La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer esta mañana que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una carpeta contra el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta sería la primera acusación formal contra Peña Nieto, a pesar de los reiterados señalamientos de actos de corrupción durante su administración.
Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho de la lucha contra la corrupción el tema principal de su gobierno, no había actuado contra ninguno de sus antecesores; ello ha levantado la sospecha de un supuesto pacto entre EPN y AMLO.
.@PabloGomez1968, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que la @FGRMexico abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto (@EPN) para investigar transferencias bancarias por 26 millones de pesos en los últimos tres años. pic.twitter.com/bCSj3XNQ3u
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) July 7, 2022
Sin embargo, la denuncia presentada por la UIF no significa que en automático se proceda penalmente contra el priísta. Será ahora la Fiscalía quien determine si presenta cargos formales.
Pablo Gómez, titular de la UIF, indicó que se detectaron que dos empresas dirigidas por la familia de Peña Nieto recibieron alrededor de 500 millones de dólares en contratos del gobierno mientras él era presidente.
No mencionó el nombre de las empresas, pero dijo que eran una especie de distribuidoras, y que el expresidente era accionista.
Gómez agregó que Peña Nieto había recibido transferencias de dinero de un familiar, aparentemente vinculado a las dos compañías, por alrededor de 26 millones de pesos (1.3 millones de dólares) después de dejar el cargo. El funcionario agregó que las cuentas de Peña Nieto y las de las empresas no han sido bloqueadas.
“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”, sostuvo Gómez al intervenir en la conferencia de Palacio Nacional.
Detalló que en agosto de 2019, EPN recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos, todas estas por movimientos de transferencias bancarias, de parte de un familiar del exmandatario desde una cuenta en México a otra en España.
Recordemos que Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo, donde se ha dejado ver disfrutando de una vida de lujos.
Gómez añadió que el mismo familiar aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por un valor de 29 millones de pesos. Dicha persona registró retiros de las cuentas por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.
