Una nueva investigación mundial sobre paraísos fiscales pone al descubierto a más políticos, empresarios y personajes de la vida pública quienes habían logrado mantener en secreto sus inversiones. Los servicios offshore del despacho Appleby; los negocios de funcionarios federales estadounidenses, y la vinculación a empresatios, trabajaron para ocultar sus nombres.
La investigación titulada “The Paradise Papers” es un trabajo global sobre las actividades offshore de algunas de las personas y compañías más poderosas del mundo, y que fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y 95 medios asociados en todo el mundo, quienes indagaron en 13.4 millones de archivos filtrados de una combinación de proveedores de servicios offshore y los registros de empresas de algunos de los países más secretos del mundo.
Los archivos fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung.
Los documentos de Paradise Papers incluyen cerca de 7 millones de acuerdos de préstamos, estados financieros, correos electrónicos, documentos de fideicomiso y otros documentos de casi 50 años en Appleby, un bufete de abogados líder en el extranjero con oficinas en Bermudas y más allá.
Los documentos también incluyen archivos de una compañía de fideicomiso más pequeña, de propiedad familiar, Asiaciti, y de registros de empresas en 19 jurisdicciones secretas. Los registros van desde complejas hojas de transacciones corporativas de 100 páginas y libros contables de pago dólar por dólar hasta simples registros corporativos de países, como Antigua y Barbuda, que no enumeran públicamente los nombres de los accionistas o directores de la compañía.
En su conjunto, los archivos de Paradise Papers exponen las tenencias en el extranjero de líderes políticos y sus financistas, así como compañías de nombre familiar que invaden impuestos a través de transacciones realizadas en secreto. Los acuerdos financieros de multimillonarios y celebridades también se revelan en los documentos.
Algunos de los casos que se han revelado es el del Secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur L. Ross Jr., quien tiene una participación en una compañía naviera que recibe millones de dólares al año en ganancias provenientes de una empresa que tiene entre sus dueños al yerno de Vladimir Putín y a un magnate allegado al mismo presidente ruso. Ross, un millonario inversionista de capital privado, vendió la mayor parte de los activos de su empresa antes de unirse al gabinete del presidente Donald Trump en febrero, pero mantuvo una participación en la compañía naviera Navigator Holdings Ltd, la cual está establecida en las Islas Marshall, en el Pacífico Sur.
Otro caso es el de un importante inversionista en Twitter y Facebook, quien se sabe tenía vínculos financieros con dos empresas propiedad del gobierno ruso conocidas como instrumentos para operaciones sensibles del Kremlin, según muestran documentos recién revelados. Los registros demuestran que una de las empresas propiedad del Kremlin, VTB Bank, envió discretamente 191 millones de dólares a un fondo de inversión, DST Global, que a su vez utilizó el dinero para comprar una gran participación en Twitter en 2011.
Los documentos filtrados muestran un entrelazado sistema financiero offshore que ayudaba a actores políticos, la riqueza privada y los gigantes corporativos, incluyendo Apple, Nike, Uber y otras compañías globales, ha evitar pagar impuestos mediante maniobras de contabilidad cada vez más imaginativas.
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