A nombre del secretario de Hacienda, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, fue quien atendió el llamado del Congreso para asistir a la reunión de trabajo y abordar el plan que se implementó para combatir el robo de combustibles.
Nieto Castillo informó que a 11 empresas comercializadoras de gasolinas se les han bloqueado sus operaciones financieras, ya que realizaban actividades sin haber adquirido combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2016 o 2017.
Señaló que las denuncias correspondientes se encuentran en proceso y se presentarán mañana martes ante la Fiscalía General de la República; adicional informó que del 1 diciembre de 2018 a la fecha, se han detenido 432 personas involucradas con el robo de combustible y se abrieron más de mil carpetas de investigación.
Detalló que el área a su cargo recibe dos tipos de información relevantes: transferencias o depósitos bancarios por más de 10 mil dólares norteamericanos y aquellas actividades inusuales en donde los usuarios o clientes del sistema bancario desarrollan una actividad que es anormal, inusual o extraordinaria, respecto a su operación habitual.
De dicha información proporcionada por los bancos, “aproximadamente 40 mil millones habían sido reportados con una posible actividad de lavado de dinero, en los cuales 10 mil millones de pesos estaban relacionados directamente con temas vinculados con robo de hidrocarburos que introducían, ya sea por efectivo o por la venta del hidrocarburo en gasolineras”.
Santiago Nieto resaltó que la Unidad también determinó nueve casos de estaciones de servicio, en los cuales había un diferencial entre lo que compraban a Pemex o de importaciones y lo que vendían. “En algunos casos hubo un grupo de gasolineras que llegó a vender 59 millones de litros más, durante 2017 y 2018, de lo que se habían adquirido”.
