Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 04 de marzo de 2020, ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde Palacio Nacional, se abordaron estos temas:
- Se presenta el informe de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la secretaría de Hacienda.
- El presidente indica que se tiene el propósito de desterrar la corrupción y la impunidad en México.
- “El propósito fundamental de mi gobierno es acabar con la corrupción, pues ésta fue el principal problema de México, porque causó la desigualdad económica y la desigualdad social”, dijo el presidente.
- Santiago Nieto informa que se liberaron 5 órdenes de aprehensión en contra de una red de trata de personas que operaba en la CDMX, Irapuato, Tlaxcala y Puebla.
- Adicional, se bloquearon más de 105 mdp relacionados con este grupo delincuencial y terceros relacionados con el caso.
- Se bloquearon más de 359 mdp de un pastor de la “Luz del Mundo” que engañaba a sus víctimas por medio de la fe y, además, tenía una práctica de pornografía infantil y explotación de naturaleza sexual.
- Se desactivó una red de pornografía infantil a través de redes sociales, principalmente Facebook y se logró identificar al agresor.
- En la lucha contra la corrupción, la UIF bloqueó las cuentas de un exservidor público de un gobierno local que, sólo de 2004 a 2019, realizó 190 operaciones de compra venta de inmuebles.
- El titular de la UIF señala que se identificó la “Operación Primavera” y se bloquearon las cuentas del jefe de la Oficina de un gobierno local que realizó operaciones inusuales por 741 mdp y retiros en efectivo por 122 mdp.
- Sobre la red de fraude al Infonavit, la UIF identificó una empresa inmobiliaria que realizó operaciones internacionales por más de 500 mdd.
- En la lucha contra el narcotráfico, la UIF identificó una red internacional que operaba en las aduanas y presentó operaciones de 2014 2018 por más de 2 mil 500 mdp.
- En el sector salud hay investigaciones abiertas contra 3 empresas.
- Se señala que la empresa Intercontinental de Medicamentos realizó operaciones en Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo, y investiga por tener empresas fachada.
- En los casos investigados en el sector salud, la constante es que el gobierno anterior contrató empresas, a través de la asignación directa, sin la infraestructura necesaria para después enviar el dinero fuera de México.
- La UIF investigó una red de 1,854 empresas de outsourcing ilegal que presentaba facturas que simulaban operaciones y realizaba actos de lavado de dinero.
- Sobre esas empresas, hay 7 denuncias ante la FGR.
- Es importante mandar el mensaje de que “la fiesta se acabó”. Se ha transformado la normatividad y quienes vendieron y/o compraron facturas deben acercarse a las autoridades para regularizar su situación.
- En lo que va de la administración, se han presentado 177 denuncias por 321 mil mdp en depósitos y 289 mil mdp en retiros.
- Se han bloqueado 4 mil 554 mdp y 52 mdd, lo que representa un récord histórico de congelamiento.
- Se está trabajando con el SAT por el tema de condonaciones irregulares de impuestos.
- Respecto a Altos Hornos de México, se informa que se descongelaron las cuentas de esta empresa para no afectar los derechos de los trabajadores, accionistas y proveedores.
- AMLO reitera que el gobierno federal no rescatará a empresas privadas porque “no podemos convertir deudas privadas en deuda pública”.
- El presidente informa que el inicio de la distribución de los boletos de la rifa del avión presidencial cambiará del 9 al 10 (o al 11) de marzo, en atención al paro nacional del 9 de marzo.
- López Obrador reitera que las mujeres y hombres que trabajan en el gobierno federal y deseen participar en el paro nacional del 9 de marzo, podrán hacerlo, pues “no habrá ningún obstáculo para la libre manifestación de las ideas”.
- Santiago Nieto informa que hay 3 modalidades de defraudación fiscal: Creación de empresas fachada con domicilios abandonados o que no corresponden con el perfil de la empresa; facturación apócrifa y outsourcing ilegal.
El Estado de bienestar significa garantizar seguridad a los ciudadanos desde el nacimiento. Conferencia matutina. https://t.co/XJI23xRm9X
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 4, 2020
