Ana Paula Ordorica
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Logramos detener la caída libre en corrupción que dejó el gobierno anterior: Nieto

El gobierno mexicano logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior, aseguró el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

El funcionario de dicho organismo, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recordó que México mejoró ocho lugares a nivel mundial dentro del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

“Respecto al Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que nos mejora ocho lugares, es preciso decir que hemos logrado detener la caída libre que nos dejó el gobierno anterior”, publicó en su cuenta de Twitter.

Y es que según el Índice presentado este jueves, de un total de 180 países evaluados, México se colocó en la posición 130, mejorando 8 posiciones respecto a 2018, para ubicarse junto a Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo.

Se resaltó que al mejorar su calificación en un punto respecto a 2018, México detuvo una caída de 5 años consecutivos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Los países fueron valorados en una escala, donde cero significa mayor percepción de corrupción y 100 representa una menor percepción al respecto. México obtuvo una puntuación de 29 unidades.

Santiago Nieto adelantó que en breve se reunirá con Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, para trabajar en la promoción de políticas públicas para seguir mejorando en dicha materia.

“Cero tolerancia a la corrupción”, sentenció el funcionario federal después de darse a conocer ese indicador.

Por su parte la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, celebró que México avanzara en el ranking internacional, y aseguró que el mundo “registra y abraza el viraje radical en materia de combate a la corrupción” que lleva a cabo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

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UIF congela cuentas de abuelo y padre del menor que atacó una escuela en Torreón

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó esta martes que se procedió a congelar las cuentas bancarias del abuelo y del padre del niño de 11 años que mató a una maestra, hirió a cinco de sus compañeros así como a un maestro, y se suicidó en una escuela de Torreón, Coahuila.

En breves declaraciones a la prensa, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que detectaron un “flujo irregular” de
recursos y “transferencias internacionales a Estados Unidos” del padre y del abuelo, quien fue detenido por ser propietario del arma del crimen.

“Evidentemente estamos en el proceso de congelamiento de cuentas en razón de que vimos flujos de recursos que no corresponden a la actividad de las personas”, explicó.

De acuerdo con las autoridades, las dos armas que empleó el menor en el tiroteo, y con las que efectuó un total de nueve disparos, eran propiedad de su abuelo, de calibre 25 una y 40 la otra, esta última de uso exclusivo del Ejército mexicano.

El abuelo, José Ángel, de 58 años de edad, fue recluido este lunes en el centro de readapatación social de Torreón acusado del delito de homicidio en comisión por omisión, el cual podría significarle una pena de entre 18 y 35 años de prisión, debido a que presuntamente las armas usadas por el niño son de su propiedad y estaban en su casa.

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FGR reclama a Santiago Nieto “poco criterio” en declaraciones sobre investigaciones

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reprochó este miércoles que algunas unidades de gobierno no respetan la presunción de inocencia, lo cual puede afectar el debido proceso.

Durante un encuentro con embajadores y cónsules, el fiscal criticó que haya declaraciones desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre denuncias con poco criterio y ello ponga a la Fiscalía en una crisis procesal.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se van a definir bien los campos de actuación, pues confirmó que sí hubo el reclamo de parte del fiscal en defensa de su autonomía, en ejercicio de sus facultades.

López Obrador enfatizó que el trabajo que realiza Santiago Nieto al frente de la UIF es fundamental en su gobierno para acabar con la corrupción.

Cuestionado sobre si pediría más prudencia a Nieto en sus declaraciones sobre indagatorias, el presidente aclaró que toda la información que sale de la unidad cuenta con su visto bueno.

“Santiago (Nieto) no hace nada sin consulta del presidente, o sea no es echarle la culpa a él”, dijo el mandatario federal.

Reconoció que necesita que Santiago Nieto informe sobre temas de lavado de dinero y fraude, ya que a él no le corresponde informar sobre este tema, pero aclaró que de ahora en adelante buscarán que no se transgreda el debido proceso.

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UIF detecta depósito que Segob con EPN hizo a un familiar de Genaro García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que se investiga una transferencia de dinero de la Secretaría de Gobernación, durante la administración de Enrique Peña Nieto, a una cuenta personal de un familiar del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Explicó que el caso está en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, quien dará a conocer en qué consiste esta línea de investigación que involucra a la secretaría que estaba a bajo la responsabilidad del ahora senador Miguel Ángel Osorio Chong.

“Se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia, de un recurso que surgió en Gobernación y al parecer se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Al respecto, Alfonso Durazo, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), se comprometió a presentar un informe sobre los funcionarios que aún pudieran seguir en el servicio público y estén vinculados al exsecretario de Seguridad.

Durazo Montaño afirmó que existe la instrucción presidencial de revisar las instituciones de seguridad.

“Tenemos la instrucción del presidente de revisar que en las instituciones de seguridad no se hayan enquistado cómplices del exsecretario de Seguridad, por eso se está trabajando y avanzado con los centros de inteligencia”.

El funcionario precisó que en la revisión de funcionarios no habrá persecución de ningún tipo, pero sí se buscará identificar a quienes tengan al interior de las dependencias de seguridad “intereses de grupo”.

Recordemos que Genaro García Luna fue detenido el pasado 10 de diciembre pasado en Dallas, Texas, Estados Unidos, acusado de tráfico de cocaína, declaraciones falsas y corrupción, al recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, a quien favoreció mientras fue Secretario de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

El exfuncionario renunció a su derecho a una audiencia en Dallas, por lo que permanecerá bajo custodia hasta su juicio que se llevará a cabo en Nueva York.

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AMLO y Santiago Nieto chocan sobre congelamiento de cuentas de Genaro García Luna

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que esta semana se congelaron las cuentas bancarias de Genaro García Luna.

“Congelamos las cuentas esta semana”, declaró brevemente Castillo antes de entrar a Palacio Nacional esta madrugada, tras confirmarse la investigación que hace la UIF contra el exfuncionario mexicano.

Y es que García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue detenido ayer en Estados Unidos acusado de tener nexos con el narcotráfico.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desmintió que las cuentas estén congeladas, aunque sí dijo que la UIF aportará toda la información disponible sobre García Luna.

“Nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos en la investigación. Todo lo que nos solicite la Fiscalía (General de la República), en el entendido de que se trata de un organismo autónomo. Todo lo que se solicite, sobre todo en movimientos de dinero, bienes, inteligencia financiera”, señaló en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario explicó que las cuentas de Genaro García Luna no están congeladas aún, sino que la UIF solicitó la información a los bancos y está en espera de ella.

La UIF “está en espera de que los bancos entreguen la información que tienen. Ya se solicitó, eso fue lo que planteó él”, detalló AMLO.

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Santiago Nieto quiere un padrón de personas vinculadas a actos de corrupción

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, destacó la urgencia de que se conozca un “padrón” de beneficiarios de actos corrupción pública y privada.

“Es fundamental conocer quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción, levantar el velo a las personas jurídicas para identificar quiénes son los beneficiarios de actos de corrupción pública y privada”, dijo el funcionario.

Al participar en la Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2019, dijo que en lo que va del año la unidad que encabeza ha presentado 40 denuncias por lavado de dinero vinculado a temas de corrupción.

Además, ha dado 27 vistas de casos relacionados con dicho problema en sedes administrativas; se han judicializado cuatro casos con vinculación a proceso, y se han incorporado a 178 personas en la lista de bloqueos relacionados por temas de corrupción.

“Esto ha dado un monto total de mil 415 millones de pesos por actos de corrupción”, expresó Nieto Castillo, quien resaltó que la lucha contra los grupos delincuenciales pasa forzosamente por el combate a la corrupción e impunidad, y precisa de voluntad política.

El funcionario subrayó la importancia de que la ciudadanía participe en el combate a la corrupción, pues recordó que la lucha contra la impunidad se dará a partir de llevar más casos a los tribunales.

“En la medida en que logremos cumplir con esa responsabilidad estaremos cumpliendo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, de tener una casa limpia, en virtud de que sea responsabilidad de todos cumplir con este compromiso de naturaleza internacional”, sostuvo Nieto.

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UIF investiga presuntos desvíos de recursos en la SCT y Sectur durante la pasada administración

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo informó que se investigan varios casos de corrupción en la pasada administración en diversas dependencias como las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Turismo.

Después de participar en la reunión de gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, Nieto sostuvo que con la dependencia se rastrean casos de corrupción cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Estamos trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción con la anterior administración con OHL, también con la Secretaría de Turismo para temas de un posible desvío de recursos con el Consejo Mexicano de Promoción Turística, evidentemente de la mano con la Función Pública donde hemos detectado algún tipo de irregularidad”, detalló el funcionario.

De acuerdo con el funcionario federal, la investigación que realiza en el caso de la SCT también contempla a su extitular, Gerardo Ruiz Esparza.

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La instrucción es entregar todos los expedientes relacionados con Rosario Robles, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este lunes que la instrucción que le ha dado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) todos los expedientes relacionados con la investigación contra exfuncionarios, en especial, hizo referencia a al proceso de Rosario Robles.

Cuestionado sobre los reportes de una supuesta venta de terrenos a la extitular de Sedesol y Sedatu, López Obrador dijo que la instrucción que tiene el titular de la UIF, Santiago Nieto, en este y en todos los casos es que presente a la Fiscalía todas las pruebas.

El mandatario señaló que es muy importante que se sepa que todos los servidores públicos tienen la instrucción de no guardar o archivar ningún expediente, porque serían “encubridores”.

Agregó que cada vez que le entregan un expediente sobre algún hecho delictivo instruye que sea entregado a la Fiscalía y se le dé curso. “Es una directriz general y es la FGR la que decide”, señaló.

El mandatario habló del tema luego de una pregunta sobre la supuesta venta de terrenos federales y reservas territoriales a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presa en el penal de Santa Martha Acatitla.

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La 4T ha congelado más de 5 mil mdp relacionados con casos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que en la presente administración se han congelado más de 5 mil millones de pesos en cuentas de personas físicas y morales relacionadas con corrupción, narcotráfico o lavado de dinero.

Explicó que dicha cantidad corresponde a 130 acuerdos de bloqueo, que han derivado, hasta este momento, en 127 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 61 vistas a distintas autoridades administrativas.

Indicó que el dinero permanece en los bancos, en espera de lograr las reformas legales para que pueda ser utilizado por el Estado mexicano en programas sociales.

Comentó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que, si la investigación es de sede nacional y no internacional, pueden los jueces de distrito dictar suspensiones provisionales y, por tanto, en realidad estar liberando las cuentas”.

Detalló que con la reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue avalada en el Senado de la República y que será discutida en la Cámara de Diputados, “podemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y fortalecer nuestro sistema financiero a fin de evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del Estado de derecho de México”.

Añadió que en el Senado se discute un paquete de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita , al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la materia.

Remató señalando que la UIF está trabajando “muy de cerca con la Cámara de Diputados para lograr una reforma legal que permita mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero”.

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UIF va por el Consejo de Promoción Turística. Encuentra presunto desvío de recursos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) informó este viernes que tras una revisión, encontró un posible desvío de recursos por parte del ahora extinto Consejo Mexicano de Promoción Turística (CPTM) a cuentas propias y a empresas en el extranjero.

Por este, adelantó que presentará las denuncias correspondiente.

Fue el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, quien público en su cuenta oficial en Twitter que la entidad a su cargo ha analizado la información del Consejo Mexicano de Promoción Turística, “coincido con la posición de la @SECTUR_mx y su titular @TorrucoTurismo (Miguel Torruco)”.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha venido afirmando desde que asumió el poder, que el Consejo de Promoción Turística recibió 6 mil millones de pesos que se destinaban a pagar publicidad en el extranjero, además de para “pagar favores”.

Ante dichas irregularidades, y en línea con las políticas de austeridad, indicó que el organismo desaparecería.

“Estaban encariñados con el manejo de los 6 mil millones de pesos del fondo de turismo, que los manejaban para pagar publicidad en México y el extranjero; pagar publicidad, no para fomentar el turismo, sino publicidad para el gobierno y para pagar favores”, dijo AMLO en mayo pasado.

Recordemos que el CPTM era el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística de México a nivel internacional.

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Gobierno Federal no investiga a Alfredo del Mazo: UIF

Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, dijó este lunes que el Gobierno federal no se encuentra investigando al gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, por una supuesta cuenta en Andorra.

El funcionario federal destacó que, con base en la documentación que obra en poder del organismo a su cargo, no hay indicios respecto de irregularidad alguna.

“Nosotros hemos requerido información y los datos con los que contamos en este momento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera es que corresponde con lo dicho por el gobernador del Estado de México.

Las declaraciones se dieron luego de que el caso se diera a conocer a través de una publicación española y luego que una organización civil presentara una denuncia y solicitara al Congreso del Estado de México realizar una investigación del caso.

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Javier Duarte niega haber sido ayudado para que siguiera su proceso en libertad

Luego de que el diario Reforma afirmara que la Unidad de Inteligencia Financiera en el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto solicitó que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa siguiera su proceso fuera de prisión. A través de su cuenta de Twitter el exgobernador, Duarte de Ochoa aseveró que la noticia difundida por, es totalmente ilógica, pues aseguró que “lejos de ayudarlo”, la UIF lo ha perjudicado, y dijo que “ellos fueron los que me amenazaron y quienes han perseguido a mi familia”.

 

El exfuncionario, señaló que a publicación es “dolosa y falsa y que no es nueva; simplemente son refritos”, esto debido a que no ha declarado ante el Ministerio Público Federal.

El exmandatario destacó que Reforma miente y que “no entiende la fijación que tiene hacia su persona”, pues, agregó, “en la causa penal federal en la que me involucraron, salvo Javier Nava, soy el único privado de mi libertad”.

Además escribió que el delito de delincuencia organizada se cayó por dos razones, la primera porque era insostenible, tal y como las propias autoridades que lo fabricaron lo reconocieron y la segunda, por la extorsión de la que se dijo víctima por parte de los titulares de la extinta Procuraduría General de la República .

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No voy a dar consigna para perjudicar a nadie: AMLO sobre Rosario Robles

Luego de que se difundiera la tarde de ayer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analizaba una nueva demanda contra la extitular de Sedatu, Rosario Robles, quien pasó su primera noche en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó al respecto.

“No hay ninguna otra investigación”, respondió tajantemente el mandatario.

Indicó que cuando la oficina de Inteligencia Financiera recibe información sobre posibles ilícitos de manejo de dinero, porque es el dinero la pista principal, se le informa inmediatamente a él. Señaló que la instrucción que ha dado es que se proceda a entregar la información a la fiscalía.

“No me ha presentado ninguna información sobre este asunto, para tener claridad. Como todos sabemos, es una investigación que lleva a cabo, que está a cargo de la Fiscalía General”, añadió sobre la supuesta nueva denuncia que se preparaba.

Sobre el caso que se le sigue a Robles Berlanga, López Obrador dijo que recomendaba que todos actúen con legalidad, sobre todo con ética y con principios; que se aplique la ley y que al mismo tiempo se actúe con integridad.

Indicó que en cualquier caso, se respetarán los derechos humanos, no se humillará a nadie y se actuará con profesionalismo.

Sobre las declaraciones que dio el abogado de Rosario Robles, sobre que se actuó bajo consigna, al tener un juez “totalmente parcial”, aunque no creían que la consigna viniera de la presidencia, aunque sí de algún otro funcionario del gabinete, AMLO dijo que no era cierto.

“Que tengan la seguridad que yo no voy a dar consigna para perjudicar a nadie. No soy tapadera, o sea, es el justo medio, así como no voy a pedir que fabriquen delitos y persigan a nadie, tampoco voy a intervenir para que prevalezca la impunidad, voy a actuar con rectitud; y tampoco voy a permitir que nadie del gobierno actúe de manera facciosa”, sostuvo el presidente.

Finalmente, el presidente fue cuestionado sobre si hay algún indicio de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, AMLO señaló que no, aunque enfatizó que será el juez el que decida si se abre la investigación y si se llama a declarar a otras personas, aunque dijo, en el caso de Inteligencia Financiera, no tienen información contra Peña Nieto.

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Van contra Rosario Robles con nueva demanda

El gobierno federal se encuentra analizando una nueva denuncia contra Rosario Robles, quien esta mañana ingresó al penal de Santa Martha Acatitla, debido a que se han detectado 105 convenios nuevos que supuestamente fueron realizados de forma irregular bajo las administraciones de la exsecretaria.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que se realiza dicho análisis, y quien aprovechó para señalar que la prisión preventiva dictada a Robles Berlanga es un mensaje importante de que casos de corrupción ya no deben de volver a ocurrir.

Insistió en que la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es muy clara, cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad.

“En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos desarrollando un proceso de análisis de la información que se cuenta y se han detectado con la Secretaría de Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR)”, indicó a la prensa.

El funcionario señaló que los nuevos casos sirvieron de base para congelar las cuentas de Rosario Robles y algunos de sus principales colaboradores, pues explicó que hasta este momento se tienen siete cuentas congeladas con montos variables que llegan hasta los 12 millones de pesos.

La confirmación de la posible nueva denuncia, llega luego de que el juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, vinculara a Robles a proceso y ordenara prisión preventiva de dos meses, para que se realice la investigación complementaria.

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UIF Congela cuentas de magistrados de Jalisco por Irregularidades

Por presuntas irregularidades en sus finanzas personales, este jueves la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas de tres magistrados del Poder Judicial de Jalisco.

Además, los tres juzgadores se confrontaron con el Gobierno estatal y los municipios conurbados por algunas de sus sentencias por emitir sentencias controvertidas.

Al momento, los tres juzgadores recurrieron a los juicios de garantías en juzgados de distrito para revertir los aseguramientos.

Es el caso del expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González, y los magistrados del Tribunal Administrativo de Jalisco, Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez.

En documentos del Consejo de la Judicatura Federal (CJPJF) se expone que los magistrados cuentan con inmuebles, vehículos, cuentas y viajes que no corresponden a sus ingresos como servidores públicos.

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La SHCP congela cuentas bancarias de Rosario Robles

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que procedió a congelar las cuentas bancarias de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

La acción de la unidad dependiente de la SHCP se da en el marco de las investigaciones que se siguen en contra de Robles Berlanga en relación a los desvíos de recursos conocidos como la ‘Estafa Maestra’.

De acuerdo a lo trascendido, también fueron congeladas las cuentas bancarias de Emilio Zebadúa, quien se desempeñó como oficial mayor en la Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando Rosario Robles encabezó ambas dependencias.

La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez una audiencia para imputar y, en dado caso, vincular a proceso de la exfuncionaria federal por el uso indebido de recursos,.

En relación a dicha solicitud, el 31 de julio pasado, un juez federal concedió una suspensión provisional que impide a la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentar cualquier orden de arresto contra Robles, para lo cual fijó el pago de una garantía de 69 mil 500 pesos.

Sin embargo, dicho recurso legal no protege a la exfuncionaria federal de órdenes de aprehensión por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Por su parte el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó la semana pasada que ya habían sido bloqueadas las cuentas de seis exfuncionarios que estarían involucrador con la Estafa Maestra.

De acuerdo a lo que ha concluido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el desvío de recursos podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.

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