electoral.

 

“No hay absolutamente nada que vincule a Ricardo Anaya con un delito de lavado de dinero”, argumentaron los voceros, quienes presentaron algunas fotografías y documentos que comprueban que uno de los denunciantes de Anaya tiene relación con la estructura del PRI en Querétaro.

 

 

 

En conferencia de prensa, Fernando Belaunzarán y Jorge Álvarez Máynez, acreditaron que Daniel “N”, como fue presentado por el abogado Joaquín Xamán, responde al nombre de Daniel Rodríguez Velasco, y es la misma persona que estuvo presente en la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los hechos.

 

“Fue Secretario Técnico del Instituto Político Empresarial de Querétaro, organización reconocida por el PRI como una de sus organizaciones adherentes”, revelaron los Frentistas, por lo que indicaron, no se trata más que de una telenovela barata del PRI.

 

“Hay que dejar claro también que Ricardo Anaya no ha sido acusado por ningún delito, ni ha sido citado a declarar en ningún momento por la PGR. En su desesperación porque van en tercer lugar, los priistas han pretendido crear una telenovela barata para descalificar a Ricardo Anaya en época electoral. No hay absolutamente nada que vincule a Ricardo Anaya con un delito de lavado de dinero”, dijeron los voceros.

 

En un intento por llevar la atención pública a un nuevo blanco, revelaron que el priista queretano Mario Calzada, quien es presidente municipal de El Marqués en Querétaro, y primo hermano del exgobernador priista y hoy miembro del gabinete del presidente Peña Nieto, José Calzada, es quien sí ha tenido relación comercial con Barreiro, al venderle unos terrenos propiedad del municipio de El Marqués.

 

“Exigimos a la PGR que investigue a fondo este caso, que involucra a gente muy cercana al actual presidente de la República” puntualizaron.

 

Patricio Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo Penal, concedió una suspensión provisional a cualquier acción penal que la Procuraduría General de la República (PGR) pudiera ejercer en contra de Manuel Barreiro Castañeda, en relación a los supuestos desvíos de recursos que involucran al candidato presidencial Ricardo Anaya.

 

Barreiro Castañeda, empresario inmobiliario queretano, ha sido señalado como el responsable de orquestar un esquema fiscal para hacer llegar al menos 54 millones de pesos a las cuentas de Anaya.

 

El amparo de Barreiro fue presentado desde el pasado 20 de febrero, un día antes de que la PGR confirmara que desde octubre del año pasado recibiera una denuncia por este caso, derivando en varias diligencias, entre ellas cateos, testimonios y una alerta migratoria que ha trascendido, está dirigida en contra del empresario y socio de Ricardo Anaya.

 

Recordemos que el tema se agravó luego de que este miércoles el abogado Joaquín Xamán McGregor, afirmó que sus clientes Daniel “N” y Alberto “N”, participaron en una operación de triangulación de recursos por ordenes de Barreiro, siendo Ricardo Anaya el destinatario final de los mismos, razón por la que han sido acosados e intimidados en recientes fechas.

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter

Tras los señalamientos que han surgido en torno al candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, el equipo de campaña de José Antonio Meade rechazó las acusaciones que se han hecho sobre ser ellos quienes están detrás de la información que expone al panista.

 

“La campaña de José Antonio Meade nada, absolutamente nada tiene que ver con este asunto. Nosotros, de hecho, ni siquiera estábamos enterados de la acusación previa de esta investigación, nos enteramos ayer a través los medios de comunicación”, dijo Javier Lozano en su calidad de vocero de la campaña.

 

Hicieron un llamado para que Ricardo Anaya asuma las consecuencias y se haga cargo de sus actos y que no reparta culpas, “que no voltee a ver a otros lado, que asuma esa responsabilidad que es lo que le está pidiendo la gente”.

 

Lozano Alarcón indicó que en México no se recuerda que una campaña presidencial de uno de los candidatos haya sido objeto, directa o indirectamente, de una investigación federal por lavado de dinero, por lo que dijeron, es algo sumamente delicado y advirtieron que por la salud del proceso electoral, se debe investigar y se tiene que aclarar el asunto.

 

“Estamos hablando, como dije, de lavado de dinero, de evasión fiscal, de delincuencia organizada, y es indispensable que las autoridades, en este caso la Procuraduría General de la República, investigue a cabalidad de qué estamos hablando, que deslinde las responsabilidades, que nos aclare a todos cuál es el nivel de participación de cada uno de los hoy señalados, cuál es el nivel de involucramiento de Anaya”, añadió el equipo de Meade.

 

Dijo que como contrincantes, no están inventando ninguna acusación contra Ricardo Anaya, y pidió no se escude en decir que su campaña no prende, “porque si hay una campaña que ya prendió, pero en llamas, es la de Ricardo Anaya Cortés”.

 

Esta mañana, en conferencia de prensa, el abogado Adrián Xamán McGregor presentó una denuncia contra el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, por el supuesto delito de lavado de dinero.

 

El abogado dio a conocer que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N”, fueron contratados en 2016 y 2017 por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro para realizar diversas operaciones financieras que le hiciera llegar recursos a Anaya mediante empresas fantasmas.

 

Como parte de estas operaciones, simularon una supuesta venta de una nave industrial por parte de la empresa Uniserra S.A. de C.V. a la empresa Manhattan Masterplant the Velopment por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos, transacción por la que se crearon esquemas que permitieron ocultar el origen del dinero y el beneficiario final.

 

Los recursos fueron recibidos finalmente por una empresa de Ricardo Anaya, y para lograrlo se constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en México, Canadá, Suiza, Gibraltar, en territorio Británico y Caicos.

 

Xamán McGregor aseguró que la decisión de presentar la denuncia es debido a que una vez que se hiciera público el patrimonio de Ricardo Anaya, sus clientes, quienes fungieron como operadores financieros, comenzaron a recibir amenazas, allanamiento de sus casas y persecución de vehículos desconocidos.

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO

El Juez federal Alejandro Caballero Vértiz dictó auto de formal prisión en contra de Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), luego de concluir que existen las elementos suficientes que la incriminan en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

 

La sentencia llegó luego de que Gordillo ganara un amparo que obligara a reponer el procedimiento y valorar si debía o no continuar procesada.

 

Y es que de acuerdo a lo que obra en el expediente de la acusación que presentó la Procuraduría General de la República, la maestra Gordillo habría ocupado operadores financieros para transferir de las cuentas del SNTE cerca de mil 978 millones de pesos a sus cuentas personales.

 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Esta mañana el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue detenido en Ciudad Victoria, al ser acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero, además de ser requerido por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.

 

Medios locales reportan que la captura estuvo a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y se indica que los hechos tuvieron lugar en la carretera Rumbo Nuevo.

 

Se espera que en breve autoridades estatales ofrezcan una conferencia de prensa para ofrecer mayores detalles sobre la detención.

 

 

 

Con información de Medios / Foto: Twitter

En entrevista con Radio Fórmula, el abogado de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE), Marco Antonio del Toro, informó sobre una denuncia en contra de Juan Díaz de la Torre por acusar a Gordillo de lavar dinero del Sindicato.

 

“Va a tener que enfrentar una imputación por falsedad en declaraciones. Ya quedó denunciado”, pues indicó que con las actas que muestran que los recursos se aplicaron a las finalidades del Sindicato, se demuestra que no hubo lavado de dinero por parte de Elba Esther Gordillo.

 

“Lo que esperábamos nosotros de esta declaración era la confirmación de que se habían hecho los pagos, de que estos cheques se habían librado conforme a las finalidades del Sindicato”.

 

 

Indicó que la denuncia presentada en contra Díaz de la Torre, se suma a las que se han interpuesto contra otros miembros del SNTE y que esperan sean conducidas conforme a derecho.

 

Con información de 24 Horas / Foto: Archivo APO 

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el ex secretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, ha sido acusado en una corte de Texas por los cargos de conspiración de lavado de dinero y de fraude bancario.

 

Se detalló que la esposa de Saiz Pineda, Silvia Pérez, también fue detenida el pasado 24 de mayo en Sugar Land, Texas, por estar relacionada con la red de corrupción. Añadieron que las investigaciones también apuntan a otro socio de la familia.

 

La dependencia señaló que la acusación incluye un aviso de confiscación criminal de siete propiedades, así como el embargo de seis cuentas bancarias separadas, incluyendo una en las islas Bermudas.

 

Recordemos que Saiz Pineda fungió como secretario de Finanzas en el gobierno del estado de Tabasco del 2007 a 2012 bajo la administración del ex gobernador Andrés Granier Melo, quien tambien fue arrestado por malversación de fondos y corrupción pública en 2013.

 

Con información de Excélsior / Foto: Archivo APO

El abogado defensor de Elba Esther Gordillo, Antonio del Toro, afirmó que la ex lideresa fue declarada inocente en dos de los tres procesos en su contra; sin embargo, hay uno pendiente.

Su abogado indicó que Gordillo logró una sentencia firme de inocencia por el delito de defraudación fiscal (en el Juzgado Séptimo y en el Décimo Cuarto), que la Procuraduría no podrá impugnar y sólo queda un proceso por lavado de dinero.

Los jueces resolvieron la resolución de inocencia del segundo proceso el jueves, la cual se dictó por unanimidad, donde los tres magistrados resolvieron la inocencia de Elba Esther Gordillo en el recurso 215/2015.

Añadió en entrevista para Grupo Fórmula que la confianza está sustentada en que también para lavado de dinero se requiere que haya previas facultades de comprobación; “si ya hay dos resoluciones que así lo exigen y así también lo exige lavado de dinero lo racional técnicamente es que se le declare inocente también de ese tercer y último proceso, pero no queremos adelantar acontecimientos”, indicó.

Señaló que están muy cerca su libertad plena y que “alcance la libertad que merece, después de haber estado cuatro años enclaustrada en un cuarto de hospital”, pues aseguró que es casi más grave que estar en un reclusorio porque puede adquirir enfermedades nosocomiales, “y teniendo ella dos aneurismas cerebrales, hipertensión arterial y un solo riñón, el riesgo de adquirir una enfermedad nosocomial me parece casi un tema muy cercano a la tortura, ninguna persona puede estar en un hospital más de 15 días, eso es lo que los médicos prevén”.

 

Con información de Grupo Fórmula / Foto: Especial